Приму Swift MT103/202

[StanleyHo]

Приму нормальный MT103/202 с обязательным предварительным подтверждением МТ199 на Sparkasse Burbach (Германия).
Процедура:
1) Отправитель дает свои реквизиты и данные офицера банка;
2) Наш офицер проверяет соответствие данных;
3) Подписывается договор;
4) Отправитель делает MT199 либо MT999 (proof of funds) в наш банк;
5) Офицер отправляющего банка связывается с офицером нашего банка для подтверждения готовности отправки средств;
6) Отправитель назначает своего человека финансовым директором с правом первой подписи в нашу компанию;
7) Далее идет разброс получателям.
По процентам: 75% получатель, 25% отправитель. Разброс по счетам получателя займет порядка месяца с момента зачисления денег на счет банка.
Фантазерам и нигерийским компаниям просьба не беспокоить.
Успешно работали с Beligetto Holdings и Ираклисом Мавроматидисом. Можем также принять в Германии на VR Bank, либо NatWest Bank (Англия). Предпочтение суммам до 1 млн. EUR, но регулярно. Максимально 49 млн. евро.

 

[Forum services]

Так я за столько лет на форуме и не разобрался что это за тема

 

[Алекс197]

Приму нормальный MT103/202 с обязательным предварительным подтверждением МТ199 на Sparkasse Burbach (Германия).
Процедура:
1) Отправитель дает свои реквизиты и данные офицера банка;
2) Наш офицер проверяет соответствие данных;
3) Подписывается договор;
4) Отправитель делает MT199 либо MT999 (proof of funds) в наш банк;
5) Офицер отправляющего банка связывается с офицером нашего банка для подтверждения готовности отправки средств;
6) Отправитель назначает своего человека финансовым директором с правом первой подписи в нашу компанию;
7) Далее идет разброс получателям.
По процентам: 75% получатель, 25% отправитель. Разброс по счетам получателя займет порядка месяца с момента зачисления денег на счет банка.
Фантазерам и нигерийским компаниям просьба не беспокоить.
Успешно работали с Beligetto Holdings и Ираклисом Мавроматидисом. Можем также принять в Германии на VR Bank, либо NatWest Bank (Англия). Предпочтение суммам до 1 млн. EUR, но регулярно. Максимально 49 млн. евро.

Максимально 49 млн. евро.
Законы Европы для начала изучите.

 

[Алекс197]

Так я за столько лет на форуме и не разобрался что это за тема

Это серверные переводы ip-ip плавно перетекли в МТ103-202.
Свифт - международная платежная система. Если быть точнее, то система передачи сообщений.
Мт103/202 обычный платеж.

Тс хочет, чтоб кто-то денег ему своих отправил...
Как они ранее успешно работали, понятия не имею, это сказки. Но отсутствие компетентности он показал.
По Европейскому законодательству, Базель 3, ключевание офицеров, а именно МТ199, происходит при отправке суммы свыше 1,4 млн евро. При платеже свыше 20 млн евро, необходимо разрешение Центрально Банка на совершение платежа.
По данной процедуре, которую он приблизительно описывает, подразумевается отправка своих личных денег. Кто-нибудь мне хочет отправить денег, а назад получить 25%?

 

[StanleyHo]

Это серверные переводы ip-ip плавно перетекли в МТ103-202.
Свифт - международная платежная система. Если быть точнее, то система передачи сообщений.
Мт103/202 обычный платеж.

Тс хочет, чтоб кто-то денег ему своих отправил...
Как они ранее успешно работали, понятия не имею, это сказки. Но отсутствие компетентности он показал.
По Европейскому законодательству, Базель 3, ключевание офицеров, а именно МТ199, происходит при отправке суммы свыше 1,4 млн евро. При платеже свыше 20 млн евро, необходимо разрешение Центрально Банка на совершение платежа.
По данной процедуре, которую он приблизительно описывает, подразумевается отправка своих личных денег. Кто-нибудь мне хочет отправить денег, а назад получить 25%?

Я разве написал 49кк одним платежом? Читайте, пожалуйста, по тексту...

P.S. Я не имел ввиду серверные деньги, поскольку дал понять (МТ999 - proof of funds), что с мифическими деньгами мы дел не имеем. МТ103/202 - это МТ103 в банк получателя, а 202 - это покрытие (при этом ввиду того, что платеж идет евро в евро по свифт, а не SEPA он клирится по доллару через американские коррбанки). Зачем это нужно клиенту? Ну, например, если его бизнес каким-либо образом связан с Ираном, Суданом и т.д., так как при таком платеже американский коррбанк видит транзакцию, но не видит кто в ней участвует. И да, по-серьезному такому банку-получателю, вероятно, может прилететь от OFAC.

