Пробив недостающих данных физических лиц (СНИЛС, паспортные, мобильные и т.д.)

[Старина Хэнки]

Факторы риска
При проверке благонадежности контрагента, СПАРК не только дает агрегированную оценку компании в Индексах, но и показывает конкретные факторы риска, на которые необходимо обратить внимание, например:

компания зарегистрирована недавно;
имеет минимально разрешенный размер УК;
у компании имеются неоплаченные долги (исполнительные производства);
адрес регистрации, руководитель, телефон - массовые;
компания входит в "негативные" списки;
частая смена руководителя;
последняя бухгалтерская отчетность совпадает с предыдущим периодом.





Всего отслеживается более 40 факторов риска, которые могут свидетельствовать о фактах мошенничества, и на которые стоит обратить внимание при проверке.

 

[Старина Хэнки]

Осуществляем подбор данных для "новой личности": паспорт, инн, снилс. Возможна выборка по региону, возрасту и т.д.

 

[Bullet_DMB]

ОТветил быстро, работа выполнена на очень высоком уровне. Всем рекомендую!

 

[salimzyan]

ТС работу выполнил качественно, очень помог. Успехов в работе.

 

[Старина Хэнки]

Система идентифицирует поисковый запрос и позволяет произвести поиск по следующим запросам:

наименование компании;
ФИО или ИНН руководителя, члена коллегиального органа управления, учредителя (акционера);
ФИО ИП;
регистрационные коды: ОГРН, ОГРНИП, ИНН, ОКПО, БИК;
наименование совладельца;
номера арбитражных дел*;
номера исполнительных производств;
номера государственных контрактов и конкурсных процедур;
регистрационные номера уведомления о возникновении залога*;
номера банковских гарантий*;
номера сертификатов*;
реестровые номера проверок*;
адреса;
номера телефонов;
email;
web-сайты и зарегистрированные на компанию домены;
Vehicle Identification Number (VIN)*;
коды иностранных компаний: БИН, ЕДРПОУ, УНП и другие.

*при поиске по номеру документа в результатах доступна ссылка, по которой открывается сам документ.

После первичного поиска по исходному запросу, в системе возможно сужение получившихся результатов с помощью соответствующих множественных уточняющих фильтров, в числе которых: страна или регион, отрасль, статус компании и др.

 

[Старина Хэнки]

Информация, которую можно получить, заказав отчет из СПАРК:

Регистрационные данные
Виды деятельности
Последние изменения
Выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП
Лицензии
Счета
Кредитные рейтинги
Телефоны
Адреса
Совладельцы
Структура собственников
Филиалы
Участие в уставном капитале
Некоммерческие организации
Связи компании
Совет директоров
Исполнительный орган
Орган контроля
Лица, имеющие право действовать без доверенности
Описание деятельности
Контрагенты
Конкуренты
Недвижимое имущество
Лицензии
Сертификаты
Товарные знаки
Домены
Сотрудники
Вакансии
Платежная дисциплина
Структура себестоимости
Контракты
Банковские гарантии
Поставщики
Залоги
Лизинг
Саморегулируемые организации
Арбитражные дела
Исполнительные производства
Проверки
Сообщения о банкротствах
Существенные события
Новости и сообщения СМИ
Субсидии
Активность
Налоги
Бухгалтерская отчетность
Баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет о движении денежных средств
Отраслевой анализ
Аналитический баланс
Аналитический отчет о финансовых результатах
Аналитический отчет о движении денежных средств
Расчет коэффициентов
Оценка финансового состояния
Отчетность МСФО (GAAP)
Отраслевой анализ МСФО (GAAP)
Кредитная история
Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Основные средства
Структура выручки
Акции
Облигации
Дивиденды
Отчетность банков (Форма 101, 102)
Краткий отчет о деятельности банка
Агрегированный баланс банка
Отчетность страховых компаний (Форма № 1-С)
Анализ деятельности страховой компании
Графики
Коэффициенты

 

[Старина Хэнки]

В базе появилась информация о выданных (как впервые, так и после замены) водительских удостоверениях по Московскому региону.
Актуальность - 2017-2018 г.г.

 

[Sear]

получил нужную информацию, никто не мог справиться, теперь буду обращаться только сюда.

 

[Старина Хэнки]

Обновления в отчетах из СПАРКа:

Карточка компании
· Изменены разделы с бухгалтерской отчетностью и залогами
· Создан раздел – «Интеллектуальная собственность»
· Добавлены новые сведения о деятельности компаний – выданные разрешения на такси
· Добавлена информация о предыдущих владельцах домена
Карточка физического лица
· Изменены разделы о деятельности ИП и залогах
· Создан раздел – «Интеллектуальная собственность»
Выборки
· Добавлен новый показатель: УК из годовой отчётности
· Реализована возможность выводить в отчет дату включения компаний в реестр МСП
Сервисы
· Суды общей юрисдикции – новый блок данных и поисковый модуль
· Обновлен сервис «Интеллектуальная собственность»

 

[Старина Хэнки]

Стандартный отчет - 100 (компании из РФ, Украины, Казахстана и т.д.)
Расширенный отчет - 200
Выборка (файл эксель) - от 350
Подбор - от 3к

 

[Старина Хэнки]

Стандартный отчет - 100 (компании из РФ, Украины, Казахстана и т.д.)
Расширенный отчет - 200
Выборка (файл эксель) - от 350
Подбор - от 3к

 

[Старина Хэнки]

Поиск (пробив) недостающих данных
Пробив привязанногок соцсетям телефона
Поиск соцсетей по номеру телефона
Поиск паспортных данных по инн
Поиск снилс
Сзи-5, сзи-6
И многое другое

 

[Старина Хэнки]

Спарк-профиль 100
Расширенный отчет 200
Выборка от 350
Подбор компании от 3к

 

[Старина Хэнки]

Система СПАРК обеспечивает доступ к базе данных ФНП, которая содержит более 100 млн бланков с 2010 года и обновляется в режиме реального времени через Единую информационную систему нотариата.

Пользователь может установить, что представленный документ за конкретным номером содержится в реестре нотариальных действий. Сервис позволяет различить подделку, если в банк представлена доверенность, а в реестре такой номер документа не числится, либо дата, стоящая на документе, не совпадает с датой в реестре.

Для проверки доверенности достаточно ввести в систему ее реквизиты: тип документа, номер в реестре нотариальных действий, дата выдачи, ФИО нотариуса или его врио, серия и номер бланка единого образца.

После загрузки данных система автоматически выдаст результат по проверке – "Документ не прошел верификацию на этапе проверки серии и номера бланка документа"/ "Документ действительно зарегистрирован у нотариуса".

В случае подтверждения подлинности бланка, отчет о результатах проверки будет содержать образец подписи и печать нотариуса.

 

[Старина Хэнки]

Интеллектуальный поиск человека по минимальным данным, поиск родственников, выявление родственных связей.
Ищем, используя различные базы, социальные сети и т.д.

 

[Старина Хэнки]

Оперативно найду СНИЛС по ФИО и дате рождения человека.
Установлю паспортные данные генерального директора либо учредителя ЮЛ по минимальным имеющимся данным: ФИО и ИНН.
Соберу максимально возможную информацию о владельце аккаунта любой социальной сети, его родственниках.
По номеру телефона найду все зарегистрированные соцсети
Пробью аффилированность человека (в каких фирмах он является руководителем/учредителем), аффилированность юрлиц.
Предоставлю данные об его имуществе (авто, недвижимость, земельные участки), месте работы.
Найду все имеющиеся банковские счета как физического, так и юридического лица.
Отыщу данные паспортов РФ и загран, фото, ФИО родителей человека.
По госномеру (ГРЗ) пробью владельца авто и его контактные данные (телефон).
И многое другое.
С удовольствием сработаю через Гарант!

 

[Старина Хэнки]

СПАРК содержит ряд системных списков, помогающих выявить рискованные компании:

реестр недобросовестных поставщиков,
список дисквалифицированных лиц,
список юрлиц, не предоставляющих налоговую отчетность более года,
список юрлиц, имеющих задолженность по уплате налогов.

Информация о вхождении компаний в данные списки служит дополнительным фактором при оценке рисков. Большинство компаний, не сдающих отчетность, уже имеют высокий Индекс должной осмотрительности (ИДО). А факт включения организаций в этот список дополнительно сигнализирует о том, что компания брошена.
Если компания входит в состав таких негативных списков, на ее карточке будет отображаться данный факт, свидетельствующий о возможном факторе риска потенциально ненадежной организации.

Помимо общих списков, в системе присутствуют дополнительные списки подозрительных компаний, регулярно пополняемые на основе данных от пользователей СПАРК. В отношении этих юрлиц рекомендована проверка в рамках должной осмотрительности, проверка справок 2-НДФЛ.

 

[Старина Хэнки]

Оперативно найду СНИЛС по ФИО и дате рождения человека.
Установлю паспортные данные генерального директора либо учредителя ЮЛ по минимальным имеющимся данным: ФИО и ИНН.
Соберу максимально возможную информацию о владельце аккаунта любой социальной сети, его родственниках.
По номеру телефона найду все зарегистрированные соцсети
Пробью аффилированность человека (в каких фирмах он является руководителем/учредителем), аффилированность юрлиц.
Предоставлю данные об его имуществе (авто, недвижимость, земельные участки), месте работы.
Найду все имеющиеся банковские счета как физического, так и юридического лица.
Отыщу данные паспортов РФ и загран, фото, ФИО родителей человека.
По госномеру (ГРЗ) пробью владельца авто и его контактные данные (телефон).
И многое другое.
С удовольствием сработаю через Гарант!

 

[Старина Хэнки]

Структура компаний
Актуальная информация о корпоративном дереве «в одном окне»: история изменений, список совладельцев, иерархия владения и структура собственников, включая иностранных бенефициаров.
СПАРК позволяет производить поиск взаимосвязей между компаниями, а также физическими лицами, помогает отслеживать все прямые и косвенные связи, строить корпоративное дерево (family tree), выявлять аффилированность или конечных бенефициаров, в том числе иностранных собственников.

Как отследить аффилированность компаний?

Узнайте, кто является совладельцами компании. Постройте диаграмму связей с указанием доли владения или создайте отчет по конкретному физлицу.
Изучите структуру компании и проследите всю цепочку собственников. В структуре помимо российских собственников отображаются и иностранные бенефициары с указанием доли владения и краткой информацией о каждой компании.
Выявите иерархию владения через специальный сервис, который показывает всех акционеров в зависимости от заданных параметров - с долей прямого или косвенного участия свыше 5%, 10%, 20%, 25% или 50%.

 

[Старина Хэнки]

Быстро сделаю любую выборку (соберу базу) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с контактами для обзвона или e-mail рассылок по более чем 300 критериям (регион, отрасль, выручка, прибыль и т.д.). Формат выгрузки - файл Excel.