Сразу три российских банка усилили борьбу с дропами.

[Heron]

В банке «Тинькофф» после года тестирования заработала система дроп-мониторинга. Как сообщает портал Банки.ру, она позволяет выявлять потенциальных дропов еще до того, как средства попадут к ним на счет.



Отмечается, что компании удалось составить некий «портрет дропа», позволяющий выявлять признаки, указывающие на высокую вероятность передачи оформленной карты мошенникам. Один из них — перерегистрация пластика на другой номер с последующим проведением по нему нескольких небольших операций.

Таким образом, «Тинькофф» стал третьим банком из российского топ-5, посвятившим проблеме дропов отдельное технологическое решение. Аналогичная система дро-мониторинга уже активно применяется банком ВТБ. В 2023 году с ее помощью на счетах дропов задержали около миллиарда рублей, из которых 170 миллионов были возвращены законным владельцам.

В «Сбербанке» дропами занимаются уже два года. В компании отмечают, что за это время среди клиентов их стало меньше в 10-12 раз.

 

[dropcart]

Банки отсеевают дропов даже в отделении,когда дроп отвечает на вопросы. Для этого в банке есть анкеты.

 

[Heron]

Дропы всегда будут как с ними не боротся

Согласен, дропы будут всегда. Здесь вопрос больше в том, как такие манипуляции повлияют на рынок дроп сервисов

 

[Магелан]

Вот вам и новости, пройдет время на картах будут писать Drops

 

[Martin Bird]

Усилили не значит искоренили полностью)

 

[CHERNOsliv]

Сколько бы гайки не крутили, целиком искоренить проблемму им вряд ли удастся

 

[Soitiro Honda]

Ну это уже давно не новость, об этом уже год точно тинькофф и Сбер говорят и работают в этом направлении. Уже и тут писали об этом.
Пе перевязывайте сим и грейте по новому, можно еще полежала что бы к телефону «привыкла»

 

[RykiNaKapot]

Вчера дропу звонят из тинькофф, говорят типо у вас блок по 115фз в стороннем банке, просим предоставить документы или заблокируем счет.
Ни кто не сталкивался? А то я немного выпал из жизни. Никогда такого не было и вот опять

 

[Инга Айвазова]

Вчера дропу звонят из тинькофф, говорят типо у вас блок по 115фз в стороннем банке, просим предоставить документы или заблокируем счет.
Ни кто не сталкивался? А то я немного выпал из жизни. Никогда такого не было и вот опять

У Т банка с Альфой очень взаимосвязанные отношения, блочится Альфа, Тинь то же падает. Поэтому судя по всему у Вас такая ситуация произошла. Если бодаться с блокировкой то снимать нужна сначала с банка где она произошла, параллельно предоставлять доки в Тинь.

 

[RykiNaKapot]

У Т банка с Альфой очень взаимосвязанные отношения, блочится Альфа, Тинь то же падает. Поэтому судя по всему у Вас такая ситуация произошла. Если бодаться с блокировкой то снимать нужна сначала с банка где она произошла, параллельно предоставлять доки в Тинь.

Спасибо. Видимо можно забыть о тинькофф.

 

[RykiNaKapot]

У Т банка с Альфой очень взаимосвязанные отношения, блочится Альфа, Тинь то же падает. Поэтому судя по всему у Вас такая ситуация произошла. Если бодаться с блокировкой то снимать нужна сначала с банка где она произошла, параллельно предоставлять доки в Тинь.

А можете подсказать еще какие банки в этом плане сотрудничают. Например по ооо из-за того что тинькофф отказал в открытии счета, Росбанк опираясь на это тоже отказал или может есть какой то гайд для чайников?)

 

[Талисман]

Ожидаемо, банки из топ 5 будут и дальше крутить гайки.

 

[Yande]

Ожидаемо, банки из топ 5 будут и дальше крутить гайки.

да и пускай, работать веселе. ТОпы найдут решения, зато мелочь перестанет, мешать и демпить.

 

[Soitiro Honda]

Завтра вступает в силу новый закон, и банки будут обязаны проверять получателей денежных переводов на причастность к мошенническим схемам. Если счет будет признан подозрительным, то банк должен будет предупредить отправителя и приостановить операцию на два дня. За это время можно будет отменить перевод.

 

[Ldfx]

работать станет сложнее