- Регистрация
- 30.11.13
- Сообщения
- 48
Новая хрень от банков - национальный Хантер уже работает.
Правила Национального Хантера— это критерии поиска совпадений или несоответствий при сравнении клиентских заявок.
Привила Национального Хантера можно разделить на три категории:
Совпадения с заявками, где одна или несколько сущностей имеют риск мошенничества.
Различные несоответствия.
Множественные заявки (т.е. когда клиент одновременно обратился в несколько банков).
Национальный Хантер содержит около 100 правил для поиска совпадений с известными случаями мошенничества, выявления несоответствий в данных и множественный заявок, поданных клиентом в различные банки.
С помощью сервиса «Национальный Хантер» банки могут выявлять различные виды мошенничества, такие как:
Заявки, поданные клиентом с использованием поддельного паспорта, водительского удостоверения, трудовой книжки, военного билета или других документов.
Заявки, с указанием в качестве работодателя несуществующей или подставной организации для подтверждения уровня дохода и факта работы.
Использование несуществующих адресов или адресов массовой регистрации.
Указание одним и тем же клиентом при обращении в разные банки различных сведений об уровне дохода, контактных телефонов и т.д.
Закон о защите персональных данных и «Национальный Хантер»
Сервис «Национальный Хантер» устроен таким образом, что банки — участники клуба «Национальный Хантер» посылая и принимая сигналы из системы о наличии в отношении клиента какой-либо негативной информации, ни коем образом не нарушают «Закон о защите персональных данных». Все дело в том, что банки участники клуба «Национальный Хантер» обмениваются информацией лишь после ее деперсонализации.
ВЫВОД: Тоскать дропа по разным данным - работе, адресу, телефонам уже не получится, будет отказ.
Правила Национального Хантера— это критерии поиска совпадений или несоответствий при сравнении клиентских заявок.
Привила Национального Хантера можно разделить на три категории:
Совпадения с заявками, где одна или несколько сущностей имеют риск мошенничества.
Различные несоответствия.
Множественные заявки (т.е. когда клиент одновременно обратился в несколько банков).
Национальный Хантер содержит около 100 правил для поиска совпадений с известными случаями мошенничества, выявления несоответствий в данных и множественный заявок, поданных клиентом в различные банки.
С помощью сервиса «Национальный Хантер» банки могут выявлять различные виды мошенничества, такие как:
Заявки, поданные клиентом с использованием поддельного паспорта, водительского удостоверения, трудовой книжки, военного билета или других документов.
Заявки, с указанием в качестве работодателя несуществующей или подставной организации для подтверждения уровня дохода и факта работы.
Использование несуществующих адресов или адресов массовой регистрации.
Указание одним и тем же клиентом при обращении в разные банки различных сведений об уровне дохода, контактных телефонов и т.д.
Закон о защите персональных данных и «Национальный Хантер»
Сервис «Национальный Хантер» устроен таким образом, что банки — участники клуба «Национальный Хантер» посылая и принимая сигналы из системы о наличии в отношении клиента какой-либо негативной информации, ни коем образом не нарушают «Закон о защите персональных данных». Все дело в том, что банки участники клуба «Национальный Хантер» обмениваются информацией лишь после ее деперсонализации.
ВЫВОД: Тоскать дропа по разным данным - работе, адресу, телефонам уже не получится, будет отказ.
Последнее редактирование:
