Окуня все таки хлопнули

[tfs]

27 Декабря 2018 года в Набережных Челнах стартовал один из самых массовых по количеству подсудимых процесс по уголовному делу о незаконном обналичивании денег. Мест в помещении, где проходил суд, всем не хватило. Родственники арестованных «обнальщиков» пытались штурмом взять зал заседаний.

Краткое содержание предыдущих серий:

Через руки группировки прошло 4,4 млрд рублей.

По данным следователей, в 2012 году 36-летний Денис Окунь создал преступную группировку, которая в течение четырех лет обналичивала средства бизнесменов через подконтрольные фирмы, тем самым помогая предпринимателям обходить налоги. Речь идет о более чем 70 юридических лицах, 33 из которых были созданы непосредственно для преступной деятельности.

При обысках в Челнах у одного из «обнальщиков» оперативники нашли огнестрельное оружие и наркотики.

Уголовное дело в отношении 22 участников ОПС было возбуждено по статьям «Создание преступного сообщества и участие в нем», «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юридического лица», «Незаконное хранение огнестрельного оружия» и «Незаконное хранение наркотических средств» и направлено на рассмотрение в суд.

Пятерых фигурантов заключили под стражу, еще трое находятся под домашним арестом, а все остальные под подпиской о невыезде.

Лидер преступной организации Денис Окунь и его супруга Екатерина Окунь длительное время скрывались. Они были объявлены в международный розыск, их задержали в Республике Беларусь в прошлом году. Оба были заключены под стражу. Позже Екатерине вместо СИЗО «прописали» домашний арест.

И вот наконец то это многотомное уголовное дело дошло до суда.

Подробнее тут:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[tfs]

Фигуранты уголовного дела Окуня массово отказались от адвокатов.

Подсудимые по нашумевшему делу обнальщиков массово отказались от адвокатов. Соответствующие ходатайства они заявили сегодня на очередном заседании в суде Набережных Челнов.

15 из 22 подсудимых заявили, что желают защищать себя самостоятельно. Девять подали письменные заявления, в том числе жена и мать Окуня. Еще шестеро – сообщили о своем решении устно. Среди них и четверо арестованных – все, кроме самого Окуня. Трое – Фролов, Сердюков и Каримов – отказались от назначенных им правозащитников, Акмалова – от защитника по соглашению.

– Суд считает необходимым отказать в удовлетворении ходатайств, так как подсудимые обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, и большая часть из них не обладает юридическими познаниями в указанной области. Поскольку речь идет не об отводе, а отказе, оплата указанных защитников будет производиться за счет государства, – решил суд.

Подробнее тут:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[tfs]

Чтобы видеть изображения, необходимо зарегистрироваться.

После перерыва в Челнах продолжились слушания по делу «Окуня». Фигурантов одного из самых массовых процессов последних лет обвиняют в создании и участии в преступной организации, которая занималась выводом денег бизнесменов, способствуя их уклонению от уплаты налогов. На скамье подсудимых оказались сразу 22 подозреваемых, а лидерство в ОПС приписывают Окуню.

Заседание началось с некоторым опозданием. Шестеро подозреваемых находятся под стражей, но в разных СИЗО. Кого-то доставляют из Чистополя, кого-то - из Казани. Привезти всех в одно время бывает проблематично.

Когда все собрались, суд продолжил допрос основного свидетеля - бывшего бухгалтера «обнальщиков» Эльвиры Арслановой. Она заключила со следствием досудебное соглашение, сознавшись в незаконной банковской деятельности и участии в ОПС, за что была осуждена на четыре года условно.

Допрос свидетеля завершился довольно быстро. Затем обвинение ходатайствовало о продлении меры пресечения - срок по предыдущему решению подходил к концу. Прокурор попросил оставить меру пресечения для всех участников без изменения еще на шесть месяцев.

В итоге мера пресечения продлена на 3 месяца.

Следующее судебное заседание состоится 12.03.2019г.

Подробнее тут:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[tfs]

В Набережночелнинском городском суде после месячного перерыва продолжилось рассмотрение дела «группы Окуня», которых обвиняют в незаконном обналичивании около 4,4 млрд рублей. Сегодня со стороны обвинения свидетелями выступили три 25-летних дропа, через фирмы которых, как предполагает следствие, и проходило обналичивание средств.

