- Регистрация
- 01.05.12
- Сообщения
- 20,032
Наказание за обналичку.
Ответственность заказчиков
Сама по себе обналичка в нашей стране не является уголовно наказуемым деянием, так как не имеет собственной статьи в УК России. Однако лицо, решившее осуществить данное мероприятие, всё же рискует оказаться на скамье подсудимых с обвинением сразу по нескольким статьям: 1. Уклонение уплаты налогов (198 (199) УК РФ) и 2. Подделка документов (327 УК РФ). Таким образом, наказание за обналичку может быть весьма суровым, и денежным штрафом обойдётся далеко не всегда. Чаще всего такие злодеяния в отношении Государства влекут за собой реальный срок в тюрьмах. Чаще всего за такой услугой обращаются менеджеры компании, которые перечисляют финансы на подставное юридическое лицо, после чего обналичивают деньги, обойдя, соответственно, налогообложение.
Наказание за обналичку настигло всем известный ЮКОС в 2010г., когда Преображенский суд Москвы вынес приговор в 15.5 лет Алексею Курцину (заместитель управделами компании). Немногим меньшие сроки получили и подельники, оказавшие услугу Курцину, и зарегистрировали на себя подставные компании. Так как было совершено хищение и растрата в особо крупном размере, приговор суда был весьма суров, но справедлив.
Ответственность и риск фирм-однодневок
Ещё в 2009 году наказание за обналичку для тех лиц, которые были непосредственно задействованы в обналичивании средств при помощи однодневных фирм, в основном сводилось к условному сроку. Но есть и примеры достаточно строгих наказаний.
Так, в том же году получили сроки в 11 лет колонии строгого режима и штраф на 60тыс.р., а также 10 лет и 50тыс.р. Виктор Мокроусов и Олег Гарьковский. Они понесли наказание за обналичку сразу по шести статьям, среди которых присутствовало уклонение от уплаты налогов, отмывание денежных средств, изготовление поддельных документов, а также кредитных карт и др.
Следует отметить, что таких громких дел с 2006 по 2009 года было немного, поэтому и наказание за обналичку сводилось к реальному отбыванию срока. В основном имела место быть «обналичка под договор». Но с 2009 года участились мошеннические дела, среди которых фигурировали не только мелкие предприниматели, но и стали появляться более крупные финансовые махинаторы, такие как солидные компании и банки. «Играя» по крупному, банкиры и олигархи стали рисковать уже более серьёзно, ведь речь пошла об особо крупных размерах хищений государственных денег.
Ответственность руководства банка
С развалом СССР и вплоть до 2009 года банки России наказывались лишением лицензии за дела, нарушающие законодательство Государства. Крупные кредитные учреждения и банки, которые не направляли в Росфинмониторинг отчёты об операциях, которые подлежали строгому контролю, не исполнявшие требования предписанные Банком России, а также занимавшиеся незаконной обналичкой, карались лишением прав на дальнейшую деятельность в этой сфере. Самым первым под волну наказаний за обналичку попал «Содбизнесбанк», когда в 2004 году Андрей Козлов (первый заместитель председателя Центробанка РФ) лишил его лицензии. А всего через пару дней уже Виктор Зубков (экс-премьер министр Российской Федерации) заявил о подозрении в незаконной деятельности ещё с десяток банков, и пообещал осуществить наказание за обналичку и им.
Но помимо лишения лицензий, история насчитывает и несколько случаев с осуждением банкиров на реальные сроки заключения в тюрьму. Так, в 2010г. 7 лет колонии общего режима, а также штраф размером в 1млн. рублей, получил г-н Сокальский - банк «Новая экономическая позиция» (в дальнейшем наказание за обналичку смягчилось до 3 лет). Махинация Сокальского сводилась к покупке по утерянному каким-то рассеянным гражданином паспорту некоммерческой организации и дальнейшем взятием под контроль аж шести столичных банков. А в случае с ЗАО «Стройбанк» правоохранительные органы максимум добирались до исполнителей аферы, а заказчикам удавалось долгое время уходить от ответственности, но в 2006 году А.Ушаков (экс-председатель правления ЗАО «Стройбанк) получил реальный срок на 4 года и также штраф, составивший 550тыс.р.
Ответственность официального руководства
Оперативники, проводившие в конце 2000-х гг. акцию «Береги паспорт смолоду» отметили то, что незаконное предпринимательство в области регистрации компаний в качестве номинального (официального) руководителя, могла и была трактована по следующим статьям УКРФ:
• Лжепредпринимательство (173)
• Незаконное предпринимательство (171)
• Легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем (174)
Разумеется, незнание закона не освобождало никого от наказания, ведь dura lex, sed lex (закон суров, но это закон (латынь)).
Ответственность группы лиц за данное преступление
Наказание за обналичку преследовало и преследует те группы лиц, которые стремятся финансово обмануть Российскую Федерацию. Таким образом, за подделку документов (печатей, штампов, бланков и т.д), за сбыт таковой продукции, грозит реальное отбывание срока в колонии строгого режима по обвинению в статьях 327 и 198(199). Также предусматриваются крупные штрафы.
