Главное здесь определить не второстепенные вещи, такие, как перечень доков, а ответственность сторон по сделке. Во главу угла необходимо поставить информирование покупателя о приобретаемом товаре, а также четкую договоренность сторон по КАЖДОЙ продаже.
Важно разделить правила, и ответственность сторон при продаже свежерегов (корпов не более 3 мес. с даты регистрации), и корпов с историей (с оборотами, под кредитование, паспорта сделок, конверт, выгон, и т.п.).
Во втором случае в документы прилагать, например, также полностью бухгалтерскую отчетность, опционально по соглашению сторон сделки - справки об отсутствии задолженностей по платежам из налоговой, ФССП, из ФТС (если корп под ВЭД и паспорта сделок). Проверять по реестру добросовестных контрагентов (если под бюджет).
У корпов с историей могут быть скрытые косяки, которые всплывут в процессе использования корпа, особенно в белую, и не оберешься потом. Есть всем надоевший уже пример векселя, выпущеннного корпом, не отраженного в бухгалтерской отчетности, и представляемого к оплате новым или номинальным владельцам корпа. Вчистую кидок и ответственность продавца.
Корп не должен быть зарегистрирован на адрес массовой регистрации, с массовыми номиналами, или номиналами включенными в список лиц подозреваемых в экстремистской деятельности
http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list. Это ответственность продавца. Все это проверяется бесплатно на соответствующих ресурсах ФНС и РФН. Все данные паспортов номиналов должны быть действительны по ФМС, сейчас это проверяется, но если корп с историей, будет не лишним.
Перед сделкой покупатель обязан поставить продавца в известность, для каких целей будет использоваться корп (белье, серость, грязь), какие операции с ним будут совершаться (обнал, ВЭД, кредитование, бюджет, кавказ и т.п.), и действовать исключительно в рамках оговоренного. Что-то большее — на свой страх и риск. Продавец обязан сообщить покупателю, является ли он регистратором корпа (лицом, непосредственно осуществившим гос. регистрацию корпа), или посредником. Если у селлера подконтрольная сеть регистраторов и дропов, или непонятно откуда взятые корпы через посредников, покупатель должен знать об этом до продажи.
Стороны обязаны при совершении сделки придти к соглашению, является ли номинал/номиналы выцепляемыми, будет ли возможность посещения банков или иных учреждений (разумеется, за дополнительную плату, как договорятся). В зависимости от этого разделится ответственность за номинала (или продавец, или покупатель бегают за номиналом в случае проблем).
Про комплектность товара достаточно четко было выше. Добавлю, если что, когда будет уже свод правил какой-то...