По словам девушек, в 2015 году они в кафе познакомились с одним из обвиняемых по делу Денисом Чураковым, который предложил им создать и возглавить ряд компаний. При этом ни сферой деятельности организаций, ни своими должностными полномочиями девушки не интересовались, зная только то, что они будут «главными». На каждую из них было оформлено по две компании. К настоящему времени эти фирмы ликвидированы.

Напомним, процесс по делу Окуня стартовал в декабре 2018 года и стал одним из самых масштабных по количеству обвиняемых за последнее время в Челнах. На скамье подсудимых оказались 22 человека, которых обвиняют в обналичивании 4,4 млрд рублей.

Подробнее тут:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[tfs]

В Татарстане завершилось очередное заседание по делу «банды Окуня». На трибуну Набережночелнинского городского суда были приглашены три свидетеля. Они утверждают, что в 2015 году встречались в кафе с одним из подозреваемых. Мужчина предлагал девушкам открыть юрлица на свои имена, взамен обещав солидное вознаграждение. Не почуяв подвоха, 18-летние дропы согласились на «выгодное» предложение. После перерыва суд приступил к исследованию материалов дела — их набралось уже 170 томов. «Банде Окуня» вменяют создание преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность, незаконное образование юридического лица, незаконное хранение огнестрельного оружия и незаконное хранение наркотических средств. На скамье подсудимых 22 человека.

Подробнее тут:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[DirectorX]

А денег они вообще нисколько не нашли у них, я так понимаю? Со счетов всё вывели успели они?

 

[Свой из Маями]

Закрыли обнальщиков в Нижнем
Об этом уже был пост
Сейчас итог. Нижегородский суд вынес приговор 12 обвиняемым в незаконной банковской деятельности и ОПС. Всё-таки пришили…
Судили целых 2 года по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и 210 (ОПС). Главарю Максиму Осокину просили 19 лет лишения свободы, остальных соучастников хотели наделить сроками от 6 до 16.
Защита имеет разные позиции, но в основном считают вину недоказанной, и просят оправдать. Адвокат Осокина попросил вернуть уголовное дело в прокуратуру.
В итоге решением суда Максим Осокин (единственный, кто был под арестом) получил 15 лет колонии строгого режима. Трое его ближайших сообщников получили сроки по 13 и 12,5 лет. Шесть человек приговорили к лишению на 6 лет.
Две женщины получили отсрочку наказания в связи с наличием у них малолетних детей до достижения ими 14-летнего возраста. Всем также назначены штрафы от 200 до 800 тысяч рублей.
Осужденные были взяты под стражу в зале суда.
Напомним, о чём уже писали. Максим Осокин ранее заявлял, что при обысках и изъятии денег сотрудники МВД получили 44 млн. руб.
Вывод. Если и даёте взятки неподкупным сотрудникам госаппарата, не надо потом об этом громко заявлять. Они тоже за своих, по ходу дела, мстят.
Очень хотелось бы получить комментарии от оперов, особенно кто знает детали уголовного дела. Со стороны это выглядит как жёсткий беспредел.
#Новости #НижнийНовгород

Тут обнальщикам по 15 лет впаяли, окунь походу влетит побольше.
Ужас просто, уже за белый обнал дают больше чем за убийство.

 

[tfs]

В городском суде Набережных Челнов продолжилось разбирательство по делу «банды Окуня». Участники процесса выслушали еще трех свидетелей. Всего их, напомним, 300 человек.

Первой суд допросил бывшую соседку главного фигуранта Окуня. Девушка рассказала, что несколько лет назад обратилась к нему за помощью – якобы было сложное материальное положение. Окунь предложил ей подработку: за регулярные вознаграждения зарегистрировать на себя несколько ООО. Соседка утверждает, что не руководила фирмами, однако по одной из них призналась, что печать хранилась у нее. Подсудимым, судя по их реакции, было важно подчеркнуть этот момент.

