- 17.02.13
- 3,191
- 25
"Теневой банкир", заработавший 11 млн руб., по сделке с правосудием избежал реального срока
Во Владимирской области вынесен приговор "теневому" финансисту, который за пять лет обналичил через фиктивные фирмы более 200 млн рублей, сообщает пресс-служба СКР.
Муромский городской суд признал жителя Мурома 44-летнего Олега Деева виновным по п. "б" ч.2 ст. 172 (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, сопряженной с извлечением дохода в особо крупной размере), ч.1 ст.187 (организация и руководство изготовлением в целях сбыта и сбыт иных поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами), ч.3 ст. 33 ч.1 ст. 187 (организация и руководство изготовлением в целях сбыта и сбытом иных поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) УК РФ.
Установлено, что осенью 2007 г. Деев и его 30-летняя знакомая решили заняться обналичиванием денежных средств организаций путем фиктивных сделок. Начав нелегальную деятельность в квартире женщины, а затем в помещении офиса предприятия, директором которого является Деев, они приобрели учредительные и банковские документы, печати, штампы, бланки подконтрольных фиктивных компаний.
Сообщники также создали несколько фирм на номинальных учредителей, в том числе по документам лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Эти неработавшие фирмы имели расчетные счета в кредитных учреждениях, чековые книжки и банковские карты для получения наличных средств, отмечает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Маскируя свои действия под оплату поставок товара либо оказание услуг, клиенты переводили деньги на счета юрлиц под фактическим руководством Деева и его приятельницы, которые производили обналичивание по поддельным чекам. Себе в качестве вознаграждения соучастники оставляли от 1% до 6% от каждой суммы, получив общий доход свыше 11 млн рублей (по данным прокуратуры, такой доход получил один Деев).
Всего с октября 2007 г. по август 2012 г., используя более 22 расчетных счетов, сообщники совершили более 130 незаконных банковских операций для 66 "клиентов" и обналичили свыше 200 млн рублей.
В ходе следствия Деев и его знакомая заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.
Суд назначил Олегу Дееву наказание в виде 5,5 года лишения свободы условно со штрафом в размере 400 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении его соучастницы находится на рассмотрении Муромского городского суда.
Чтобы видеть изображения, необходимо зарегистрироваться.
Во Владимирской области вынесен приговор "теневому" финансисту, который за пять лет обналичил через фиктивные фирмы более 200 млн рублей, сообщает пресс-служба СКР.
Муромский городской суд признал жителя Мурома 44-летнего Олега Деева виновным по п. "б" ч.2 ст. 172 (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, сопряженной с извлечением дохода в особо крупной размере), ч.1 ст.187 (организация и руководство изготовлением в целях сбыта и сбыт иных поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами), ч.3 ст. 33 ч.1 ст. 187 (организация и руководство изготовлением в целях сбыта и сбытом иных поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) УК РФ.
Установлено, что осенью 2007 г. Деев и его 30-летняя знакомая решили заняться обналичиванием денежных средств организаций путем фиктивных сделок. Начав нелегальную деятельность в квартире женщины, а затем в помещении офиса предприятия, директором которого является Деев, они приобрели учредительные и банковские документы, печати, штампы, бланки подконтрольных фиктивных компаний.
Сообщники также создали несколько фирм на номинальных учредителей, в том числе по документам лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Эти неработавшие фирмы имели расчетные счета в кредитных учреждениях, чековые книжки и банковские карты для получения наличных средств, отмечает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Маскируя свои действия под оплату поставок товара либо оказание услуг, клиенты переводили деньги на счета юрлиц под фактическим руководством Деева и его приятельницы, которые производили обналичивание по поддельным чекам. Себе в качестве вознаграждения соучастники оставляли от 1% до 6% от каждой суммы, получив общий доход свыше 11 млн рублей (по данным прокуратуры, такой доход получил один Деев).
Всего с октября 2007 г. по август 2012 г., используя более 22 расчетных счетов, сообщники совершили более 130 незаконных банковских операций для 66 "клиентов" и обналичили свыше 200 млн рублей.
В ходе следствия Деев и его знакомая заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.
Суд назначил Олегу Дееву наказание в виде 5,5 года лишения свободы условно со штрафом в размере 400 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении его соучастницы находится на рассмотрении Муромского городского суда.
Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.
