С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит новое полномочие

[MoneymuskSupport]

Приостанавливать банковские операции граждан на срок до десяти дней при подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании экстремизма

Эта мера направлена прежде всего против организаторов противоправных схем, а не их непосредственных участников. Речь идёт о дропах — физлицах, предоставляющих свои карты для проведения сомнительных транзакций — Об этом сообщил заместитель руководителя службы финансовой разведки Герман Негляд

Он подчеркнул, что главной задачей службы является выявление ключевых участников преступной сети, анализ их финансовых связей, блокировка активов и привлечение организаторов к ответственности. По его словам, борьба с дропами — это часть более широкой стратегии по «поиску, оперативному блокированию и конфискации преступных доходов».

 

[Драко Малфой]

Опа, получается будут нужны отрисовки 2НДФЛ!?)) Росфинмониторинг подгонит мне клиентов)

 

[Док Пси]

Опа, получается будут нужны отрисовки 2НДФЛ!?)) Росфинмониторинг подгонит мне клиентов)

Спасибо росфин что даёшь работу Малфою :D

 

[Imperial Prime]

Станет в разы больше блоков в очередной раз, зачем только 10 дней брать?

 

[Kremlin Gremlin]

Опа, получается будут нужны отрисовки 2НДФЛ!?)) Росфинмониторинг подгонит мне клиентов)

если бы только отрисовщики правильно эти ндфл делали...
бумажка не панацея :cool:

 

[SarmatWeb]

Я вижу они окончательно во вкус вошли вместе с ЦБ. Скоро будет проще и быстрее гонца с наличкой в другой город отправить, чем перевод.

 

[stranik8860]

Гладко было на бумаге да забыли про овраги. Я думаю что в очередной раз усложнят людям жизнь, особенно тем кто вообще далек от всех этих тем.

 

[DonaldDonTrump]

Банковскую систему изнасиловали, страдают граждане, у всех остальных есть гарантия от блоков)

 

[Finanzmann]

если бы только отрисовщики правильно эти ндфл делали...
бумажка не панацея :cool:

сделаю справки 2НДФЛ по Вашим требованиям. проведенные по базам ФНС. оплата через Гарант ДМ. в течение 3 рабочих дней (иногда до 6 рабочих дней) - увидеть их можно будет в ЛК Налогоплательщик - физлицо

 

[Сервис №1]

С ЮР лицами уже давно идёт такая практика , блокировки переводов...

 

[Kremlin Gremlin]

сделаю справки 2НДФЛ по Вашим требованиям. проведенные по базам ФНС. оплата через Гарант ДМ. в течение 3 рабочих дней (иногда до 6 рабочих дней) - увидеть их можно будет в ЛК Налогоплательщик - физлицо

Если клиент увидит цену, у него лицо в гавеху скорчится)
Тут хотят 2-НДФЛ с проводкой и "гарантией" по 30$ покупать

 

[sewwa]

сделаю справки 2НДФЛ по Вашим требованиям. проведенные по базам ФНС. оплата через Гарант ДМ. в течение 3 рабочих дней (иногда до 6 рабочих дней) - увидеть их можно будет в ЛК Налогоплательщик - физлицо

это шутка или реално делается такое?

 

[Bollywood]

это шутка или реално делается такое?

Реально делается.
Ищи варианты в этом разделе:
https://w98.darkmoney.in/dokumenty-skany-bazy-dannyh-98/

 

[BALENCIAGA COMPANY]

Очередной день - очередные палки в колёса(