[Вопрос] Розничная продажа сигарет и алкоголя - юридическая ответственность

[Project Mayhem]

Из-за связей на строительных объектах выявил большой спрос и заинтересованных людей, которые будут покупать сигареты по цене немного дешевле чем в магазине. Есть капитал для закупки оптовых партий. Реализация планируется через бригадиров и рабочих, которые курят, с рук в руки без документального оформления этой деятельности. Никаких объявлений и рекламы в интернете, только прямой контакт через знакомых на стройках.
Встал вопрос юридической безопасности. Движуха попадает под 171 УК РФ "незаконное предпринимательство, уклонение от налогов". Вопрос следующий: как подобная деятельность может быть выявлена заинтересованными службами? Как она может быть доказана? Могут ли отследить оптовую закупку? Если поймают, помимо УК 171 что ещё пришить могут и насколько долго можно уехать?
По поводу алкоголя - продажа планируется по знакомым+интернет магазин. Интересуют так же вопросы безопасности. Тут больше риск, что примут во время продажи товара, поэтому тема с алкоголем ещё только рассматривается и прорабатывается.

 

[fastenat]

Из-за связей на строительных объектах выявил большой спрос и заинтересованных людей, которые будут покупать сигареты по цене немного дешевле чем в магазине. Есть капитал для закупки оптовых партий. Реализация планируется через бригадиров и рабочих, которые курят, с рук в руки без документального оформления этой деятельности. Никаких объявлений и рекламы в интернете, только прямой контакт через знакомых на стройках.
Встал вопрос юридической безопасности. Движуха попадает под 171 УК РФ "незаконное предпринимательство, уклонение от налогов". Вопрос следующий: как подобная деятельность может быть выявлена заинтересованными службами? Как она может быть доказана? Могут ли отследить оптовую закупку? Если поймают, помимо УК 171 что ещё пришить могут и насколько долго можно уехать?
По поводу алкоголя - продажа планируется по знакомым+интернет магазин. Интересуют так же вопросы безопасности. Тут больше риск, что примут во время продажи товара, поэтому тема с алкоголем ещё только рассматривается и прорабатывается.

Чтобы попасть под 171 УК РФ это вам нужно крупный ущерб нанести, или на доход в крупном размере как минимум наработать, а это 2.25 кк на данный момент. Или организованной группой бизнес вести, а не в одиночку. А так, ст. 14.1. КОАП вам в помощь, со штрафом до 2500 руб. и конфискацией предметов АП.

Оптовую закупку что табака, что алкоголя отследят конечно, если задача такая будет стоять. Докажут стандартными способами: документами, видеофиксацией, контрольными закупками, да чем угодно. Если расслабиться, долгое время работать с одними и теми же людьми, не менять пароли/явки/трубки, сидеть/закупаться/продавать на одном месте. Дробите суммы сделок, хотя не думаю, что вы с ходу начнете на миллионы закупать.
С алкоголем сложнее, там сейчас ЕГАИС, отслеживается в теории каждая бутылка с момента производства/ввоза на терр. РФ. Но думается мне, что тут как обычно, с учетом российского рас****яйства и необязательности исполнения законов все не так страшно.

Еще конечно, в самом пиковом случае, если кто-то вашим табаком или алкашкой потравится, или еще хуже, коньки откинет (вы же, как я понял контрафакт собираетесь продавать) то тут уже может быть, что ст. 238 УК РФ добавится, там санкции посерьезней, чем в КОАП или в ст. 171 УК, там реальное лишение свободы возможно. Да и популярная сейчас эта статья, привлекают по ней много.

Так что думайте сами. Интернет-магазин повышает ваши шансы засветиться, так, чтобы вами заинтересовались, на порядок.