События за 30-31.10.2012

[Vendor of cash out]

С сегодняшнего дня буду скидывать новостную подборку вот в такого рода темы.Дабы не забивать темы в разделе

 

[Vendor of cash out]

Житель Иваново подбил четырех знакомых на взлом банкомата в Набережных Челнах | Лента новостей | Банки.ру

Житель Иваново подбил четырех знакомых на взлом банкомата в Набережных Челнах
31.10.2012 15:51 197 просмотров
В Татарстане будут судить членов преступной группы, похитивших летом этого года более 3 млн рублей из банкомата в Набережных Челнах. Обвинительное заключение утвердила прокуратура города в отношении четырех молодых людей из Иваново — Евгения Пиценко, Виктора Краева, Владимира Петрова и Валентина Коваля, а также 54-летнего москвича Руслана Исаева, которым инкриминируется групповая кража в крупном размере.

Согласно сообщению прокуратуры Набережных Челнов, лидером преступной группы и организатором схемы хищения следствие считает 27-летнего Евгения Пиценко. В противоправную схему он вовлек своих знакомых. Злоумышленники прибыли в город 4 июня и сначала нашли банкомат, который не находился в зоне видеонаблюдения, а в ночь на 10 июня, четко распределив роли, проникли в помещение, где находилось платежное устройство, вскрыли его с помощью специально подобранных инструментов и похитили почти 3,313 млн рублей, после чего скрылись.

Грабителей задержали на следующий день сотрудники ГИБДД; похищенное было обнаружено в двух машинах, в которых передвигались преступники.

Фигуранты уголовного дела заключены под стражу, кроме Валентина Коваля, с которого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела направлены в Набережночелнинский городской суд.

 

[Vendor of cash out]

Топ-менеджеры ?Евразии Логистик?, осужденные за хищение 730?млн долларов у БТА Банка, обжаловали приговор | Лента новостей | Банки.ру

Топ-менеджеры «Евразии Логистик», осужденные за хищение 730 млн долларов у БТА Банка, обжаловали приговор
31.10.2012 13:34 272 просмотров
Четыре топ-менеджера компании «Евразия Логистик», приговоренные к заключению на сроки от восьми до девяти лет за хищение у БТА Банка 730 млн долларов, обжаловали приговор. Как передает РИА Новости, об этом сообщил в среду РАПСИ адвокат одного из осужденных Юрий Гервис.

В кассационных жалобах подсудимых и их адвокатов, поданных в Мосгорсуд, содержится просьба отменить приговор как незаконный и необоснованный и направить дело на новое рассмотрение, пояснил защитник. «Выводы суда не соответствуют материалам дела, в связи с чем приговор содержит противоречия», — сказал Гервис.

Дорогомиловский суд Москвы 19 октября приговорил гендиректора фирмы Александра Волкова и юриста компании Дениса Воротынцева к девяти годам лишения свободы и 1 млн рублей штрафа, директорам по финансам и экономике этой организации Артему Бондаренко и Алексею Белову назначил по восемь лет и по 500 тыс. рублей штрафа.

Бондаренко и Белов были взяты под стражу в зале суда. Они находились под залогом в размере 50 млн и 40 млн рублей соответственно.

Всех подсудимых признали виновными в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в особо крупном размере в составе организованной группы. Суд исключил из обвинения ст. 327 УК РФ («Подделка документов»), сочтя, что данный эпизод входит в состав мошенничества.

В своем приговоре суд указал, что фигуранты причастны к незаконному получению кредита в 730 млн долларов, выданного на приобретение земли в Домодедовском районе Московской области.

По данным МВД РФ, в 2006 году бывший руководитель АО «БТА Банк» (Казахстан) и ООО «БТА Банк» (Москва) Мухтар Аблязов создал организованную преступную группу с целью хищения имущества АО «Банк ТуранАлем». В группировку вошли вышеуказанные руководители ООО «Евразия Логистик» и гендиректор ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александр Удовенко.

По версии следствия, обвиняемые договорились о приобретении земельного участка в Домодедовском районе площадью около 2,5 тыс. га. Затем от имени шести офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах и контролируемых Удовенко, они подготовили поддельные заявки на получение кредита якобы для приобретения этих земельных участков для строительства коттеджных поселков на общую сумму более 730 млн долларов.

