Центробанк намерен отслеживать покупку россиянами криптовалюты

[DamianBloom]

В 2024 году Банк России собирается отслеживать трансграничные переводы, которые связаны с покупкой криптоактивов. Это следует из документа ЦБ. Полное исследование возможностей отслеживания транзакций регулятор хочет завершить до 9 февраля 2024 года. «Обследование проводится с целью установить возможность идентификации в совокупном объеме трансграничных денежных переводов физических лиц операций, связанных с покупкой/продажей криптоактивов и оценкой стоимостных объемов», — говорится в пояснительной записке к документу. Согласно описанию, новое правило будет распространяться на физические лица, которые являются налоговыми резидентами РФ. Участниками исследования станут минимум 20 российских банков, включая Райффайзенбанк, Юникредитбанк, БКС-банк, МТС-банк, Киви-банк, Ситибанк, ОТП-банк, «Ак Барс», банк «Юнистрим», РНКО «Платежный центр», «Банк 131». В конце декабря председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков рассказал о планах по регулированию криптовалют. Высокопоставленный думец признался, что в ноябре власти хотели, но не смогли согласовать пакет законопроектов — правительство, Минфин, Минэк, ЦБ и силовые структуры не договорились о принципиальных моментах. Сейчас Госдума ждет к рассмотрению поправки в налоговое законодательство о цифровых финансовых активах. Весной будет обсуждаться налог на добавленную стоимость (НДС) для ЦФА, заверил член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

 

[Good Fellas]

Как они узнают что переводы были связаны с покупкой или продажей криптовалюты?

 

[Shilovecky]

Если с карты на криптобиржу выводишь , думаю они это все видят ))) или наоборот )

 

[DamianBloom]

Как они узнают что переводы были связаны с покупкой или продажей криптовалюты?

Основная масса пользователей криптовалюты использует свои данные карты и вериф. биржы, таким образом отслеживают, один из способов, самый распространённый.

 

[Vinovnik]

А если через обемнник, то уже никак?

 

[131456]

А если через обемнник, то уже никак?

вот и я думаю, как через обменник отследить ?

скорее всего будет модель прикидочная, в приближении
учтут сколько % переводов мелких и средних через биржу, учтут среднюю сумму, потом отследят крупные переводы через обменники, и сделают экстраполяцию

такими же косвенными методами давно делают оценку теневой экономики, частично скрытой экономики, оценку рынка наркотиков, оружия и т.п.

 

[Kukuruznik]

Как они узнают что переводы были связаны с покупкой или продажей криптовалюты?

с помощбю аналитики!

яркий пример https://www.youtube.com/watch?v=71CEZ5ev0gY

 

[WallStreet]

вот и я думаю, как через обменник отследить ?

скорее всего будет модель прикидочная, в приближении
учтут сколько % переводов мелких и средних через биржу, учтут среднюю сумму, потом отследят крупные переводы через обменники, и сделают экстраполяцию

такими же косвенными методами давно делают оценку теневой экономики, частично скрытой экономики, оценку рынка наркотиков, оружия и т.п.

Банк в таком случае видит систематическое поступление средств от неограниченного количества разных лиц