Ответственность заказчиков
Сама по себе обналичка в нашей стране не является уголовно наказуемым деянием, так как не имеет собственной статьи в УК России. Однако лицо, решившее осуществить данное мероприятие, всё же рискует оказаться на скамье подсудимых с обвинением сразу по нескольким статьям: 1. Уклонение уплаты налогов (198 (199) УК РФ) и 2. Подделка документов (327 УК РФ). Таким образом, наказание за обналичку может быть весьма суровым, и денежным штрафом обойдётся далеко не всегда. Чаще всего такие злодеяния в отношении Государства влекут за собой реальный срок в тюрьмах. Чаще всего за такой услугой обращаются менеджеры компании, которые перечисляют финансы на подставное юридическое лицо, после чего обналичивают деньги, обойдя, соответственно, налогообложение.
Наказание за обналичку настигло всем известный ЮКОС в 2010г., когда Преображенский суд Москвы вынес приговор в 15.5 лет Алексею Курцину (заместитель управделами компании). Немногим меньшие сроки получили и подельники, оказавшие услугу Курцину, и зарегистрировали на себя подставные компании. Так как было совершено хищение и растрата в особо крупном размере, приговор суда был весьма суров, но справедлив.
Ответственность и риск фирм-однодневок
Ещё в 2009 году наказание за обналичку для тех лиц, которые были непосредственно задействованы в обналичивании средств при помощи однодневных фирм, в основном сводилось к условному сроку. Но есть и примеры достаточно строгих наказаний.
Так, в том же году получили сроки в 11 лет колонии строгого режима и штраф на 60тыс.р., а также 10 лет и 50тыс.р. Виктор Мокроусов и Олег Гарьковский. Они понесли наказание за обналичку сразу по шести статьям, среди которых присутствовало уклонение от уплаты налогов, отмывание денежных средств, изготовление поддельных документов, а также кредитных карт и др.
Следует отметить, что таких громких дел с 2006 по 2009 года было немного, поэтому и наказание за обналичку сводилось к реальному отбыванию срока. В основном имела место быть «обналичка под договор». Но с 2009 года участились мошеннические дела, среди которых фигурировали не только мелкие предприниматели, но и стали появляться более крупные финансовые махинаторы, такие как солидные компании и банки. «Играя» по крупному, банкиры и олигархи стали рисковать уже более серьёзно, ведь речь пошла об особо крупных размерах хищений государственных денег.
Ответственность руководства банка
С развалом СССР и вплоть до 2009 года банки России наказывались лишением лицензии за дела, нарушающие законодательство Государства. Крупные кредитные учреждения и банки, которые не направляли в Росфинмониторинг отчёты об операциях, которые подлежали строгому контролю, не исполнявшие требования предписанные Банком России, а также занимавшиеся незаконной обналичкой, карались лишением прав на дальнейшую деятельность в этой сфере. Самым первым под волну наказаний за обналичку попал «Содбизнесбанк», когда в 2004 году Андрей Козлов (первый заместитель председателя Центробанка РФ) лишил его лицензии. А всего через пару дней уже Виктор Зубков (экс-премьер министр Российской Федерации) заявил о подозрении в незаконной деятельности ещё с десяток банков, и пообещал осуществить наказание за обналичку и им.
Но помимо лишения лицензий, история насчитывает и несколько случаев с осуждением банкиров на реальные сроки заключения в тюрьму. Так, в 2010г. 7 лет колонии общего режима, а также штраф размером в 1млн. рублей, получил г-н Сокальский - банк «Новая экономическая позиция» (в дальнейшем наказание за обналичку смягчилось до 3 лет). Махинация Сокальского сводилась к покупке по утерянному каким-то рассеянным гражданином паспорту некоммерческой организации и дальнейшем взятием под контроль аж шести столичных банков. А в случае с ЗАО «Стройбанк» правоохранительные органы максимум добирались до исполнителей аферы, а заказчикам удавалось долгое время уходить от ответственности, но в 2006 году А.Ушаков (экс-председатель правления ЗАО «Стройбанк) получил реальный срок на 4 года и также штраф, составивший 550тыс.р.
Ответственность официального руководства
Оперативники, проводившие в конце 2000-х гг. акцию «Береги паспорт смолоду» отметили то, что незаконное предпринимательство в области регистрации компаний в качестве номинального (официального) руководителя, могла и была трактована по следующим статьям УКРФ:
• Лжепредпринимательство (173)
• Незаконное предпринимательство (171)
• Легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем (174)
Разумеется, незнание закона не освобождало никого от наказания, ведь dura lex, sed lex (закон суров, но это закон (латынь)).
Ответственность группы лиц за данное преступление
Наказание за обналичку преследовало и преследует те группы лиц, которые стремятся финансово обмануть Российскую Федерацию. Таким образом, за подделку документов (печатей, штампов, бланков и т.д), за сбыт таковой продукции, грозит реальное отбывание срока в колонии строгого режима по обвинению в статьях 327 и 198(199). Также предусматриваются крупные штрафы.