Пакет подложных документов был представлен в банк, который одобрил выдачу кредитов под залог земли, и в мае 2007 года указанная сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых участниками преступной группы. Полученные денежные средства обвиняемые использовали по своему усмотрению, сообщало МВД.

Для сокрытия совершенного преступления на небольшую часть полученных денег обвиняемые купили землю, которую предоставили в залог (ипотеку) АО «Банк ТуранАлем». Причем оценка стоимости земельного участка, представленная в банк, значительно превышала его фактическую рыночную цену.

В январе 2009 года обвиняемые решили организовать прекращение прав ипотеки АО «Банк ТуранАлем» в отношении земельных участков. Как отмечало МВД, для этого они изготовили, подделав подпись представителя АО «БТА Банк», подложные соглашения о расторжении договоров ипотеки на землю, датированные октябрем 2008 года. Пакет фиктивных документов представили в управление Федеральной регистрационной службы по Московской области, где сделка была зарегистрирована. Высвобожденное таким образом имущество было продано для придания видимости законности владения им.

Расследование дела в отношении Мухтара Аблязова продолжается.

 

[Vendor of cash out]

В Воронеже совершено разбойное нападение на павильон по выдаче кредитов, преступник задержан | Лента новостей | Банки.ру

В Воронеже совершено разбойное нападение на павильон по выдаче кредитов, преступник задержан
31.10.2012 12:12 269 просмотров
Воронежская полиция раскрыла разбойное нападение на павильон по выдаче кредитов. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, накануне в Советском районе Воронежа было совершено разбойное нападение на павильон, специализирующийся на выдаче кредитов. 22-летняя сотрудница павильона была с ножевым ранением доставлена в больницу и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Свидетели инцидента обратились в полицию, что в результате помогло сотрудникам уголовного розыска установить и задержать подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Нижнедевицкого района Воронежской области.

 

[Vendor of cash out]

Похитивший у Сбербанка 12,7?млрд рублей экс-глава ?Энергомаша? получил 4,5 года | Лента новостей | Банки.ру

Похитивший у Сбербанка 12,7 млрд рублей экс-глава «Энергомаша» получил 4,5 года
31.10.2012 10:39 2 комментария 678 просмотров
Пресненский районный суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю группы компаний «Энергомаш» Александру Степанову. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4,5 года, сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России.

В 2006 году ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» получило от Сбербанка России кредиты в размере 17,5 млрд рублей на строительство газотурбинных станций малой мощности. При этом поручителем выступила другая, аффилированная обвиняемому компания, — «Энергомашкорпорация».

«Некоторое время Степанов исправно выплачивал проценты. А затем перестал обслуживать задолженности по кредитным договорам и подал в Арбитражный суд заявление о банкротстве обеих компаний. Таким образом, и заемщик, и поручитель резко оказались несостоятельны», — отмечает пресс-служба.

Тем не менее, чтобы сохранить контроль за обанкроченным ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго», Степанов заключил договор на оказание услуг с ООО «Управляющая компания «ГТ-ТЭЦ Энерго», которая была создана за две недели до возникновения обозначенных договорных отношений, а возглавил ее подконтрольный лично Степанову директор.

«Злоумышленник так торопился реализовать свою задумку, что не посчитал необходимым обеспечить вновь созданное юридическое лицо законными оборотными средствами, легальным штатом сотрудников и необходимой специальной лицензией Ростехнадзора на право эксплуатации взрывопожарных объектов. Все сотрудники ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» были переведены на работу в управляющую компанию, то есть оказались на новом месте работы, фактически продолжая работать на своих прежних рабочих местах. Обанкроченное ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» продолжало функционировать в прежнем режиме и при этом оплачивало услуги, в которых не нуждалось. Так, Степанов использовал свои полномочия вопреки интересам компании для вывода ее ликвидных активов. Ущерб от его действий составил более 170 млн рублей», — сказали в пресс-службе.

Сумма задолженности по кредиту Сбербанка составила 12,7 млрд рублей. Банк начал претендовать на половину имущества компании.

