Практические советы по работе с картами или отсрочка 115фз по физам √

[MakFloor]

работать становится все сложнее и сложнее, спасибо за инфу

 

[VsemObmen]

Для новичков годная информация

 

[insidee]

Годная инфа и тема нужная, автору респект:)

 

[GramotnoSuvazheniem]

Спасибо, очень познавательная статья.

 

[tfs]

Кто любит дрочилово с отрисовкой доков, готовьтесь что Тинькофф наконец то начал выкашивать p-2-p :

Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-ФЗ. Пожалуйста, пришлите до <дата вырезана> прямо сюда, в чат.

1. 1. Документ, подтверждающий ваш доход. Например, справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другие документы
2. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф
3. Информацию, осуществляются ли криптообменные операции?
- Если осуществляются:

a. С какого периода?
b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта?
c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки)
d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя/продавца) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
h. Заверенный нотариально или Банком чек перевода или выписку по карте отправителя по сделке продажи криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя

- Если не осуществляются:
a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.)
b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств 3-х лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.)

Для тех кто не любит дрочилово - можно вставить Тинькофф дистанционным закрытием счета за 5 минут с выгоном на реки дропов в другом банке. Исполняют практически моментально. Обязаловкой идет прозвон на привязанный номер.

 

[maxore]

Спасибо, очень интересно было почитать

 

[Mr Nike]

Тинькофф иногда просит видеосвязь, с предоставлением паспорта. К этому тоже нужно быть готовым.

 

[131456]

банк умеет еще и читать, анализировать примечание
странно, что никто на это не обратил внимание, так, например, в РФ "плохие" примечания с 24 февраля не проходят

так что лучше писать в примечании к переводу - долг, возврат долга, на стройматериалы, за консультации, за аренду и т.п.

 

[Tend700123]

Юзайте Firefox Portable + socks5

Вот 25 год на носу, a все также актуально, fp + cfg old-ovpn

 

[Tend700123]

С одного устройства для 5+ аккаунтов? Не думаю, что хорошая идея

SOCKS – это интернет-протокол, который используется для передачи пакетов с данными от сервера к клиенту с помощью промежуточного прокси-сервера.

SOCKS5 - новейшая спецификация протокола