Саратовца осудят за отмывание 9 миллионов рублей через ИП

[mrpink]

Саратовца осудят за отмывание 9 миллионов рублей через ИП

В Саратове за отмывание денег осудят 20-летнего местного жителя.

Как сообщили в областной прокуратуре, в период с февраля по май 2023 года молодой человек по договоренности с незнакомцем за денежное вознаграждение согласился фиктивно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Он удостоверил подпись у нотариуса и предоставил в налоговую паспорт и другие документы, послужившие основанием для регистрации в качестве ИП. Также саратовец открыл расчетные счета в банках областного центра.

«При этом молодой человек осознавал, что, будучи индивидуальным предпринимателем, осуществлять деятельность фактически не будет», - отметили в надзорном ведомстве.

Получив электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с деньгами, обвиняемый передал их другому человеку, что в дальнейшем повлекло нелегальный вывод в неконтролируемый оборот более 9 млн рублей.

Уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) направлено в Заводской районный суд. Преследование по закону лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.

 

[kwork]

20-летнего местного жителя

Зато был почти директором :)

 

[Флагман]

Дропов по обычным картам стали закрывать, а тут ип. +1 в строю в столовую.

 

[MaraSalvatrucha]

ИП всегда в первую очередь брали

Дропов по обычным картам стали закрывать, а тут ип. +1 в строю в столовую.

Всегда ИП в приоритете было для правохронителей

 

[Geracl]

Приветствую бро,Обычный дроп не более)
Более чем уверен

 

[Гринч]

По описанию он сам сознался, а дальше уже правохранительные коршуны знают что делать ;)

 

[Finanzmann]

Он удостоверил подпись у нотариуса

у какого нотариуса он удостоверил подпись?!? :(

журналюгам лишь бы нагнать жути - для рейтинга статьи. Заверять нотариально заявление на регистрацию ИП не требуется уже ...много... лет назад. и в "налоговую предоставлять дополнительные документы" уже не нужно. в МФЦ вполне себе доброжелательные деффки без проблем (и без уплаты госпошлины) принимают заявление на регистрацию ИП

в остальном - всё верно. уже как шесть лет (а может и больше) невезучих номиналов (в том числе ИП) - могут осудить по статье 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". приговор обычно выносят: год-два условно

 

[Quasimodo]

В 20 лет отмыть 9 миллионов - это уже успех.

 

[Soitiro Honda]

По описанию он сам сознался, а дальше уже правохранительные коршуны знают что делать ;)

Дак конечно сам себе на срок наговорил, а может еще и за блоком ходил.
Уже не скажет, что его хулиганы из соседнего двора обманули его):D

 

[MoneymuskSupport]

Дропов по обычным картам стали закрывать, а тут ип. +1 в строю в столовую.

Про закрывать не слышал, а вот на условный срок отскакивают по картам

 

[Soitiro Honda]

Про закрывать не слышал, а вот на условный срок отскакивают по картам

Действительно есть случаи, но они сами виноваты.
говорят: да, снимал деньги в банке.
да, оплату в виде % получил за снятие.
а далее, как легавые скажут так и подпишет.
и прямой дорогой на ивс "кипяток брать будете"?

 

[SarmatWeb]

В 20 лет отмыть 9 миллионов - это уже успех.

В каком месте "отмыть" и в каком месте "успех"? Он просто пошел дропом