Полиция в Москве выявила ОПГ, которая незаконно вывела из РФ более €1кк.

[XoTabIch]

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с представителями Шереметьевской таможни пресекли деятельность организованной группы, участников которой обвиняют в незаконном выводе из России свыше €1 млн, заявила представитель министерства Ирина Волк, передает «МВД Медиа». Двум фигурантам предъявлены обвинения по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), они находятся под запретом определенных действий.

«Предварительно установлено, что злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления. Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации»,— приводит информационный интернет-портал слова госпожи Волк.

По словам представителя МВД:

Оперативники совместно с сотрудниками ФТС России провели 13 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются

 

[tossatto]

Лям это как-то слабенько. Возможно создают видимость и просто пугают остальных деятелей.

 

[Четвёртый]

С сити пол года гривны коробками в Беларусь в цвет уезжали ярдами, а тут миллион и их торжественно раскрыли, сказка о Дяде степе прям