Продажа ООО - путь к богатству? 2800000 р за месяц.

[buysell]

В данном случае речь идет о создании единой базы отказов в открытии РС.
В рамках УК РФ данная тема фигурирует уже год.

т.е, если дропу откажут в одном банке, то откажут и во всех остальных?

 

[den82]

Какие именно? я слышал регистрацию вроде наоборот упрощать хотят.

Регистрация - не проблема и сейчас. Регистрировать много ума не надо. Основные сложности начинаются при работе с банками. А это уже совсем другая история, по итогам которой школьная мафия более 1-2 фирмы не в состоянии регнуть.

 

[Provecttus]

В данном случае речь идет о создании единой базы отказов в открытии РС.
В рамках УК РФ данная тема фигурирует уже год.

Про какой законопроект ты говоришь? Откуда информация?

С уважением,
Provecttus

 

[den82]

т.е, если дропу откажут в одном банке, то откажут и во всех остальных?

Юридически - это лишь информация, к которой доступ получат все банки, она не является обязательной к исполнению.

Фактически - красные\зеленые\синие\желтые очевидно будут ставить крест на фирме, в случае отказа хоть от одного из банков. Но это лишь догадки.

 

[Provecttus]

Юридически - это лишь информация, к которой доступ получат все банки, она не является обязательной к исполнению.

Фактически - красные\зеленые\синие\желтые очевидно будут ставить крест на фирме, в случае отказа хоть от одного из банков. Но это лишь догадки.

Есть официальная информация?

С уважением,
Provecttus

 

[den82]

Есть официальная информация?

С уважением,
Provecttus

Полно в инете. Окей гугл.

 

[Вито Карлеоне]

Юридически - это лишь информация, к которой доступ получат все банки, она не является обязательной к исполнению.

Фактически - красные\зеленые\синие\желтые очевидно будут ставить крест на фирме, в случае отказа хоть от одного из банков. Но это лишь догадки.

Одна фирма один счет.

На базе аналогичной НБКИ будет видно как количество заявок на открытие, так и открытые счета. То есть если дроп за день сходил в несколько банков, то это в он-лайне видно всем. И банк перед открытием повторно будет заходить и смотреть другие заявки, при наличии сторонних заявок отказ гарантирован. И после открытия одного счета, даже после холда придется объяснить зачем второй счет.

 

[den82]

Одна фирма один счет.

На базе аналогичной НБКИ будет видно как количество заявок на открытие, так и открытые счета. То есть если дроп за день сходил в несколько банков, то это в он-лайне видно всем. И банк перед открытием повторно будет заходить и смотреть другие заявки, при наличии сторонних заявок отказ гарантирован. И после открытия одного счета, даже после холда придется объяснить зачем второй счет.

Эта инфа из достоверного источника?)

 

[Forum services]

Да с такими финансами люди обойдут любые преграды. 2,8 кк за месяц только через Гаранта. До сих пор как прочту тему еще раз удивляюсь.

 

[UmbertoGringo]

Во первых открытие счетов будет архизатруднительным. Так как сейчас по блэк листам банка, номиналу не дают открыть счет на юрика, если он накосячил как физик.
Во вторых, налоговая отказывает в регистрации на номинала, если по его прошлым ооо-шкам выскочили долги по налогам и сборам.
В-третьих в профильных ведомствах вводится план по ст.173.1, соответственно количество номиналов которые уйдут на условку вырастит.
В четвертых помимо открытия транзитной помойки и его работы в банке, вводятся программы, по вычислению техничек и транзитных помоек. Теперь алерты даются не росфином, а обычной банковской программой, в которой вычисляются коэффициенты деятельности ООО/ИП согласно инструкциям ЦБ. а именно 4087-у.

Обратите внимание на то, что теперь нужно учитывать, что банки будут учитывать среднюю зарплату директора, если она ниже рынка, соответственно будут вопросы.
На оплату налогов от оборота.
На превышения перечисления ООО->физ.лицо
На критическое снятие подоотчетных на хоз.расходы.
Ну и многое другое.

Исходя из вышесказанного, мало продать ООО-шку с неразводным номиналом. Надо максимально обезопасить своего человека от негативных последствий и вероятных блоков средств банком.

 

[Karlos Esteban]

Предпологаю, что у них наработаны связи с менеджерами банков. И проверить дропа заранее на возможный факт открытия на него фирмы не представляет труда.

Да с такими финансами люди обойдут любые преграды. 2,8 кк за месяц только через Гаранта. До сих пор как прочту тему еще раз удивляюсь.