 

[Алекс197]

Тс, я внимательно читаю. И такая охинея у меня ничего кроме улыбки не вызывает.
А теперь поясню:
Несколько лет назад мы начали работать по ip-ip. К слову, за пять лет никто более мне ни разу не показал настоящих скринов. Никто эту работу кроме нас не делал.
Но с нами по итогу никто никогда не рассчитывался. По-этому мы начали двигать дальше и выше. И вот так случилось, что у нас появилась возможность с немцами самим монетизировать их в Германии. И параллельно дотянулись руки до платежной системы свифт. Эта тема со свифтами должна была остаться в тайне, между нами. Но так получилось, что один наш человек рассказал своему другу, посреднику, он нам приводил заказчиков по ip-ip, тот в свою очередь рассказал нескольким своим знакомым. И полетела эта тема по миру... И теперь всем кому не лень подавай мт103/202. А что, как - никто не знает.
"Успешно работали с Beligetto Holdings и Ираклисом Мавроматидисом" - вот эту х...ню можете рассказывать своим друзьям, про второго я слышал, а про Белигетто я знаю все от и до. И не могли Вы с ними успешно работать. Такая же мулька как с Бирхамом.
Никто кроме нас(моей команды) не делает этих работ. Никто. Ни свифты, ни ip-ip... А Ваша процедура, которую Вы описали - просто чушь. Некоторые моменты можно конечно подогнать, мт199 не проблема. Но все остальное - это бред.
Например: пункт 4 и 5, они дублируются. МТ199 - это информационное письмо. Что в этом письме? Сообщение о платеже... Зачем офику еще раз связываться? Пункт 1 и 2, бред. Ну за исключением реквизитов для контракта. Пункт 6: а зачем отправителю это надо? Пункт 7, какой разброс? Куда? Какой месяц? Вы о чем? И я не увидел одного момента, про оплату отправителю, ни слова, кроме как про проценты...

Тс, Американские кор.банки, они для долларовых платежей. Для платежей в Евро - Европейские кор.банки.

PS: Тс, забудь тему как страшный сон и не теряй время.

 

[VendorOfKnowledge]

Тс, я внимательно читаю. И такая охинея у меня ничего кроме улыбки не вызывает.
А теперь поясню:
Несколько лет назад мы начали работать по ip-ip. К слову, за пять лет никто более мне ни разу не показал настоящих скринов. Никто эту работу кроме нас не делал.
Но с нами по итогу никто никогда не рассчитывался. По-этому мы начали двигать дальше и выше. И вот так случилось, что у нас появилась возможность с немцами самим монетизировать их в Германии. И параллельно дотянулись руки до платежной системы свифт. Эта тема со свифтами должна была остаться в тайне, между нами. Но так получилось, что один наш человек рассказал своему другу, посреднику, он нам приводил заказчиков по ip-ip, тот в свою очередь рассказал нескольким своим знакомым. И полетела эта тема по миру... И теперь всем кому не лень подавай мт103/202. А что, как - никто не знает.
"Успешно работали с Beligetto Holdings и Ираклисом Мавроматидисом" - вот эту х...ню можете рассказывать своим друзьям, про второго я слышал, а про Белигетто я знаю все от и до. И не могли Вы с ними успешно работать. Такая же мулька как с Бирхамом.
Никто кроме нас(моей команды) не делает этих работ. Никто. Ни свифты, ни ip-ip... А Ваша процедура, которую Вы описали - просто чушь. Некоторые моменты можно конечно подогнать, мт199 не проблема. Но все остальное - это бред.
Например: пункт 4 и 5, они дублируются. МТ199 - это информационное письмо. Что в этом письме? Сообщение о платеже... Зачем офику еще раз связываться? Пункт 1 и 2, бред. Ну за исключением реквизитов для контракта. Пункт 6: а зачем отправителю это надо? Пункт 7, какой разброс? Куда? Какой месяц? Вы о чем? И я не увидел одного момента, про оплату отправителю, ни слова, кроме как про проценты...

Тс, Американские кор.банки, они для долларовых платежей. Для платежей в Евро - Европейские кор.банки.

PS: Тс, забудь тему как страшный сон и не теряй время.

