Обнал денег через крипту во всем мире заметно просел

[ABAI OBNAL]

Совсем недавно был представлен отчет по отмыванию денег в сфере криптоактивов. Эксперты отмечают снижение на 30% объема средств в этой категории незаконных операций.

Например, в 2023 году при помощи цифровых активов отмыли $22,2 млрд, а годом ранее этот показатель составлял $31,5 млрд. Однако, стоит подчеркнуть, что обнал денег посредством криптовалюты составляет лишь 1% от общего оборота отмытых денег. По некоторым данным, годовой объем незаконно обналиченных средств в мире превышает $2 трлн.

Зафиксированное снижение связано не только с сокращением количества транзакций в самой индустрии. На ситуацию повлиял переход мошенников с криптомиксеров на кроссчейн-мосты и активное использование игровых проектов. Еще одним фактором является разработка хакерами новых стратегий для сокрытия финансовых потоков.

Использование же хакерами криптомиксеров сократилось вдвое: в прошлом году злоумышленники отмыли через эти сервисы $504 млн. Такое снижение связано с усилением давления на миксеры со стороны властей. В качестве примера можно взять проект Sinbad, в отношении которого в ноябре 2023 года США ввело санкции.

 

[WallStreet]

Самым действенным и популярным методом отмыва все еще остается нал

 

[ABAI OBNAL]

Самым действенным и популярным методом отмыва все еще остается нал

Согласен, цифры не врут. Скорее всего, даже в полностью цифровом мире будущего теневой нал будет доминировать.

Но даже ради этого 1% обнала через криптовалюту были брошены серьезные силы, большинство миксеров и обменников загнулось под санкциями и блокировками.

 

[CHERNOsliv]

Ну какая бы крипта не считалась анонимной, тем не менее всегдаа самой анонимной будет оставаться наличка

 

[EU Service]

Ну вопрос не только анонимности, все же мне кажется на данный момент до сих пор наиболее "обналичивающим" поколение остаётся то, которое не пользуется криптой

 

[Талисман]

Ну да, самые больше обороты происходят за закрытыми дверями.