- 18.02.22
- 243
- 3,333 ₽
Россияне отмывали криптовалюту для наркоторговцев и олигархов
NCA объявило о разоблачении связанной с Россией обнальщиков, русских киберпреступникам и олигархам. По данным следователей, все операции проводились через компанию TGR Group и связанную с ней Smart Group, главами которых были, соответственно, украинец и американец.
Спецоперация по поимке отмывателей была названа «Дестабилизация». NCA стало известно, что в Лондоне и других британских городах работает целая сеть дропов, работавших в связке с двумя упомянутыми компаниями.
Схема была такая: заказчики в одной стране передавали средства в одной валюте (например, в крипте), за что получали наличные в других государствах. Таким образом обнал сервис отмыл 1kkk$.
В частности, в связях с TGR Group и Smart Group засветились биржа Garantex, которую на Западе считают одним из кошельков маркетплейса «Гидра», и вымогатели из Ryuk. Кроме того, известны случаи, когда на отмытые деньги пытались приобрести недвижимость в Великобритании. При этом вся сеть охватывала множество стран мира, а филиалы компаний легально действовали как в Европе, так и на Ближнем Востоке. За последние несколько лет у топ менеджеров группы изъяли более 20 млн долларов. Под арест отправились 84 человека, многие из них уже получили реальные сроки.
Но настоящие овнеры компаний и их ближайшие сподручные остаются на свободе. Их имена раскрыло МинФин США, которое объявило о введении санкций против главы TGR Group, украинца Джорджа Росси, его помощницы Елены Чиркинян, генерального директора Smart Group Екатерины Ждановой, а также гражданина Латвии Андрейса Браденса.
Следствию удалось установить, что эти люди причастны не только к обналу в Великобритании и других странах, но и к обходу санкций. В частности, с помощью двух компаний Россия якобы оплачивала поставки разработок и средств вооружения, которые были задействованы в военном конфликте с Украиной.
NCA объявило о разоблачении связанной с Россией обнальщиков, русских киберпреступникам и олигархам. По данным следователей, все операции проводились через компанию TGR Group и связанную с ней Smart Group, главами которых были, соответственно, украинец и американец.
Спецоперация по поимке отмывателей была названа «Дестабилизация». NCA стало известно, что в Лондоне и других британских городах работает целая сеть дропов, работавших в связке с двумя упомянутыми компаниями.
Схема была такая: заказчики в одной стране передавали средства в одной валюте (например, в крипте), за что получали наличные в других государствах. Таким образом обнал сервис отмыл 1kkk$.
В частности, в связях с TGR Group и Smart Group засветились биржа Garantex, которую на Западе считают одним из кошельков маркетплейса «Гидра», и вымогатели из Ryuk. Кроме того, известны случаи, когда на отмытые деньги пытались приобрести недвижимость в Великобритании. При этом вся сеть охватывала множество стран мира, а филиалы компаний легально действовали как в Европе, так и на Ближнем Востоке. За последние несколько лет у топ менеджеров группы изъяли более 20 млн долларов. Под арест отправились 84 человека, многие из них уже получили реальные сроки.
Но настоящие овнеры компаний и их ближайшие сподручные остаются на свободе. Их имена раскрыло МинФин США, которое объявило о введении санкций против главы TGR Group, украинца Джорджа Росси, его помощницы Елены Чиркинян, генерального директора Smart Group Екатерины Ждановой, а также гражданина Латвии Андрейса Браденса.
Следствию удалось установить, что эти люди причастны не только к обналу в Великобритании и других странах, но и к обходу санкций. В частности, с помощью двух компаний Россия якобы оплачивала поставки разработок и средств вооружения, которые были задействованы в военном конфликте с Украиной.
