ЦБ приравнял операции с биткойнами к терроризму

[Night Flight]

Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену "виртуальных валют" (в частности, биткойн) на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги), будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.

Банк России отмечает, что в последнее время в мире получили определенное распространение так называемые "виртуальные валюты", в частности, биткойн. По "виртуальным валютам" отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты. Операции по ним носят спекулятивный характер, осуществляются на так называемых "виртуальных биржах" и несут высокий риск потери стоимости.

Банк России предостерегает граждан и юридических лиц, прежде всего кредитные организации и некредитные финансовые организации, от использования "виртуальных валют" для их обмена на товары (работы, услуги) или на денежные средства в рублях и в иностранной валюте.

Согласно закону "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" выпуск на территории РФ денежных суррогатов запрещается.

В связи с анонимным характером деятельности по выпуску "виртуальных валют" неограниченным кругом субъектов и по их использованию для совершения операций граждане и юридические лица могут быть, в том числе непреднамеренно, вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, отмечается в сообщении ЦБ РФ.

Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн

 

[kupidman]

Ну что друзья!?! Смотрим курс)))
А вообще, я бы этих ........ Сам бы убил. Мало того, что идут такие последствия, самое главное, что погибают люди.

 

[Mercedes]

Смех да и только

 

[Bes73]

Интересная потуга запретить биткоин.
А самое главное что если вчитаться в текст того что выдала пресс служба ЦБ то становится ясным что ничего они не запретили. Просто написали веселую пугалку в надежде напугать обывателя.

 

[Night Flight]

Интересная потуга запретить биткоин.
А самое главное что если вчитаться в текст того что выдала пресс служба ЦБ то становится ясным что ничего они не запретили. Просто написали веселую пугалку в надежде напугать обывателя.

Увы, коллега, это не совсем так !

Логику ЦБ всегда прячет между строк.

Из этих строк видно, что банкам и НКО при работе с суррогатными валютами (например, Биткойном) - теоретически грозит привлечение по 115-ФЗ и отзывом лицензии, а юридическим лицам, которые покажут суррогатные валюты в своем балансе (субсчет 55, электронные деньги) - проблемами с налоговой и силовиками.

 

[O2]

После олимпиады будет крайне занимательная обстановка в стране. Они все думают, что их контроль и надзор предоставит возможность удержать власть)

 

[Bes73]

Увы, коллега, это не совсем так !

Логику ЦБ всегда прячет между строк.

Из этих строк видно, что банкам и НКО при работе с суррогатными валютами (например, Биткойном) - теоретически грозит привлечение по 115-ФЗ и отзывом лицензии, а юридическим лицам, которые покажут суррогатные валюты в своем балансе (субсчет 55, электронные деньги) - проблемами с налоговой и силовиками.

Я это понимаю. И ситуация чисто теоретическая. Так как допустим появление биткоина на субсчете 55 по некоторым известным причинам просто невозможно даже в теории. :)

 

[Password1n]

У них у самих просто битка, вот они хотят уронить курс, что бы потом наварится!

 

[O2]

У них у самих просто битка, вот они хотят уронить курс, что бы потом наварится!

Ахахахаха))) Отнюдь, они хотят обладать монополией на анонимные транзакции и высокотехнологичные электронно-финансовые инструменты) Основная цель - контроль, то есть управление и регулирование этого рынка, путем перевода его в теневой сегмент, дополнительная, но тоже важная - возможность иметь основную часть дохода и осуществлять его распределение. В общем как обычно, решать кому жить и кому умереть, то в денежной вариации.

 

[Night Flight]

Я это понимаю. И ситуация чисто теоретическая. Так как допустим появление биткоина на субсчете 55 по некоторым известным причинам просто невозможно даже в теории. :)

В теории - вполне возможна была, почему нет :)

Вот допустим, берут Вас на приеме грязи, а Вы говорите - не знал, что грязь - битками рассчитался. И приводите оборотно-сальдовую ведомость с детализацией 55 субсчета.

Или, например, принята грязь битками, та же песня. Неплохой аргумент в целом, мне кажется. Правда до сегодняшнего заявления ЦБ.

Но это ИМХО. Интересно, что думают по этому поводу наши уважаемые юристы ?

 

[Bes73]

В теории - вполне возможна была, почему нет :)

Вот допустим, берут Вас на приеме грязи, а Вы говорите - не знал, что грязь - битками рассчитался. И приводите оборотно-сальдовую ведомость с детализацией 55 субсчета.

Или, например, принята грязь битками, та же песня. Неплохой аргумент в целом, мне кажется. Правда до сегодняшнего заявления ЦБ.

