Обнальщицу 80 млн руб. будут судить в Краснодарском крае

[XoTabIch]

По данным следствия, женщина зарегистрировала 10 предприятий различной финансово-хозяйственной деятельности и нашла людей, которые согласились за деньги стать их номинальными руководителями. Затем злоумышленница искала клиентов среди юрлиц для перевода денег на счета подконтрольных организаций для дальнейшего обналичивания. За свои услуги банкирша получала 13% от обналиченной суммы. За 5 лет по такой схеме было переведено более 80 млн рублей. Доход составил около 10,5 млн рублей.

Кроме того, женщина подыскивала представителей коммерческих организаций, которые под предлогом оказания услуг и выполнения работ переводили деньги на расчетные счета фирм по фиктивным документам. После этого аферистка предоставляла в банки поддельные платежные поручения от имени подконтрольных организаций для проведения безналичных платежей и создания видимости финансово-хозяйственной деятельности.

Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы.

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.