Сергея Магина до 3 декабря. Он обвиняется в организации преступного сообщества и в незаконной банковской деятельности. Арестованы и шесть его подельников.
По данным следствия, 41-летний Магин, председательствующий в товариществе собственников жилья "Панорама", разработал схему, в которой участвовали несколько банков.
Следствие считает, что банда незаконно провела через подконтрольные банки и сотню фирм-однодневок более 36 миллиардов рублей.
Около 400 человек получали от клиентов деньги и, обналичивая их через кредитные организации, направляли их в Прибалтику и на Кипр. За свои услуги по выводу денег из страны мошенники брали "скромную" комиссию в 2 процента. По оценке следователей, доход "черных банкиров" составил более 575 миллионов рублей.
"Черные банкиры" положили себе в карман более 575 миллионов рублей, незаконно обналичив миллиарды
Во время 85 обысков, проведенных тремя сотнями полицейских за несколько дней в столичном регионе, были обнаружены и изъяты наличные в сумме более 1 миллиарда рублей и важные финансовые документы.
Одних только печатей всевозможных российских и иностранных юридических лиц набралось более 500.
По мнению нашего источника в МВД, пресечена деятельность одной из самых крупных организованных преступных групп за последнее время, которая занималась незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денег.
По факту отмывания денег возбуждено уголовное дело по двум статьям УК - незаконная банковская деятельность и организация преступного сообщества.
Всем подозреваемым грозит по несколько лет тюрьмы с конфискацией имущества.
По данным Банка России, в прошлом году из страны было выведено около 57 миллиардов долларов. Причем более 35 миллиардов вызывает сомнение в их чистоте.
По данным следствия, 41-летний Магин, председательствующий в товариществе собственников жилья "Панорама", разработал схему, в которой участвовали несколько банков.
Следствие считает, что банда незаконно провела через подконтрольные банки и сотню фирм-однодневок более 36 миллиардов рублей.
Около 400 человек получали от клиентов деньги и, обналичивая их через кредитные организации, направляли их в Прибалтику и на Кипр. За свои услуги по выводу денег из страны мошенники брали "скромную" комиссию в 2 процента. По оценке следователей, доход "черных банкиров" составил более 575 миллионов рублей.
"Черные банкиры" положили себе в карман более 575 миллионов рублей, незаконно обналичив миллиарды
Во время 85 обысков, проведенных тремя сотнями полицейских за несколько дней в столичном регионе, были обнаружены и изъяты наличные в сумме более 1 миллиарда рублей и важные финансовые документы.
Одних только печатей всевозможных российских и иностранных юридических лиц набралось более 500.
По мнению нашего источника в МВД, пресечена деятельность одной из самых крупных организованных преступных групп за последнее время, которая занималась незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денег.
По факту отмывания денег возбуждено уголовное дело по двум статьям УК - незаконная банковская деятельность и организация преступного сообщества.
Всем подозреваемым грозит по несколько лет тюрьмы с конфискацией имущества.
По данным Банка России, в прошлом году из страны было выведено около 57 миллиардов долларов. Причем более 35 миллиардов вызывает сомнение в их чистоте.