Степанов предпринял попытку незаконно получить право на имущество «Энергомашкорпорации», составлявшее около 2 млрд рублей, которое подлежало отчуждению кредиторам, в том числе Сбербанку. Для этого он организовал подготовку пакета подложных документов о якобы имеющейся у общества задолженности перед офшорной компанией на сумму более 16 млрд рублей. Но следователи и служба безопасности Сбербанка выяснили, что внезапно появившаяся офшорная компания — кредитор ликвидирована практически за год до подачи своего иска в отношении «Энергомашкорпорации».

В настоящее время следствие подозревает Степанова в совершении других преступлений, связанных с хищениями кредитов и незаконными действиями при банкротстве иных предприятий группы «Энергомаш». Правовая оценка его действиям будет дана в ближайшее время.

ОАО «Сбербанк России» — крупнейший банк России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предоставляющий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. С сентября 2012 года 50%+1 акция банка находится под контролем Центрального банка РФ. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходится на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 октября 2012 года нетто-активы банка — 12 792,48 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 546,66 млрд, кредитный портфель — 9 150,84 млрд, обязательства перед населением — 5 958,94 млрд.

 

[Vendor of cash out]

С 2013-го банкам придется заменить банкоматы, не соответствующие новым требованиям ЦБ РФ | Лента новостей | Банки.ру

С 2013-го банкам придется заменить банкоматы, не соответствующие новым требованиям ЦБ РФ
31.10.2012 08:49 7 комментариев 1 797 просмотров
С нового года банки могут столкнуться с необходимостью замены части парка своих банкоматов, не соответствующих новым требованиям ЦБ. Пока им удовлетворяет лишь одна-единственная модель. Проблема состоит не в том, что остальные банкоматы некачественные: просто их производители не спешат доказывать регулятору возможности своего оборудования по выявлению фальшивых купюр, пишет «Коммерсант».

Банк России опубликовал на своем сайте список программно-технических средств (банкоматов, кассовых терминалов и других устройств), функционирующих в рециркуляционном режиме, протестированных ЦБ и рекомендованных для применения банками. Рециркуляционный режим, или функция ресайклинга, предполагает, что клиенты в таких банкоматах получают банкноты, загруженные туда другими клиентами, — таким образом, проверку купюр на подлинность обеспечивает сам банкомат, без промежуточной инкассации и обработки в банке.

Появление рекомендаций ЦБ по использованию банками конкретных моделей банкоматов с функцией ресайклинга обусловлено тем, что с 1 января 2013 года такие банкоматы должны обеспечивать распознавание не менее четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России. Такую поправку в свое положение «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты…» ЦБ внес в начале этого года. Способность тех или иных моделей банкоматов распознавать эти признаки регулятор и проверяет при тестировании в своем сертификационном центре.

Сами по себе рекомендации ЦБ по использованию банками тех или иных моделей техники — нормальная практика: такого же подхода ЦБ придерживается и в отношении используемой банками счетно-сортировальной техники. Проблема, по словам банкиров, состоит в том, что, хотя поправка появилась еще в феврале этого года, в рекомендованном ЦБ перечне банкоматов с функцией ресайклинга только одна модель: Diebold Opteva 328. Между тем сейчас банки используют целый ряд банкоматов с функцией ресайклинга других производителей, в частности NCR и Wincor Nixdorf. Как пояснили «Коммерсанту» в ЦБ, одной-единственной моделью перечень банкоматов, естественно, не ограничится. «Сейчас в нашем сертификационном центре проходят тестирование модели и других производителей, — сообщил собеседник издания в Банке России. — Но передача оборудования нам на тестирование производится исключительно по их собственному желанию. С точки зрения конкуренции они должны быть в этом заинтересованы».

Выяснить у производителей банкоматов, почему они не торопятся сертифицировать в ЦБ свои банкоматы с функцией ресайклинга, не удалось. Вчера вечером телефоны NCR не отвечали, по общему телефону Wincor Nixdorf сообщили, что рабочий день пресс-службы закончен.

 

[Vendor of cash out]

Смоленский кредитный мошенник похитил у банков и граждан 27,5?млн рублей | Лента новостей | Банки.ру

Смоленский кредитный мошенник похитил у банков и граждан 27,5 млн рублей
30.10.2012 17:21 1 комментарий 726 просмотров
В Смоленске 30-летнему бизнесмену инкриминируется 37 эпизодов мошенничества с кредитами. Об этом сообщает пресс-служба следственного департамента МВД.