А я то думаю откуда ноги растут:):):)
Теперь все стало на круги своя:)

 

[StanleyHo]

Не буду спорить с комментатором, у всех может быть свое мнение и свой опыт. Слышащий да услышит, знающий да проверит.
Заявление господина Aлекс197 в том ключе, что только "они" занимаются IP-IP, MT103/202 и т.д. голословны. Ниже привожу скрины операции, смогли сделать 275 тысяч из всех лимонов, однако же смогли. Тот, кто реально в этой теме сможет проверить достоверность данных.

P.S. К вопросу о связи МТ103/202 с серверными деньгами и т.д. Вот Вам статья, в которой описываются примеры использования MT103/202 (для владеющих английским) https://www.greshamtech.com/blog/swift-mt-202-misuse-financial-crime

 

[Алекс197]

Тс, нормально загрузите. Лучше через файлообменник. Ни черта не видно.

 

[StanleyHo]

https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/4/cf2583a82fb861385a03874883713d99-full.jpg

https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/4/ff244d7753e105fdf396d16be3946de8-full.jpg

 

[Алекс197]

https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/4/cf2583a82fb861385a03874883713d99-full.jpg

https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/4/ff244d7753e105fdf396d16be3946de8-full.jpg

Через файлообменник залейте!
И желательно конечный результат.

 

[StanleyHo]

transfiles.ru/sz74b

 

[Алекс197]

Тс, Маркус Шенк когда со своей должности ушел? Загуглить сможете?

Ну и я просил, конечный результат. Его нарисовать не реально.
Сейчас пример покажу.

 

[StanleyHo]

Тс, Маркус Шенк когда со своей должности ушел? Загуглить сможете?

Это просто как пример, https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=243832834&privcapId=26019166
То есть, ушел он в апреле 18го, проводка в январе 18го
Соответственно, когда мы проводили операцию он был еще CFO

 

[Алекс197]

1 https://my-files.ru/om3c92
2 https://my-files.ru/0jd718
3 https://my-files.ru/dwmmne

 

[Алекс197]

Это просто как пример, https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=243832834&privcapId=26019166
То есть, ушел он в апреле 18го, проводка в январе 18го
Соответственно, когда мы проводили операцию он был еще CFO

1 У Вашего китайского банка нет лицензии на серверные платежи.
По ссылочке, Вы правильно мыслите, только там есть нюанс, о котором Вы видимо не знаете.

Перевод: а также занимал должность главного финансового директора с 21 мая 2015 года по 30 июня 2017 года.

Ну а с 1-го января 2018 года у него нет права подписи... Печалька...

 

[StanleyHo]

Тс, Маркус Шенк когда со своей должности ушел? Загуглить сможете?

Ну и я просил, конечный результат. Его нарисовать не реально.
Сейчас пример покажу.

В конце той недели пришлю, мои партнеры в отпуске, все на их компе. Это то, что я не удалял еще со своего во время чистки.

P.S. Вы мне объясните, мне самому вся эта тема дика с мт103/202, я в нее не верил, пока не провели реальную сделку (пусть и небольшую). Вот я верю, например, в иранские деньги в Китае, потому что реально их видел...Но вот тут, почему немцы ищут услуг у русских? Они там все сами тупые что ли? И если это банальное отмывалово (либо кидалово с соответствующим отказом Дойче от своих обязательств), то почему идут такие проценты при среднееверопейском ценнике в 35 процентов?
Лично я работал с МТ103/202 как раз по классическому варианту по суданским деньгам в BNP Paribas и Intesa. А тут все равно ощущение какой-то мути. И да, воздуха очень много, согласен

 

[Алекс197]

Татрабанк что у Вас на 199-м делает?
Компанию Инова обслуживает сам Маркус Шенк?

Сейчас я Вас пальцем ткну, что у Вас бумажки рисованные, потом объясню про немцев.

 

[Алекс197]

В конце той недели пришлю, мои партнеры в отпуске, все на их компе.

Начинается... "А" сказали, а как "Б" говорить, на партнеров стрелки...
Свифтик Ваш рисованный...

 

[StanleyHo]

1 https://my-files.ru/om3c92
2 https://my-files.ru/0jd718
3 https://my-files.ru/dwmmne

Мне начинает казаться, что мы знакомы с Вами...Знакомые имена в полях

transfiles.ru/i914n

Только не пойму, почему Maybrook стоит, вроде в октябре тест с EDIL проводили