Вторая свидетельница рассказала, что компания, где она работала главным бухгалтером, была клиентом «обнальщиков». Схема была такова: между организациями составлялся договор о якобы предоставлении каких-либо услуг, материалов или в аренду помещение. Далее перекидывалась необходимая сумма на расчетный счет организации, которой фактически руководил Окунь или другие фигуранты дела. Те возвращали деньги наличными, но за вычетом своего процента, который составлял от 6 до 9%. По словам женщины, их компания прибегала к таким услугам, когда была проблема с получением наличных средств.

Следующий свидетель рассказал, что работал перекупом автомобилей и «сотрудничал» с Окунем. Якобы Окунь покупал машины у дилеров за безналичный расчет и продавал их перекупу, а тот рассчитывался уже наличкой.

Подробнее тут:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Использовать соседок и перекупов авто - это конечно жесткий лол :)

Всем нальщикам важно наконец усвоить одну простую вещь: гoвнocxeмы рано или поздно ведут к УД.

 

[tfs]

Суд по уголовному делу ОПГ, предполагаемым лидером которой является Денис Окунь, близится к завершению. На заседании уже прошли прения сторон, предположительно в конце июня – начале июля в отношении фигурантов прозвучит приговор. В общей сложности на всех подсудимых (22 человек) гособвинение запросило более 200 лет лишения свободы. Денису Окуню грозит больше всего – 15 лет колонии строгого режима.

Задержания по делу прошли почти четыре года назад – в августе 2016-го года (Окунь какое-то время скрывался, его арестовали последним). Фигурантам дела вменяют участие в ОПС, незаконную банковскую деятельность и образование юрлиц. Сообщалось, что сумма извлеченного дохода составила более 232 млн рублей. Предполагаемый лидер категорически отказался признавать вину в создании ОПС. По словам бизнесмена, он не имел общего дохода ни с кем, роли и функции между фигурантами не распределял, а «обналом» занимался в одиночку. «Покупал и продавал наличку», – отмечал он в ходе допроса в суде. Свою деятельность Окунь назвал трейдерством :)

Подробнее тут:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[Neijo009]

Хочет съехать с ОПС и получить срок как "одиночка" ))
Тут тоже один кичиться деньгами, надеюсь не закончит также.

 

[tekhilla]

Хочет съехать с ОПС и получить срок как "одиночка" ))
Тут тоже один кичиться деньгами, надеюсь не закончит также.

Кичится деньгами не сильно умно.

 

[tfs]

14.07.2020 Сегодня в городском суде Набережных Челнов начнется оглашение приговора по громкому делу обнальщиков, лидером которого является Окунь. По данным источников, процесс может растянуться на несколько дней, поскольку на скамье подсудимых 22 человека.

Уголовное дело поступило в горсуд в декабре 2018 года и все это время находилось в производстве одного судьи. Задержания фигурантов прошли почти четыре года назад – в августе 2016-го года (Окунь какое-то время скрывался, его арестовали последним). Ключевой момент в исходе дела – признает ли суд, что подсудимые действовали в составе ОПС. Окунь категорически отказался признавать вину в создании ОПС. По его словам, он не имел общего дохода ни с кем, роли и функции между фигурантами не распределял, а обналом занимался в одиночку. Свою деятельность Окунь назвал трейдерством, полученный доход оценил в 10 млн рублей :)

Тем не менее, в общей сложности на всех подсудимых гособвинение запросило более 200 лет лишения свободы. Больше всего самому Окуню – 15 лет колонии строгого режима.

Подробнее тут:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[SIMPLE SERVICE]

14.07.2020 Сегодня в городском суде Набережных Челнов начнется оглашение приговора по громкому делу обнальщиков, лидером которого является Окунь. По данным источников, процесс может растянуться на несколько дней, поскольку на скамье подсудимых 22 человека.

Уголовное дело поступило в горсуд в декабре 2018 года и все это время находилось в производстве одного судьи. Задержания фигурантов прошли почти четыре года назад – в августе 2016-го года (Окунь какое-то время скрывался, его арестовали последним). Ключевой момент в исходе дела – признает ли суд, что подсудимые действовали в составе ОПС. Окунь категорически отказался признавать вину в создании ОПС. По его словам, он не имел общего дохода ни с кем, роли и функции между фигурантами не распределял, а обналом занимался в одиночку. Свою деятельность Окунь назвал трейдерством, полученный доход оценил в 10 млн рублей :)

Тем не менее, в общей сложности на всех подсудимых гособвинение запросило более 200 лет лишения свободы. Больше всего самому Окуню – 15 лет колонии строгого режима.