Как установили следователи, в период с 2006 по 2010 год обвиняемый неоднократно просил знакомых оформить на себя кредиты или поручиться за него в банке. Деньги якобы нужны были ему для развития бизнеса. Со своей стороны предприниматель обещал добросовестно исполнять обязательства по этим займам. Репутация юридически грамотного и платежеспособного человека помогала злоумышленнику вовлекать знакомых в свои схемы. При этом некоторых заемщиков, бравших ссуды по его просьбе, и поручителей он снабжал фиктивными справками о доходах и другими документами.

За деньгами предприниматель обращался и непосредственно к частным лицам, обещая вернуть долги в срок. Поначалу он возвращал небольшие суммы, укрепляя свою репутацию надежного заемщика. Однако полностью погашать кредиты злоумышленник, как считает следствие, не собирался, а деньгами распоряжался по собственному усмотрению.

Сегодня дело находится на рассмотрении в суде. При этом наряду с уголовным наказанием мошеннику грозят гражданские иски, которые заявлены к нему на суммы от 35 тыс. до 5,8 млн рублей и в совокупности «тянут» примерно на 27,5 млн.

 

[Vendor of cash out]

В Челябинске преступная группа похитила у банков и лизинговых компаний более 130?млн рублей | Лента новостей | Банки.ру

В Челябинске преступная группа похитила у банков и лизинговых компаний более 130 млн рублей
30.10.2012 15:49 1 комментарий 483 просмотра
В Челябинске будут судить группу мошенников, похитивших крупные суммы денег у кредитных и лизинговых организаций. Обвинительное заключение в отношении восьмерых мужчин и трех женщин, которым инкриминируется 16 преступных эпизодов, в частности мошенничества в крупном размере в составе организованной группы с использованием служебного положения, а также легализация незаконных доходов, утвердил заместитель прокурора Челябинской области, следует из сообщения на сайте региональной прокуратуры.

Как установило следствие, одна из обвиняемых в 2006—2008 годах получила в четырех банках Челябинска кредиты по фиктивным документам. Займов она не погашала, а средства присвоила.

В 2007 году эта же женщина обманула клиента, заключившего с ее фирмой договор на строительство дома в саду. Полученные от гражданина 5 млн рублей мошенница также взяла себе, а условия договора при этом не были выполнены.

Далее «ставки» стали повышаться: в частности, фигурантка похитила 26 млн рублей у лизинговой компании. Как поясняется в сообщении, она представила лизингодателю фиктивные документы, подтверждающие приобретение ее фирмой пяти единиц спецтехники. Однако, получив денежные средства на расчетный счет своей фирмы, злоумышленница не исполнила обязательств по договору финансового лизинга.

С 2010 года обвиняемая совершала хищения по аналогичным схемам уже во главе организованной ею преступной группы. В общей сложности от действий фигурантов уголовного дела пострадали трое граждан и десять организаций, лишившиеся более чем 130 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд Челябинска. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

 

[Vendor of cash out]

Доля мошеннических операций в кредитном портфеле ?Домашних денег? — 3% | Лента новостей | Банки.ру

Доля мошеннических операций в кредитном портфеле «Домашних денег» — 3%
30.10.2012 15:45 1 комментарий 432 просмотров
Главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов во вторник на пресс-конференции заявил, что на мошеннические операции приходится примерно 3% кредитного портфеля.

«У нас сейчас в сети уровень фрода — порядка 3%, — сказал он. — То есть 3% нашего кредитного портфеля — это мошеннические договоры либо «недонос» денежных средств агентом от клиента». Финансист напомнил, что в рамках модели микрофинансовой организации во всех странах уровень внутреннего фрода находится в пределах 5—7%, но может доходить до 11%.

Говоря о портрете типичного мошенника — агента компании «Домашние деньги», не доставившего от клиента средства в счет погашения микрозайма либо оформившего заем по поддельному документу, Бахвалов отметил, что 60% таких мошенников — это женщины, причем часто имеющие детей.

«Мошенником агент обычно становится через четыре месяца работы, — обратил внимание эксперт. — Люди приходят на работу нормальные, но с учетом того, что они имеют контакт с «живыми» деньгами, у них возникает соблазн, которым они не пренебрегают воспользоваться».

