ЦБ России призвал кредитные организации выявлять переводы через криптовалютные обменники с использованием корпоративных карт.

[MoneymuskSupport]

ЦБ России призвал кредитные организации выявлять переводы через криптовалютные обменники с использованием корпоративных карт.

Регулятор отметил, что так называемые «технические компании» — юридические лица без признаков реальной деятельности на рынке — нередко используются криптообменными сервисами, онлайн-казино и финансовыми пирамидами.

Банкам предложено выявлять вышеуказанные операции при помощи онлайн-мониторинга в режиме, приближенном к реальному времени. Помимо этого, рекомендовано проверять транзакционный профиль клиентов.



Если у клиента банка есть «контрагенты, ранее переводившие средства дропперам или компаниям с признаками фиктивной деятельности», учреждение может ввести лимиты на переводы от физических лиц или полностью запретить внесение наличных средств.

 

[kwork]

Как государство стремится взять всё под свой контроль.

ну епта, столько денег же

 

[VMmanager]

Казна пустеет милорд