Но это ИМХО. Интересно, что думают по этому поводу наши уважаемые юристы ?

Это конечно вариант, но как я понимаю с точки зрения бухгалтерии нереальный. У меня такое чувство что мы немного на разных языках говорим.

 

[O2]

Не могу похвалиться потрясающим знанием банковского законодательства. Мое мнение основано на том, что обнальщики и теневые финансисты разделяться на две категории. Одна будет "подкрышная", вторая будет независимо-самостоятельная. Короче это будет чем-то похоже на наркорынок.
По идее вполне допускаю формулировки типа:
"Гражданин А, используя юридические лица, не осуществляющие фактическую предпринимательскую деятельность производил притворные сделки (транзакции), с целью передачи денежных средств не установленным лицам. Имеются основания полагать, что Гражданин А являлся одним из участников группы, которая осуществляла приобретение взрывчатых (иных изъятых из гражданского оборота) веществ (предметов), путем обмена анонимных валют на них. Гражданин А, также содействовал иным преступным сговорам в легализации и отмывании доходов, нажитых преступным путем." И т.п.
Дальше они напишут, что перечисленные ему средства имели криминальный характер, их источником был такой-то незаконный источник и все в этом духе.
Самое занимательное, что эти инструкции ЦБ будут заложены в основу постановлений и иных актов, инициирующих проверки. То есть правоохранители будут ссылаться, что проверка проводится в связи с тем, что операция признана потенциально незаконной и общественно опасной и необходимо установить факт наличия/отсутствия финансирования терроризма, легализации отмывания и т.п.
В принципе это укладывается в логику Кремля. Вначале они позволили следственному комитету возбуждать без инициации со стороны ФНС уголовные дела по неуплате налогов и по легализации/отмыванию, теперь они дали как бы основание для этого и не только для этого.
Еще раз вынужден подчеркнуть - мои знания в финансовом и банковском праве не имеют огромной глубины, хотя не могут сказать, что они напрочь отсутствуют.
И да, учитывая что сейчас уже даже в белом бизнесе банки рвут и мечут требуя со всех по повода и без повода анкеты (кто в теме поймет о чем речь), то могу сказать, что новые указания ЦБ по биткам и прочим инновациям сделают крайне сложными их оборот. Короче покупать и продавать их люди будут под таким присмотром, какой им не снился, финмониторинг будет лезть в каждую транзакцию с запросами, направленными на истребование всех документов, каких только можно.

 

[Petr504]

Почему 55? Разве не 41, по-моему до сих пор было однозначное отношение к биткоину, как к товару. А расчеты в натуральной форме это по сути бартер. И какая в бартере может быть грязь? Тут только, скупка краденного))))

Night Flight, правильно подметил, что заявление ЦБ больше читают как намек. А намек в том, что если будете замечены в обороте биткоина будут проблемы. И законы тут не важны.

 

[Bes73]

Почему 55? Разве не 41, по-моему до сих пор было однозначное отношение к биткоину, как к товару. А расчеты в натуральной форме это по сути бартер. И какая в бартере может быть грязь? Тут только, скупка краденного))))

А то что это краденное еще надо доказать. Что в случае с битком весьма проблемно.

 

[b00m]

Врятли он попрет вниз,учитывая то что у китайцев была большая доля битков и когда у них вышел такой закон, он попер вниз, а затем и вверх.
И это мы знали что у них, а они например на данный момент не знают и когда россияне продают, они скупают так как курс падает, сообственно "пока" курсу не дают упасть.
Хотя сам все битки на всякий случай, для быстрого обмена на биржу введу)

 

[Bes73]

Хотя сам все битки на всякий случай, для быстрого обмена на биржу введу)

Ага, на российскую, а биржа под давлением ЦБ возьмет и закроется. :)

 

[b00m]

Насколько знаю нет ни 1 биржи, зарегистрированной в РФ.
По крайне мере бтс-е насколько я знаю в Болгарии.
Да и вообще, все что в России запрещают, только подогревает интерес народа, по этому чувствую что курс будет наоборот подниматься).

 

[Bes73]

Насколько знаю нет ни 1 биржи, зарегистрированной в РФ.
По крайне мере бтс-е насколько я знаю в Болгарии.
Да и вообще, все что в России запрещают, только подогревает интерес народа, по этому чувствую что курс будет наоборот подниматься).

Так-то да, что-бы в россии не запрещали к этому сразу возникает интерес. :D

 

[Liberum]

Поставил лайт на закуп по 15=)

 

[b00m]

Все таки курс стремительно летит вниз, главнй как по мне обменник метабанк временно прекратил работу.
А я блин все никак последнего потверждения не могу дождаться чтобы в фиат обменять бтс))