- Регистрация
- 28.01.15
- Сообщения
- 6,907
- Депозит
- 18,460 ₽
- Сделки (гарант)
- 152
В Санкт-Петербурге, Москве и Якутске задержаны 17 участников группировки, подозреваемых в оформлении невозвратных кредитов в банках, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Граждане изобличены в том, что с февраля 2014 года по декабрь 2016 года оказывали содействие учредителям и руководителям кредитных учреждений, у которых в ближайшее время должна была быть отозвана лицензия на ведение банковской деятельности. Содействие было связано с оформлением крупных кредитов для ряда коммерческих организаций, зарегистрированных на фиктивных учредителей. Конечными целями данных услуг являлся вывод капитала банков в теневой сектор и хищение денежных средств вкладчиков», — отметила она.
По словам Волк, в 2015 году подозреваемые вступили в сговор с сотрудниками одного из банков Петербурга, который вскоре должен был быть лишен лицензии. «Злоумышленники через подставных лиц оформили с данной финансовой организацией кредитный договор на 150 миллионов рублей, фактически не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства. Получив деньги, они распорядились ими по своему усмотрению», — пояснили в МВД.
Правоохранители установили не менее 32 фиктивных организаций, на которые оформлялись невозвратные кредиты. По данному факту в ноябре 2016 года было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, добавили в ведомстве.
Источник: Banki.ru
«Граждане изобличены в том, что с февраля 2014 года по декабрь 2016 года оказывали содействие учредителям и руководителям кредитных учреждений, у которых в ближайшее время должна была быть отозвана лицензия на ведение банковской деятельности. Содействие было связано с оформлением крупных кредитов для ряда коммерческих организаций, зарегистрированных на фиктивных учредителей. Конечными целями данных услуг являлся вывод капитала банков в теневой сектор и хищение денежных средств вкладчиков», — отметила она.
По словам Волк, в 2015 году подозреваемые вступили в сговор с сотрудниками одного из банков Петербурга, который вскоре должен был быть лишен лицензии. «Злоумышленники через подставных лиц оформили с данной финансовой организацией кредитный договор на 150 миллионов рублей, фактически не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства. Получив деньги, они распорядились ими по своему усмотрению», — пояснили в МВД.
Правоохранители установили не менее 32 фиктивных организаций, на которые оформлялись невозвратные кредиты. По данному факту в ноябре 2016 года было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, добавили в ведомстве.
Источник: Banki.ru