Расследование и обучение легализации

[Vendor of cash out]

Расследование и обучение легализации

Расследование преступлений связанных с незаконной легализацией денежных средств пока имеет в РФ скорее еденичный характер .Связано это в первую очеред с несовершенством законодательной базы

Основная проблема с которой сталкиваются правоохранительные органы при расследовании легализации это,что при грамотно составленой схеме практически нереально доказать всю цепочку по легализации и установить характер происхождения средств на которые падает подозрение что они легализуются

Поэтому в случае вашего задержания вам скорее всего будут инкриминировать ,не ст.174 УК РФ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, а некие смежные статьи и самое главное без ваших признательных показаний по ст 174 УК РФ доказать что либо будет практически нереально

Инкриминируются к примеру ст 159 мошенничество или ряд других ,в случае наличия признаков состава преступления

Поэтому расследование легализации очень часто заходит в тупик и заканчивается полным развалом уголовного дела

Теперь что касается обучению легализации. На мой вгляд нашему уважаемому Teodory Bodlery не мешало бы открыть курсы по обучению легализации,поскольку с каждым днем данная тематика становится все более востребованной

 

[VaLeRo]

Это и есть главное условия при отмывании средств, Несовершенное законодательство.
Пока наша система кардинально не поменяется, все так и будет.