 

[Vendor of cash out]

Глава МФО ?Домашние деньги?: ?Займы для гастарбайтеров — не наш бизнес? | Лента новостей | Банки.ру

Глава МФО «Домашние деньги»: «Займы для гастарбайтеров — не наш бизнес»
30.10.2012 15:12 1 комментарий 398 просмотров
Председатель совета директоров микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгений Бернштам во вторник на пресс-конференции, говоря о кредитовании иммигрантов, рассказал, что таких предложений поступает много, но риск-менеджеры и топ-менеджеры МФО считают, что кредитование гастарбайтеров не их бизнес.

Представители «Домашних денег» отметили, что пока не готовы работать с сегментом, по которому сложно отследить, как клиенты распоряжаются ссуженными им деньгами. «Здесь важный момент, что мы все-таки выдаем «годовые» деньги, — сказал главный исполнительный директор «Домашних денег» Андрей Бахвалов. — Год — это довольно длительный срок, в том числе и для гастарбайтера. Вероятность того, что он год проработает в этой стране и будет жить в том же месте, где сейчас живет, достаточно низкая».

Бахвалов также отметил, что микрофинансовые компании, работающие в сегменте «займы до зарплаты», готовы оказывать услуги приезжающим в Россию иммигрантам. «В рамках предоставления «коротких» денег на срок от одной до четырех недель, наверное, это менее рискованная история, — предположил финансист. — Нам же идти в этот сегмент очень опасно».

 

[Vendor of cash out]

Сотрудники лишенного лицензии банка просили у клиента 3,9?млн рублей за незаконную выдачу средств | Лента новостей | Банки.ру

Сотрудники лишенного лицензии банка просили у клиента 3,9 млн рублей за незаконную выдачу средств
30.10.2012 12:58 1 комментарий 672 просмотров
Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали бывших руководителя московского филиала Мобилбанка и начальника отдела филиала по работе с клиентами по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом сообщила накануне пресс-служба ГУЭБиПК МВД.

С июля банк приостановил выдачу и перечисление денежных средств клиентам в связи с потерей ликвидности, а в августе текущего года ЦБ РФ лишил Мобилбанк лицензии и ввел туда временную администрацию.

Между тем, как сообщили правоохранители, генеральному директору одной из коммерческих фирм подозреваемые предложили получить принадлежащие ей денежные средства в обход существующих ограничений на банковские операции. За свои услуги они потребовали 70% от суммы на счете организации.

Руководитель фирмы-клиента обратилась в полицию. В ходе оперативного эксперимента было засвидетельствовано получение подозреваемыми платежного поручения на сумму 3,9 млн рублей; эти средства фигуранты планировали перевести в подконтрольную фирму.

Возбуждено уголовное дело. Управляющий филиалом заключен под стражу, с начальника отдела взята подписка о невыезде.

В ходе обысков, проведенных по местам жительства и работы фигурантов, изъяты имеющие значение для уголовного дела документация, предметы и электронные носители информации. Кроме того, имеются свидетельства совершения подозреваемыми других подобных преступлений. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

 

[Vendor of cash out]

Банки требуют со ?справедливоросса? Олега Михеева более 2?млрд рублей | Лента новостей | Банки.ру

Банки требуют со «справедливоросса» Олега Михеева более 2 млрд рублей
30.10.2012 09:06 807 просмотров
В распоряжении «РБК daily» оказались письма Промсвязьбанка и НОМОС-Банка, направленные в адрес председателя Госдумы Сергея Нарышкина. В своих обращениях топ-менеджеры кредитных организаций информируют Нарышкина о противоправных действиях депутата от «Справедливой России» Олега Михеева, которые, по их мнению, привели к финансовым потерям со стороны банков. Претензии Промсвязьбанка к парламентарию оцениваются в сумму свыше 2 млрд рублей, НОМОС-Банка — около 173 млн.

Как говорится в письме, отправленном в Госдуму Промсвязьбанком, кредитная организация обратилась в следственные органы с просьбой проверить деятельность депутата Олега Михеева. По версии банка, парламентарий присвоил средства кредитной организации на сумму свыше 2 млрд.
Банкиры утверждают, что Михеев, которому ранее принадлежал Волгопромбанк, пытается получить с его нового владельца — Промсвязьбанка 2,138 млрд. Такую сумму составляют «якобы заключенные» договоры поручительства, обеспечивающие исполнение перед парламентарием «обязательств подконтрольных ему же юрлиц», пишет главе Госдумы первый вице-президент Промсвязьбанка Дмитрий Сенников.

