TARANTINO OBNAL SERVICE №1 на рынке теневых услуг.
Депозит 1 млн.


✔️ Профессиональное сопровождение любых финансовых операций.

✔️ Россия, страны СНГ и Европы:

  • ➢ ФИЗ / ЮР лица
  • ➢ Мерчанты
  • ➢ ЭПС
  • ➢ Sim-карты
  • ➢ Работа с криптой по всему миру
  • ➢ Денежные переводы
ПЕРЕЙТИ К ТЕМЕ

ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ СБЕРМАРКЕТ
  • ⭐️ Пожизненная гарантия от краж.
  • ⭐️ Все в наличии. Экспресс-доставка. Лучшие цены.
  • ⭐️ Ветка 2021 года. Сотни отзывов.
  • ⭐️ Статус Ветеран на ДаркМани.
  • ⭐️ Депозит миллион ₽.
КАРТЫ РФ 🇷🇺
КАРТЫ ГРУЗИИ 🇬🇪
ЛК КАЗАХСТАНА 🇰🇿


БОЛЕЕ 1000 КОМПЛЕКТОВ ДРУГИХ ТОПОВЫХ БАНКОВ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

>>> ПЕРЕЙТИ К ТЕМЕ <<<
Telegram: https://t.me/SberMarketTG

У форума есть зеркало в Тор http://darkmonn6oy55o7kgmwr4jny2gi2zj6hyalzcjgl444dvpalannl5jid.onion
Официальный канал Darkmoney в Телеграм https://t.me/+k1c69d6xQsswYzU0
NEW! 🔥 Чат Darkmoney в Телеграм https://t.me/+q40pcoHjSRVmNTE0

Обналичка в Омске. Как в Омске раскрыли обнальщиков

Федотов

.
.
Сделки (гарант): 7
Регистрация
04.06.12
Сообщения
12,154
Сделки (гарант)
7
Обналичка в Омске. В Омске в начале 2011 года была заведено уголовное дело на двоих мужчин, которые занимались незаконной банковской деятельностью, проще говоря, обналичкой. Они регистрировали на себя и знакомых фирмы и представляли свои реквизиты организациям, заинтересованным в перечислении денег, а впоследствии сами обналичивали их. За оказание услуг они получали до 2% от общей суммы, то есть по довольно низким, по рыночным меркам, ценам. В результате их доход превысил 8 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба УВД по Омской области, уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности (обналичка), сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, возбуждено в отношении двух омичей 36 лет и 41 года. Оперативники у них изъяли учредительные и банковские документы, печати, штампы, пластиковые банковские карты, черновые записи, оргтехнику, флэш-карты, диски и другие электронные носители.

По данным следствия, подозреваемые регистрировали на себя и знакомых фирмы и представляли свои реквизиты организациям, заинтересованным в перечислении денег, а впоследствии сами обналичивали их. За оказание услуг они получали до 2% от перечисленной суммы. Нелегальные фирмы действовали на протяжении почти трех лет. Полученный незаконный доход по первоначальным данным превысил 8 миллионов рублей.

Информацию о дальнейшей судьбе обнальщиков найти не удалось.
 
Весь основной оборот делают в мск, а суды устраивают в Омске...
умом россию не понять;(
 
Вы ошибаетесь, основной оборот, издавно был в ДАГЕСТАНЕ, как это не смешно. Если вы думаете, что все обнальщики выводят средства на Кипр, вы ошибаетесь. Махачкала была столицей обнала на заре 90-х)))и остается таковой до сих пор...Буквально год-два назад было разбирательство, откуда у "корманного" банка в Махачкале на счетах сумма превыщающая бюджет двух европейских государств))) Хотя конечно сейча ситуация могла измениться...
 
Внимание: этот пользователь заблокирован! Настоятельно рекомендуем воздержаться от любого сотрудничества с ним!
Никогда не слышал про Дагестан, по-моему, это слишком высокотехнологичное дело для них.
 
Дело не технологиях, а в "беспрепятственности". После развала союза, там можно было и есть делать что захочется. Махачкалинские банки практически не проверяются. За всю историю лицензию отобрали всего у одного банка, и то, из-за политических взглядов. ЦБ просто-папросто боиться напрвлять туда своих контролеров, да и уровень корпуции в Дагестане высок как нигде в России...
 
Внимание: этот пользователь заблокирован! Настоятельно рекомендуем воздержаться от любого сотрудничества с ним!
Дело не технологиях, а в "беспрепятственности". После развала союза, там можно было и есть делать что захочется. Махачкалинские банки практически не проверяются. За всю историю лицензию отобрали всего у одного банка, и то, из-за политических взглядов. ЦБ просто-папросто боиться напрвлять туда своих контролеров, да и уровень корпуции в Дагестане высок как нигде в России...


Про коррупцию я слышал, также как и то, что все на связях подвязано.
 
Внимание: этот пользователь заблокирован! Настоятельно рекомендуем воздержаться от любого сотрудничества с ним!
Дагестан -давно известно,постсоветская помойка, отправляли туда ОООшки отработанные на закрытие, нигде в Ру не смогли закрыть с очень большим долгом перед бюджетом-в Дагестане закрыли. Это же касается и обнала. То что кто то не слышал-не означает что этого нет
 
Назад
Сверху