С 10 января усилился контроль за оборотом наличных денег в России

[sentex]

В стране с сегодняшнего дня вступили в силу новые правила, направленные на усиление контроля за операциями с наличными деньгами. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

Теперь о снятии и зачислении наличных денежных средств размере больше 600 тысяч рублей будут извещать Росфинмониторинг. Кроме того, под контроль попадают почтовые переводы, размеры которых больше ста тысяч рублей, а также возврат денежных средств в таком же размере со счетов операторов связи.

При этом отменяется контроль за переводами денег за границу на счет либо вклад, который открыт на анонимного собственника, и поступление средств с такого вклада либо счета, пишет «МК в Волгограде».

Также исключается контроль за получением имущества по договору лизинга. Под контролем остается предоставление такого имущества. Лизинговые платежи, превышающие 600 тысяч рублей, будут также контролироваться.

 

[sentex]

Вытекает вопрос, если крипту выводить в наличку через обменники, они передают информацию? Как лучше налить крипту на сегодняшний день поделитесь)

 

[Solodov]

Вытекает вопрос, если крипту выводить в наличку через обменники, они передают информацию? Как лучше налить крипту на сегодняшний день поделитесь)

Через дропный материал и в кеш, год только начинается - еще все впереди!

 

[sazarek]

Теперь все операции до 600 проводить нужно.

А вообще всегда лучше писать при переводе, в долг или возврат долга, что бы проблем не возникало

 

[Cagli0str0]

Вытекает вопрос, если крипту выводить в наличку через обменники, они передают информацию? Как лучше налить крипту на сегодняшний день поделитесь)

Если белая, то просто не более 600к за перевод, а серые на карты дропов как и раньше.
А обменники запросто передадут всю инфу:)

 

[Ksy7]

Зато отменен обязательный контроль в отношении переводов средств за границу.


А с 2022 года под контролем окажутся и расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, сумма для этого должна быть больше 3 миллионов рублей.

 

[$DarkMan$]

Обращаться к обменникам которые предоставляют qr код,к примеру тиньк дает по коду снять 300к за раз

 

[sentex]

Средства белые. Налить долго придется(
Короч пздц докопали своим контролем...
Если много траншей по 500к прокатит?
У кого еще есть варианты набрасывайте.

 

[Maahzid]

А через бабломёт если себе заряжу несколько раз по пол ляма то возникнут проблемы? Что думаете?
В кассах писать надо анкеты всякие типа откуда деньги, может формальность, но я читал что некоторым прилетает 115 даже после кассы

 

[sentex]

Я вот думал налика на руки и не париться( Но не покатит уже в один заход.
Ладно глянем, пусть крипта еще бахнет немного)

 

[131456]

Я вот думал налика на руки и не париться( Но не покатит уже в один заход.
Ладно глянем, пусть крипта еще бахнет немного)

Перечень всех подконтрольных операций представлен в ст. 6 Закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г.

Верховный суд РФ признаёт блокировки подозрительных операций законными, даже если их сумма не достигает 600 000 рублей. Обязательные правила внутреннего контроля банков требуют проводить постоянный мониторинг и пресекать сомнительные операции (дело № 11-КГ 17-23).

Банк может заблокировать карту и запросить документы о легальности перевода, если усомнится в нем. В число подозрительных операций могут попасть:

крупные зачисления на счет гражданина, которые поступают от юридических лиц и в короткий срок переводятся на другие счета или обналичиваются;

платежи через анонимные электронные кошельки, социальные сети;

переводы по сделкам, которые носят нетипичный характер (например, деньги без видимой цели переводятся с одного счета на другой)
Подробный перечень этих признаков представлен в разъяснительном Письме Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты от 4 марта 2019 г. № 2192 / 01-01-40/4546.

13 июля в Закон № 115-ФЗ были внесены ряд поправок, которые дополнили перечень финансовых операций, подлежащих контролю со стороны Росфинмониторинга (Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ)

 

[nahyipravila]

Вытекает вопрос, если крипту выводить в наличку через обменники, они передают информацию? Как лучше налить крипту на сегодняшний день поделитесь)

Вообще с нового года обменнику, не зарегистрированному в ЦБ не целесообразно не то, чтобы клиента сдавать, а вообще говорить о своей принадлежности к обмену криптовалют.

Что же касаемо "вывести крипту в нал":
наличка еще не значит, что к деньгам не будет вопросов. К примеру купишь авто, а ты безработный- налоговая обязательно задаст вопрос откуда дровишки!

 

[Uservice]

Что же касаемо "вывести крипту в нал":
наличка еще не значит, что к деньгам не будет вопросов. К примеру купишь авто, а ты безработный- налоговая обязательно задаст вопрос откуда дровишки!

Обязательно начислять на сумму покупки ндфл и начнут дальше копать.
Плохо что основную аналитическую работу робот у ФНС делает, так бы человеческий фактор существенно облегчил жизнь граждан.

А контроль за наличкой будет ужесточаться. в этом году прирост налички составил 2+ трлн. рублей и в общей массе составляет 15 трлн... Не нужно это гигемону.
Для сравнения: В бюджет РФ за 2020 год закладывали расходов на 19,5 трлн

 

[sentex]

Посмотрим что пойдет по реализации. У нас как обычно сделают, а работать нормально начинает спустя хз сколько времени. Не когда дело касается налогов и прочего, но кто знает)

 

[Dark Manners]

Зато отменен обязательный контроль в отношении переводов средств за границу.


А с 2022 года под контролем окажутся и расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, сумма для этого должна быть больше 3 миллионов рублей.

Разве не с этого года ?

 

[Федотов]

Принять закон и обеспечить его исполнение - вещи оооочень разные:))). Так что не дёргаемся.

 

[Secured Reputation]

Вытекает вопрос, если крипту выводить в наличку через обменники, они передают информацию? Как лучше налить крипту на сегодняшний день поделитесь)

Нет, не передают.
Анонимных обменников множество

 

[Jmikh54]

Насчёт безнала понятно. Вопрос в том, будут ли отслеживаться покупки за наличку? Недвижка, транспорт понятно, что это все оформляется и таким образом отслеживается. Не коснётся ли этот закон крупных покупок в магазинах? Те же бутики, например, где средний чек, допустим, 100к+, не обязуют продавать за нал по паспорту?

 

[Tungus]

Продам схему легализации дохода и обмена криптовалют.
Суммы до 1кк в день
Обмен происходит в +2-5%
Всё легально, всё по белому.
Вопросы в лс

 

[Winter Snow]

Пол года точно курим, а то и больше . Все как всегда с каждым годом типа **** .
И всегда кому надо находить выход.