Как и в любой европейской стране, проблема легализации преступных доходов существует и в Германии. Основным законом, направленным на борьбу с отмыванием таких доходов является Закон о борьбе с торговлей наркотиками и другими формами организованной преступности.
Согласно данному закону, «легализацией преступных доходов» считается сокрытие или фальсификация источников происхождения материальных ценностей. Под такими ценностями понимаются как деньги, так и ценные бумаги, а также драгметаллы, если их приобретение было результатом совершения преступления. Наказывается так же и препятствование расследованию дел о легализации ПД, выражающееся в противодействии розыску или конфискации таких ценностей.
В Закон о борьбе с отмыванием доходов прописаны так же требования идентификации клиентов, хранения информации, оповещения компетентных органов о вызывающих подозрение операциях и правилах внутреннего контроля в кредитно-финансовых учреждениях.
Серьезные полномочия в деле борьбы с проблемой легализации преступных доходов предоставлены Федеральной уголовной полиции, которая имеет права на расследование схем по легализации преступных доходов, причем даже за границей. Ранее такие полномочия полиция имела лишь в том случае, когда дело касалось международной торговли оружием или наркотиками.
Согласно данному закону, «легализацией преступных доходов» считается сокрытие или фальсификация источников происхождения материальных ценностей. Под такими ценностями понимаются как деньги, так и ценные бумаги, а также драгметаллы, если их приобретение было результатом совершения преступления. Наказывается так же и препятствование расследованию дел о легализации ПД, выражающееся в противодействии розыску или конфискации таких ценностей.
В Закон о борьбе с отмыванием доходов прописаны так же требования идентификации клиентов, хранения информации, оповещения компетентных органов о вызывающих подозрение операциях и правилах внутреннего контроля в кредитно-финансовых учреждениях.
Серьезные полномочия в деле борьбы с проблемой легализации преступных доходов предоставлены Федеральной уголовной полиции, которая имеет права на расследование схем по легализации преступных доходов, причем даже за границей. Ранее такие полномочия полиция имела лишь в том случае, когда дело касалось международной торговли оружием или наркотиками.