 

[buysell]

ожидаем ценнички от 200к

 

[Вито Карлеоне]

Да с такими финансами люди обойдут любые преграды. 2,8 кк за месяц только через Гаранта. До сих пор как прочту тему еще раз удивляюсь.

Чем больше преград, тем дороже будут корпы и тот кто будет их делать, больше заработает. Кому данное дело по плечу, гарантирует себе высокий доход.

 

[UmbertoGringo]

Предпологаю, что у них наработаны связи с менеджерами банков. И проверить дропа заранее на возможный факт открытия на него фирмы не представляет труда.

Каждый второй отказ это: белый и чистый дроп, с одной ооошкой, с правильным адресом, правильными оквэдами. Решение: стоп-лист как физик

 

[Вито Карлеоне]

Во первых открытие счетов будет архизатруднительным. Так как сейчас по блэк листам банка, номиналу не дают открыть счет на юрика, если он накосячил как физик.
Во вторых, налоговая отказывает в регистрации на номинала, если по его прошлым ооо-шкам выскочили долги по налогам и сборам.
В-третьих в профильных ведомствах вводится план по ст.173.1, соответственно количество номиналов которые уйдут на условку вырастит.
В четвертых помимо открытия транзитной помойки и его работы в банке, вводятся программы, по вычислению техничек и транзитных помоек. Теперь алерты даются не росфином, а обычной банковской программой, в которой вычисляются коэффициенты деятельности ООО/ИП согласно инструкциям ЦБ. а именно 4087-у.

Обратите внимание на то, что теперь нужно учитывать, что банки будут учитывать среднюю зарплату директора, если она ниже рынка, соответственно будут вопросы.
На оплату налогов от оборота.
На превышения перечисления ООО->физ.лицо
На критическое снятие подоотчетных на хоз.расходы.
Ну и многое другое.

Исходя из вышесказанного, мало продать ООО-шку с неразводным номиналом. Надо максимально обезопасить своего человека от негативных последствий и вероятных блоков средств банком.

Это преступления средней и небольшой тяжести по ст.173.1 и ст.174.2. Они не идут в зачет показателей работы ОЭБ (УЭБ) и ПК. Их интересуют тяжкие и выше. Пока "палочная" система работы правоохранительных органов прилепит пару пастухов и номиналов для показателей, о массовой чистке речи не идет. Указанные статьи УК сами по себе не интересны ОБЭПам.

 

[UmbertoGringo]

Это преступления средней и небольшой тяжести по ст.173.1 и ст.174.2. Они не идут в зачет показателей работы ОЭБ (УЭБ) и ПК. Их интересуют тяжкие и выше. Пока "палочная" система работы правоохранительных органов прилепит пару пастухов и номиналов для показателей, о массовой чистке речи не идет. Указанные статьи УК сами по себе не интересны ОБЭПам.

Откуда Вы знаете что их интересует? Они работают там где им укажут, а не там где им интересно

 

[Вито Карлеоне]

Откуда Вы знаете что их интересует? Они работают там где им укажут, а не там где им интересно

Работают там где звания и премии, а это плановая-обязаловка по возбуждению!!! Из налоговой по плану с подразделения 200-300 материалов отправят(у них план только на сбор и отправку), а в плане на месяц у ОБЭП 5-10 возбуждений уголовного дела, выдернут дропа опросят и в архив. А до суда может быть дойдет одно дело и то наврятли...

 

[sumrak24]

кто в теме по оошкам отпишите плиз проблемы основные,например я продал свое ооо под обнал,какие проблемы могут быть у меня и как обойтись без них,как быть с налогами и тп

 

[UmbertoGringo]

Работают там где звания и премии, а это плановая-обязаловка по возбуждению!!! Из налоговой по плану с подразделения 200-300 материалов отправят(у них план только на сбор и отправку), а в плане на месяц у ОБЭП 5-10 возбуждений уголовного дела, выдернут дропа опросят и в архив. А до суда может быть дойдет одно дело и то наврятли...

Что то вы далеки от нынешних реалий работы экономических полицейских

кто в теме по оошкам отпишите плиз проблемы основные,например я продал свое ооо под обнал,какие проблемы могут быть у меня и как обойтись без них,как быть с налогами и тп

это Вам надо узнавать у тех кому вы его продали, проблемы у вас могут быть от диареи до уголовного преследования

 

[sumrak24]

оочень познавательно,спасибо даже много))