Даркнет-форумы являются местом, где пользователи, зачастую анонимно, обсуждают и организуют различные действия, которые часто находятся на грани или за пределами закона.
Это могут быть обсуждения взломов, кибербезопасности, торговля запрещенными веществами, а также предоставление услуг по обналичиванию денежных средств, полученных не всегда законным путем. Эти пространства привлекательны для большинства участников возможностью быстро и, на первый взгляд, легко заработать.
Неделю форум Dark Money гудит о событии, которое нельзя игнорировать: громкий "кидок" со стороны сервиса по обналичке Machete, предварительно, по имеющимся сейчас девяти арбитражам ущерб составляет 15 768 352 в рублевом эквиваленте.
Казалось бы, довольно резонансная ситуация, хотя, как мы знаем, не уникальная для Даркнета в целом. У нас в гостях Multichel и мы, опираясь на его личные наблюдения и опыт, поговорим о подобного рода инцидентах.
GN: Какие факторы, по вашему мнению, могут побудить владельцев давно зарегистрированных сервисов на закрытых форумах совершать массовые «подставы» клиентов?
MC: Я считаю, что кто-то располагая деньгами, полученными от предыдущей работы или предыдущих кидков, заходит на Даркмани с нескольких аккаунтов.
Вносит скажем по 3 миллиона.
И ждет "котлету", работает, зарабатывает что-то, нарабатывает репутацию.
Но главное - ждет разовый большой куш.
Кинув, спокойно продолжает работать с других акков, ожидая новый куш.
Одновременно опять заводит 3кк и раскручивает новый акк.
GN: Можете ли вы привести примеры случаев, когда долгосрочно работающие сервисы внезапно начинали "кидать" своих пользователей, и какие последствия это имело?
MC: В арбитражах Даркмани смотрите " ушедшие сервисы", их много, их названия ничего не говорят.
Долгосрочность - это показатель надежности буквально 3-4 сервисов (Creader, Green и еще пары), но я совсем не уверен, что кто-то из них не шустрит параллельно, как указано в ответе на вопрос 1)
Последствий (смерть, увечья, бандиты с Северного Кавказа) - не помню такого.
GN: Какова, на ваш взгляд, краткосрочная и долгосрочная выгода для сервиса, который решает перейти от творческого полета мысли к вульгарному грабежу?
MC: Конкуренция большая.
Многие сервисы внеся депозит и потратившись на рекламу, сидит без работы, без денег и без "заначки" на закрытие проблем.
- часть изначально заходит кинуть
- часть заставляют обстоятельства (нет работы) и реалии рынка (низкий процент у конкурентов, который не перебить)
Плюс возможный неожиданный соблазн, когда ведут лоха на 10-20кк разово, а у тебя нет работы по обналу и ты уже сильно думаешь о дальнейших перспективах, а тут шанс.
GN: Считаете ли вы, что стремление к быстрой прибыли может перевешивать желание поддерживать стабильный заработок через доверие клиентов? Насколько начальный пример общей суммы претензий к Machete (с учетом депозита сервиса в три миллиона) вообще выглядит как крупная добыча? Или чаще всего сервис мог быть «продублирован» на других площадках и там тоже собрал лут?
MC: Я считаю, что часть добычи Мачете (и возможно самая крупная), не отражена в арбитражах.
Тут собрались 95℅ жулики, а не бизнесмены, то есть быстрый соблазн быстрых денег, всегда перевесит
GN: В какой степени репутация и дата регистрации сервиса на форуме влияют на доверие пользователей, и как это может быть использовано в корыстных целях?
MC: 5-10℅ влияют, не более того
По итогу 99℅ авторитетов и т. д. все равно уйдут в закат по разным причинам (кидок, подвели партнеры, взяли менты, неожиданно умер)
GN: Могли бы вы рассказать о случаях, когда владельцы сервисов попадали в сложную ситуацию, которая вынуждала их прибегнуть к мошенничеству? Какие были альтернативные варианты решения их проблем?
MC: Не могу
Те "легенды" и версии, что они транслировали - это чисто их трансляция, не проверить.
Честно ответил Латте - продал акк, с него перекидали
GN: Встречались ли вам истории, когда «кидалы» оправдывали свои действия сложными обстоятельствами, и насколько это было правдоподобно?
MC: В этом бизнесе собрались жулики, мошенники и интернетчики в одном флаконе.
Какими словами они оправдают свои неудачные действия, лень, раздолбайство, невезение, отсутствие финансовой подушки (на прибыль купил новый мазератти, денег в запасе не осталось) - абсолютно не важно.
GN: Какие меры предосторожности могут предпринять пользователи, чтобы минимизировать риск стать жертвой массового мошенничества на подобных форумах?
MC: Чуйка, дружить с условным Грином, который даст совет по какому-либо мемберу.
GN: Существуют красные флаги, которые должны насторожить пользователей при взаимодействии с сервисами на закрытых форумах?
MC: Цена (дешевая), срочность (торопятся), любое действие настораживающее, отсутствие репутации
GN: По вашему опыту, в восстановлении справедливости или возмещения ущерба в случаях мошенничества со стороны уважаемых сервисов бывают положительные результаты для пострадавших?
MC: Обнал-сервис - это интернетчик в очках, не бандит, не деятель оффлайна.
И прямых связей с бандитами в реале у него нет.
Угроз "я знаю тебя, твой адрес, пацаны приедут и вырвут ноги, если не вернешь бабло». Видел много, реальных акций, только на Наркоплошадках.
Также есть эксцесс исполнителя в двух видах - могут убить, а не побить и могут забранные деньги оставить себе. Но, повторюсь, я случаев восстановления справедливости не помню.