Проверим Вашу компанию или организацию Вашего контрагента на наличие в следующих списках:
- Список ЦБ 639-П (ранее 550-П)
- Список 115-ФЗ
В открытом доступе данных СТОП-ЛИСТОВ нет!!!
Мы проводим проверку по Базам нескольких банков,
т.к. списки обновляются ежедневно и в разное время.
Условия работы:
Заявки обрабатываются по будням до 17:45 мск.
Время исполнения от 30 мин.
Прайс - 1000 руб. (База 2-х Банков)
Для информации:
Ведущие специалисты отдела финансового мониторинга, рекомендуют проверять компании Ваших контрагентов прежде чем отправлять платежи на их счета или принимать от них денежные средства. Списки обновляются каждый день и большой риск оказаться в одном из них. Если Вы окажитесь в этих стоп-листах, то это влечет за собой блокировку счета со стороны банка, предоставление Вами большого количества документов, заморозки денежных средств, вывод средств под 20%, проблемы с открытием счета в другом банке. Обратитесь сейчас к нам, чтобы сберечь Ваш бизнес и Ваши нервы.
Налоговики начали запрашивать у Банков документы, полученные от клиентов в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ). Запрос налоговой для банка это повод для подозрений и разрыва отношений с клиентом. Это ещё один повод не попадать под поле зрения финмона.
Контакты:
Для проверки от Вас необходимо
получить ИНН и Название организации.
Telegram: Nlgplus13 (нет ни каналов, ни ботов)
- Список ЦБ 639-П (ранее 550-П)
- Список 115-ФЗ
В открытом доступе данных СТОП-ЛИСТОВ нет!!!
Мы проводим проверку по Базам нескольких банков,
т.к. списки обновляются ежедневно и в разное время.
Условия работы:
Заявки обрабатываются по будням до 17:45 мск.
Время исполнения от 30 мин.
Прайс - 1000 руб. (База 2-х Банков)
Для информации:
Ведущие специалисты отдела финансового мониторинга, рекомендуют проверять компании Ваших контрагентов прежде чем отправлять платежи на их счета или принимать от них денежные средства. Списки обновляются каждый день и большой риск оказаться в одном из них. Если Вы окажитесь в этих стоп-листах, то это влечет за собой блокировку счета со стороны банка, предоставление Вами большого количества документов, заморозки денежных средств, вывод средств под 20%, проблемы с открытием счета в другом банке. Обратитесь сейчас к нам, чтобы сберечь Ваш бизнес и Ваши нервы.
Налоговики начали запрашивать у Банков документы, полученные от клиентов в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ). Запрос налоговой для банка это повод для подозрений и разрыва отношений с клиентом. Это ещё один повод не попадать под поле зрения финмона.
Контакты:
Для проверки от Вас необходимо
получить ИНН и Название организации.
Telegram: Nlgplus13 (нет ни каналов, ни ботов)
Последнее редактирование:
