[Вопрос] Обналичивание ПОС займов - нужна помощь

[Сергей-Вексель]

Восклицание Обнал ПОС-кредитов через дропов
Добрый вечер, форумчане
Поделитесь пожалуйста опытом ведения подобных схем по обналичкее пос кредитов через дропов, какие есть риски и подводные камни

1. Ип на номинала
2. Логин и пароль на оформления через банки у номинала
3. ИП ведет порядочную деятельность и выдает 10 кредитов на живых людей, которые будут полностью оплачивать
4. Ип помимо этого делает 2 черных кредита на ОТРИСОВАННЫХ ДРОПОВ с тремя первыми платежами
5 через некоторое время налит деньги через другое ип/ооо


1.1 На какой стадии у СБ возникнут вопросы
1.2****Может ли СБ самостоятельно определить, что это отрисованной дроп в период, когда он еще делает платежи и все шито крыто или нет
1.3. СБ может ли само посмотреть человек существует такой или им необходимо делать запрос в милицию



Буду благодарен есть развяжете эту запутанную цепочку
Где меня будут ждать проблемы

 

[Сергей-Вексель]

Up тему

 

[atlantatlantov]

У СБ вопросы могут возникнуть на любом этапе. При соотношении 10 реальных на 2 нереальных, точку врятли заблочат, но при этом я слабо понимаю, где вы столько реальных клиентов найдете, чтобы игра стоила свеч. Существование человека СБ легко проверит самостоятельно, у них есть все теже базы в Кроносе, но вот юридической силы эта инфа иметь не будет. Но если они захотят завести на вас УД, они напишут заявление в полицию, в частном порядке объяснят оперу, почему считают, что клиент рисованный (например скажут, что ездили на указанный адрес, а там такой не проживает), а опер уже сделает официальный запрос в адресное бюро.