Обналичка в Омске. Как в Омске раскрыли обнальщиков

[Федотов]

Обналичка в Омске. В Омске в начале 2011 года была заведено уголовное дело на двоих мужчин, которые занимались незаконной банковской деятельностью, проще говоря, обналичкой. Они регистрировали на себя и знакомых фирмы и представляли свои реквизиты организациям, заинтересованным в перечислении денег, а впоследствии сами обналичивали их. За оказание услуг они получали до 2% от общей суммы, то есть по довольно низким, по рыночным меркам, ценам. В результате их доход превысил 8 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба УВД по Омской области, уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности (обналичка), сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, возбуждено в отношении двух омичей 36 лет и 41 года. Оперативники у них изъяли учредительные и банковские документы, печати, штампы, пластиковые банковские карты, черновые записи, оргтехнику, флэш-карты, диски и другие электронные носители.

По данным следствия, подозреваемые регистрировали на себя и знакомых фирмы и представляли свои реквизиты организациям, заинтересованным в перечислении денег, а впоследствии сами обналичивали их. За оказание услуг они получали до 2% от перечисленной суммы. Нелегальные фирмы действовали на протяжении почти трех лет. Полученный незаконный доход по первоначальным данным превысил 8 миллионов рублей.

Информацию о дальнейшей судьбе обнальщиков найти не удалось.

 

[Kantemir]

Весь основной оборот делают в мск, а суды устраивают в Омске...
умом россию не понять;(

 

[марко]

Вы ошибаетесь, основной оборот, издавно был в ДАГЕСТАНЕ, как это не смешно. Если вы думаете, что все обнальщики выводят средства на Кипр, вы ошибаетесь. Махачкала была столицей обнала на заре 90-х)))и остается таковой до сих пор...Буквально год-два назад было разбирательство, откуда у "корманного" банка в Махачкале на счетах сумма превыщающая бюджет двух европейских государств))) Хотя конечно сейча ситуация могла измениться...

 

[Remaker]

Никогда не слышал про Дагестан, по-моему, это слишком высокотехнологичное дело для них.

 

[марко]

Дело не технологиях, а в "беспрепятственности". После развала союза, там можно было и есть делать что захочется. Махачкалинские банки практически не проверяются. За всю историю лицензию отобрали всего у одного банка, и то, из-за политических взглядов. ЦБ просто-папросто боиться напрвлять туда своих контролеров, да и уровень корпуции в Дагестане высок как нигде в России...

 

[Remaker]

Дело не технологиях, а в "беспрепятственности". После развала союза, там можно было и есть делать что захочется. Махачкалинские банки практически не проверяются. За всю историю лицензию отобрали всего у одного банка, и то, из-за политических взглядов. ЦБ просто-папросто боиться напрвлять туда своих контролеров, да и уровень корпуции в Дагестане высок как нигде в России...

Про коррупцию я слышал, также как и то, что все на связях подвязано.

 

[Готовки]

Дагестан -давно известно,постсоветская помойка, отправляли туда ОООшки отработанные на закрытие, нигде в Ру не смогли закрыть с очень большим долгом перед бюджетом-в Дагестане закрыли. Это же касается и обнала. То что кто то не слышал-не означает что этого нет