- Регистрация
- 22.04.14
- Сообщения
- 68
Предприимчивая 40-летняя жительница города Мурома Владимирской области Светлана Трелина осуждена по двум статьям Уголовного кодекса РФ за то, что занималась незаконной банковской деятельностью (без специального разрешения и регистрации), получив при этом доход в особо крупном размере, а также за организацию изготовления и сбыт поддельных платежных документов. Трелина по приговору суда получила наказание 4 года лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 250 тыс. рублей.
Раньше состоялся суд над подельником Трелиной – предпринимателем Олегом Деевым, который приговорен к 5,5 года лишения свободы условно и штрафу в размере 400 тыс.
Для осуществления подпольной банковской деятельности Трелина и Деев обзавелись банковскими и учредительными документами, бланками фиктивных организаций, печатями, штампами, а также зарегистрировали несколько фирм на номинальных учредителей, в том числе по документам лиц, сильно зависимых от алкоголя. Они находили клиентов, которые нуждались в обналичивании денежных средств через фиктивные сделки, и привлекали деньги этих людей на расчетные счета подконтрольных им юрлиц под видом оказания услуг либо оплаты товаров. Затем обналичивали деньги, используя образовавшийся оборотный капитал, и оставляя себе от 1 до 6 процентов от обналиченных средств.
Следствие подсчитало, что с октября 2007 по август 2012 года кримальная парочка, используя 20 расчетных счетов, совершила более 130 незаконных банковских операций, обналичив при этом для 66 клиентов более 200 млн. рублей. Себе «банкиры-муромцы» взяли свыше 11 млн. рублей в виде комиссионных.
В ходе следствия подельники заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, чем, наверное, и объясняется мягкость вынесенных приговоров.
Раньше состоялся суд над подельником Трелиной – предпринимателем Олегом Деевым, который приговорен к 5,5 года лишения свободы условно и штрафу в размере 400 тыс.
Для осуществления подпольной банковской деятельности Трелина и Деев обзавелись банковскими и учредительными документами, бланками фиктивных организаций, печатями, штампами, а также зарегистрировали несколько фирм на номинальных учредителей, в том числе по документам лиц, сильно зависимых от алкоголя. Они находили клиентов, которые нуждались в обналичивании денежных средств через фиктивные сделки, и привлекали деньги этих людей на расчетные счета подконтрольных им юрлиц под видом оказания услуг либо оплаты товаров. Затем обналичивали деньги, используя образовавшийся оборотный капитал, и оставляя себе от 1 до 6 процентов от обналиченных средств.
Следствие подсчитало, что с октября 2007 по август 2012 года кримальная парочка, используя 20 расчетных счетов, совершила более 130 незаконных банковских операций, обналичив при этом для 66 клиентов более 200 млн. рублей. Себе «банкиры-муромцы» взяли свыше 11 млн. рублей в виде комиссионных.
В ходе следствия подельники заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, чем, наверное, и объясняется мягкость вынесенных приговоров.
