Под Волгоградом задержаны подпольные банкиры с оборотом в 300 миллионов рублей

[Barvikha1two]

Российские полицейские задержали семерых «черных» банкиров

В городе Волжский Волгоградской области полицейские задержали семерых подпольных банкиров; их доход от нелегальных операций составил 19 миллионов рублей. Об этом во вторник, 21 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники занимались обналичиванием и переводом денег по просьбе коммерческих организаций. Они заключали фиктивные договоры между юридическими лицами и подконтрольными фирмами. В незаконном обороте у нелегальных банкиров находилось более 300 миллионов рублей.

В квартирах и офисах полицейские провели 14 обысков. Были изъяты 26 сотовых телефонов, компьютеры, более 50 банковских карт, 32 печати организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы.

На задержанных возбудили дело по статье 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ. По данным МВД, среди подозреваемых — предполагаемый лидер группы.

16 декабря сообщалось, что ФСБ и МВД выявили в Москве группу «черных» банкиров с оборотом в миллиард рублей. Они занимались выводом средств за границу, конвертацией валюты за 6,5 процента.


Источник: https://lenta.ru/news/2021/12/21/bankiry/

 

[MakFloor]

Печати, карты, все посчитали и записали ,а вот наличных за эти 14 обысков они не нашли … совпадение какое, у черных
банкиров «не нашли» нал))

 

[tfs]

Печати, карты, все посчитали и записали ,а вот наличных за эти 14 обысков они не нашли … совпадение какое, у черных
банкиров «не нашли» нал))

Это нормально. Они с утра ведь приходят обычно, а дневная выручка вечером раздается.

 

[Джими]

. Они с утра ведь приходят обычно, а дневная выручка вечером раздается.

Да нет, сейчас уже по времени не понять, чаще вечером приходят когда свет в окне горит

 

[THORDM]

Да нет, сейчас уже по времени не понять, чаще вечером приходят когда свет в окне горит

Думаю он имел ввиду, что выплата клиентам раздается вечером, а соотрудники пришли утром :)

 

[Neijo009]

Да эти мудаки любят к 7 утра забурится:D
Помню открыл глаза, а на меня черт в балаклаве уставился, чуть ли не в рот дышит.

 

[$ Mercedes $]

Да эти мудаки любят к 7 утра забурится:D
Помню открыл глаза, а на меня черт в балаклаве уставился, чуть ли не в рот дышит.

Работа такая.. задерживать тех, кто допустил ошибки. Раз пришли, значит ты наследил и не продумал. Посидишь в # и подумаешь где ошибку допустил, в какой момент не туда повернул и так далее, времени достаточно)

 

[$had0w]

ничего не пишут про меру пресечения. Подписку дали или сразу в сизо закрыли ?

 

[Neijo009]

Работа такая.. задерживать тех, кто допустил ошибки. Раз пришли, значит ты наследил и не продумал. Посидишь в # и подумаешь где ошибку допустил, в какой момент не туда повернул и так далее, времени достаточно)

Не пришлось :D

 

[СБЕРМАРКЕТ]

ничего не пишут про меру пресечения. Подписку дали или сразу в сизо закрыли ?

Думаю, что если кроме 172-ой ничего не вменяют и подпольные банкиры адекватно понимают, что нужно в данной ситуации потратится, то подписка скорее всего.

 

[ZverDM]

Да эти мудаки любят к 7 утра забурится:D
Помню открыл глаза, а на меня черт в балаклаве уставился, чуть ли не в рот дышит.

У них любимое время с 4 до 5)))