Волгопромбанк был продан депутатом компании «Промсвязькапитал Б. В.» в 2007 году. Договоры поручительства были заключены за один день до смены собственника волгоградской кредитной организации, отмечается в документе.

В апреле управление СК по Волгоградской области сделало вывод о том, что в действиях Михеева усматриваются признаки покушения на мошенниче*ство, говорится в письме. Также банк отмечает, что, несмотря на выводы о нарушениях законодательства, основание для отказа в возбуждении дела — отсутствие согласия Госдумы.

В Промсвязьбанке «РБК daily» подтвердили подлинность письма. «В настоящее время банк продолжает взыскивать с подконтрольных Олегу Михееву компаний, а также с самого Михеева и его супруги как с поручителей выданные банком многомиллионные кредиты», — отметили в пресс-службе.

Попытаться уладить конфликт с парламентарием через Госдуму решил и НОМОС-Банк. Он, говорится в обращении к Сергею Нарышкину, выдал подконтрольной Олегу Михееву компании «Глория-М» кредит в размере 173 млн на реконструкцию гостиницы в Волгограде. По версии банка, средства были использованы нецелевым образом, а сам Михеев пытается уклониться от выплаты долга. В частности, собственника компании сменили, депутат смог оспорить свое личное поручительство по банковскому займу, а также сам кредитный договор.

В ноябре прошлого года следователь ГУ МВД по ЦФО выпустил постановление о признании НОМОС-Банка потерпевшей стороной по данному делу. В НОМОС-Банке подтвердили подлинность письма за подписью председателя правления Дмитрия Соколова.

Парламентарий не согласен с претензиями со стороны кредиторов. Как пояснил «РБК daily» Олег Михеев, банки уже неоднократно обращались в Госдуму, проведены проверки и получен ответ о том, что в его действиях не было нарушений.

По словам депутата, лично он не брал кредит в Промсвязьбанке как физлицо. «Мой долг по договору поручительства в настоящее время составляет порядка 50 млн рублей — за группу компаний «Мир техники», — говорит Михеев. — Мне должны порядка 3 млрд за Волгопромбанк, я выиграю суд и обязательно верну свои деньги».

Депутат также подчеркнул, что как физлицо не брал кредит и в НОМОС-Банке. Он давал поручительство, однако Высший арбитражный суд признал договор ничтожным, потому что банк на 60% свои обязательства не выполнил. «Это рейдерская модель: банк выдал лишь часть средств, а затем прекратил финансирование и прислал свою УК, которая требует передать им объект — гостиницу», — возмущен депутат.

В Госдуме «РБК daily» подтвердили получение писем от кредитных организаций.

 

[Vendor of cash out]

В Москве задержаны преступники, ограбившие банковского клиента на 1?млн рублей | Лента новостей | Банки.ру

В Москве задержаны преступники, ограбившие банковского клиента на 1 млн рублей
30.10.2012 08:33 725 просмотров
В центре Москвы оперативники задержали неоднократно судимого лидера одной из преступных группировок, уроженца Северо-Кавказского федерального округа, и его подельника, уроженца Бурятии, которые разыскивались по делу о крупном ограблении. Об этом сообщила накануне пресс-группа УВД по Центральному административному округу столицы.

Речь, в частности, идет о преступлении, совершенном 27 июня этого года. Клиент крупного московского банка, который вышел из помещения компании с сумкой, где лежал 1 млн рублей, был ограблен. Преступление было совершено на проезжей части, когда потерпевший остановился в своей машине на красный свет.

Возбуждены уголовные дела о разбое и краже. Также установлена причастность задержанных к другим преступным эпизодам.

 

[Vendor of cash out]

В Чехии задержана одна из подозреваемых в хищении 5?млрд долларов у БТА Банка | Лента новостей | Банки.ру

В Чехии задержана одна из подозреваемых в хищении 5 млрд долларов у БТА Банка
29.10.2012 18:05 7 комментариев 1 307 просмотров
В Чехии задержана Татьяна Параскевич, которую российская и украинская полиция разыскивают по подозрению в хищении денежных средств, принадлежащих АО «БТА Банк». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного департамента МВД России.

