неудачливый белый обнальщик из Питера заработал аж 13,5 млн рублей и оказался под следствием

[Finanzmann]

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали местного жителя. Он подозревается в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.

Предварительно установлено: нелегальный бизнес существовал около двух лет. Без соответствующих разрешительных документов злоумышленник занимался кассовым обслуживанием юридических лиц, транзитом и обналичиванием денег. Для этого арендовал офис и нанял штат сотрудников. За услуги взимал комиссию в размере 17% от каждой обналиченной суммы. Общий доход составил порядка 13,5 млн рублей :D:D:D

Следователем Следственного управления УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В результате обысков в квартире задержанного и офисных помещениях были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, денежные средства и другие предметы имеющие доказательственное значение

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и ее соучастников

 

[Finanzmann]

Видео по теме:
https://rutube.ru/video/3a882c4c0ed1069cf166ceb952d71269/?t=0

 

[Loading]

А что смешного?

 

[Finanzmann]

А что смешного?

для белого обнала: успел заработать очень мало

конечно не так опозорился как дроповоды по дебету - умудрившиеся оказаться в СИЗО буквально за мешок картошки! за проданные в теневом сегменте карты - использованные как "приёмные реки" при разводе бабушек

 

[Auswise]

А что смешного?

Цифра в 13.5кк за 2 года работы со штатом сотрудников мне показалась единственным смешным в этой новости.

 

[Digital money dm]

Цифра в 13.5кк за 2 года работы со штатом сотрудников мне показалась единственным смешным в этой новости.

может просто не хотел увеличивать базу клиентов, работал без фанатизма, отсюда и доход не сильно большой!

 

[jahowom]

Обнаружили всего 13.5 единиц, а судьбу остальных 900 начальник следственного комитета обсуждает с задержанным за чашечкой кофе, пока подписка о невыезде внезапно не закончилась.

 

[tfs]

для белого обнала: успел заработать очень мало

конечно не так опозорился как дроповоды по дебету - умудрившиеся оказаться в СИЗО буквально за мешок картошки! за проданные в теневом сегменте карты - использованные как "приёмные реки" при разводе бабушек

Это доказанный. Туповатые и ленивые мусора как правило берут оборот по выпискам по текущим лавкам которые обнаружили при обыске и умножают на процент. Про отработанные и уничтоженные лавки никто не заморачивается.

 

[131456]

скорее всего - 13,5млн, это та сумма, которую смогли доказать, а то и просто предполагают, и в Суде эта цифра может ещё подуменьшиться

 

[Finanzmann]

скорее всего - 13,5млн, это та сумма, которую смогли доказать, а то и просто предполагают, и в Суде эта цифра может ещё подуменьшиться

"мозг фирмы" оказался даже не под "домашним арестом" на первые полгода следствия (как бывает в большинстве приговоров по статьям 172, 173.1, 187 за последние 5 лет по РФ)! Его достаточно легко оставили "под подпиской" - почти сразу после задержания! Он может работать больше трех лет! работать (на оплату ЖКХ и услуг адвокатов :D) - взятые вовремя платные консультации по безопасности у tfs и других - обошлись бы в 30 раз дешевле!
Он может сдавать в аренду недвижимое имущество! пока его не конфисковали - если приобретено в период работы "обнальной площадки":mad: (смотрите постатейные комментарии к статье 187 УК)

Исходя из прочитанных мною приговоров по моим "коллегам" - есть достаточные основания предполагать что оборот той "обнальной площадки" был совсем небольшой. Впрочем - запасаемся попкорном! быстро только кошки сношаются! следствие и суды займут три с небольшим года (минимум)

 

[Doktor Braveston]

Срок за обнал дают реальный
А какого цвета это уже будет время подумать у человека

 

[krisis2000]

Да уж, что не повезло так не повезло.