Подробнее тут:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

очередное подтверждение того что бюджет = срок

 

[Kremlin Gremlin]

Подробнее тут:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Обламываешь, полные мемуары дела Окуня только у тебя в теме

 

[Ivan0444]

15 лет за слишком много,надеюс лет 7 дадут

 

[tfs]

В Набережных Челнах наконец то вынесен приговор по громкому делу ОПС Окуня.

Главарь банды Окунь - получил 10 лет колонии строгого режима. Вместе с ним реальные наказания получили только Фролов, Каримов, Сердюков и Богатиев. Последнего, кстати, арестовали в зале суда. Им назначено от 5 с половиной до 7 лет лишения свободы. Единственная женщина, которая все это время находилась за решеткой Лилия Акмалова, получила 6,5 лет колонии общего режима. Остальные фигуранты отделались условными сроками.

Среди них супруга главы ОПС Екатерина Окунь и мать Наталья Окунь – каждой 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Больше всего получила сестра Окуня, Вероника Энгиноева, 6 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. В отношении троих фигурантов суд ограничился четырьмя годами условного лишения свободы – Айдар Шаяхметов, Денис Чураков и Айрат Гaдельшин. По 3,5 года условного наказания получили Денис Бычков, Юрий Балов, Радик Алеев, Алексей Серебряков, Ярослав Новиков, Альберт Биктимиров, Альфия Габдурахманова, Зубайр Энгиноев, Ольга Муховикова и Артур Мухутдинов.

Подробнее тут:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[tfs]

upd:

Приговор судья зачитывал на протяжении почти двух часов. Только на перечисление эпизодов Окуня ушла четверть этого времени. Он получил самое строгое наказание среди всех фигурантов дела. Вероятно, потому что суд счел его виновным не столько в миллиардных обналах (а вменялся обвиняемым оборот в 4 млрд рублей с чистой прибылью в 200 млн с лишним), сколько в организации преступного сообщества — особо тяжкой 210-й статье Уголовного кодекса РФ. Стоит отметить, что эта статья впервые в истории Татарстана устояла в суде в деле на обнальщиков, чему крайне рады в набережночелнинском межрайонном отделе БЭП и главном следственном управлении МВД, которые вместе разрабатывали Окуня. Отбывать свое наказание Окунь будет в колонии строгого режима.

Подробнее тут:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[tfs]

Окуню скостили срок на два года.

Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционные жалобы по уголовному делу «обнальщиков» банды Окуня. Главарю ОПС сократили срок на два года – суд определил наказание в виде лишения свободы на восемь лет в колонии строгого режима.

Срок уменьшили также Денису Фролову – он получил шесть лет и три месяца строгого режима. Ринат Каримов отправится в заключение на шесть лет и шесть месяцев. Балову, Новикову, Мухутдинову назначили три года и три месяца. Шаяхметову – три года и шесть месяцев. Из обвинения исключили несколько эпизодов в связи с истечением срока давности.

В остальной части приговор в отношении Окуня, Фролова, Балова, Шаяхметова, Каримова, Новикова, Мухутдинова оставили без изменений.

Подробнее тут:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[Finanzmann]

Главарю ОПС сократили срок на два года – суд определил наказание в виде лишения свободы на восемь лет в колонии строгого режима

туда ему и дорога. перефразируя Вас же - слава Богу что время быдло-обнальщиков вроде Окуня прошло. в белый обнал становится влезть все труднее и труднее малообразованным паренькам, где-то услышавшим звон (но не помнящим где он) "когда Окунь занимался обналичкой - менял каждый год Мерседесы-Лексусы"

не так давно в Татарстане хлопнули аж третьих :eek::confused:по счету "туповатых последователей Окуня"

занят был сильно, не хватило времени новость оформить статьей на DM:(

 

[BunnyRabbit]

Прочитал всю тему на одном дыханиии, это очень хорошо даже на уровне названия, а комментарии некоторых легенд, вроде Ауди - шедевр, одним словом