МВД РФ направило запрос в компетентные органы Чешской Республики об оказании содействия. В ближайшее время следователи намерены выехать в эту страну для проведения следственных действий с задержанной.

«По имеющимся данным, международная преступная группа, возглавляемая бывшим генеральным директором, председателем совета директоров и собственником указанной кредитной организации Мухтаром Аблязовым, совершила хищение более 5 млрд долларов. Параскевич отвечала за разработку схем движения денежных средств, а также за фактическое финансирование преступной группы. После возбуждения уголовного дела в отношении Аблязова и его соучастников Параскевич длительное время скрывалась от правоохранительных органов, проживая в разных странах Евросоюза: Латвии, Кипре, Польше и Чешской Республике», — говорится в сообщении МВД.

В ходе обысков, проведенных по месту ее постоянной регистрации в Москве и месту предыдущего проживания в Алтайском крае, следователи изъяли предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу: большое количество поддельных печатей коммерческих организаций и налоговых органов. «Следователи следственного департамента МВД России намерены задать Татьяне Параскевич ряд вопросов, возникших в том числе после проведения обысков. По результатам допроса будет принято решение о дальнейшем статусе Параскевич», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что по одному из эпизодов, связанному с хищениями 730 млн долларов США, четверо обвиняемых — Александр Волков, Денис Воротынцев, Артем Бондаренко и Алексей Белов — приговорены к длительным срокам заключения и штрафам. «Сам Аблязов изначально скрылся в Великобритании, но впоследствии сбежал и оттуда после того, как Высокий суд Лондона приговорил его к 22 месяцам заключения за неуважение к суду», — добавили в пресс-службе, отметив, что «проблема расследования заключается в том, что хищения денежных средств осуществлялись не только в Российской Федерации, но и в других странах Евросоюза, также ведущих в настоящее время расследование в отношении Аблязова и его соучастников и объявивших их в международный розыск по уголовным делам (в основном это одни и те же люди)».

 

[Vendor of cash out]

Трейдер-жулик Адоболи, отвергавший обвинения в мошенничестве в UBS, признал свою вину
31.10.2012 15:43
Трейдер швейцарского банка UBS Квеку Адоболи, ранее отвергавший обвинения в мошенничестве, признался в проведении сомнительных сделок на $2,28 млрд, пишет агентство Bloomberg.

По его словам, в то время, как один из трейдеров предложил ему бежать из страны, его девушка попросила его признать свою вину.
Адоболи, «потерял контроль» над торговыми операциями в июле прошлого года, рассказал он в суде. Вместе с тем он добавил, что никогда не пытался обмануть банк. Он утверждал, что не действовал нечестно, а просто реагировал на давление со стороны своего начальства. По словам Адоболи, топ-менеджеры потребовали от него пересмотреть свою стратегию на рынке, оценив европейский банковский сектор положительно.
«Я потерял контроль», – сказал он.
«В результате этой потери контроля увеличилось количество просчетов, торговая деятельность стала более безумной, а процесс принятия решений – менее контролируемым», – добавил он.
Как отметил бывший трейдер UBS, его девушка посоветовала ему обратиться за помощью.
«В конце концов, она – это сила. Она была человеком, который сказал мне:« Посмотри, Квеку, если ты сам не можешь исправить это, нужно сказать кому-то»», – сказал Адоболи.
Адоболи заявил, что он пытался компенсировать убытки, которые нанес банку, пока ждал возвращения старшего трейдера Джона Хьюза из отпуска. Когда Хьюз вернулся, и они с Адоболи осознали масштабы потерь, Хьюз посоветовал ему улететь в Гану и прислать оттуда объяснительную менеджерам швейцарского банка, заявил трейдер на суде.
Он также добавил, что банк не получил бы убытки, если бы Адоболи не поддался давлению Хьюза и других старших трейдеров и не занял бы позицию «быков» на рынке, взяв на себя больший риск.
Адоболи проработал в подразделении UBS в Лондоне пять лет. Он был арестован в сентябре 2011 года. Ранее он отказывался признавать свою вину.


Подробнее: Трейдер-жулик Адоболи, отвергавший обвинения в мошенничестве в UBS, признал свою вину