- Регистрация
- 28.01.15
- Сообщения
- 6,907
- Депозит
- 18,460 ₽
- Сделки (гарант)
- 152
В Тюмени завершено расследование уголовных дел в отношении двух членов преступного сообщества, обвиняемых в незаконных валютных операциях, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Как уточняется в релизе, фигурантам — 32-летнему жителю Свердловской области и 33-летней жительнице областного центра — инкриминируются участие в преступном сообществе и совершение в составе организованной группы валютных операций в особо крупном размере по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
В ходе предварительного следствия установлено, в период с начала апреля по середину декабря 2014 года члены преступной организации совершили через кредитные учреждения Екатеринбурга и Тюмени по подложным документам серию валютных операций по переводу на счета организаций, зарегистрированных в КНР, денежных средств в иностранной валюте на общую сумму свыше 595 млн рублей. Кроме того, преступное сообщество легализовало денежные средства, приобретенные в результате таких противоправных валютных операций, незаконно образовало для облегчения совместной преступной деятельности ряд юридических лиц и изготовило несколько поддельных штампов и печатей китайских предприятий.
В ходе следствия обвиняемые признали свою вину, заключили с прокурором Тюменской области соглашения о сотрудничестве и выполнили их условия в полном объеме, изобличив других участников и подробно сообщив о роли каждого из них, выдали предметы и документы доказательственного значения, а также вернули для обращения в доход государства денежные средства, добытые преступным путем.
Материалы дел в отношении обвиняемых были выделены в отдельное производство и направлены для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд. В настоящее время уголовное дело в отношении одного из соучастников с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
В ходе предварительного следствия установлено, в период с начала апреля по середину декабря 2014 года члены преступной организации совершили через кредитные учреждения Екатеринбурга и Тюмени по подложным документам серию валютных операций по переводу на счета организаций, зарегистрированных в КНР, денежных средств в иностранной валюте на общую сумму свыше 595 млн рублей. Кроме того, преступное сообщество легализовало денежные средства, приобретенные в результате таких противоправных валютных операций, незаконно образовало для облегчения совместной преступной деятельности ряд юридических лиц и изготовило несколько поддельных штампов и печатей китайских предприятий.
В ходе следствия обвиняемые признали свою вину, заключили с прокурором Тюменской области соглашения о сотрудничестве и выполнили их условия в полном объеме, изобличив других участников и подробно сообщив о роли каждого из них, выдали предметы и документы доказательственного значения, а также вернули для обращения в доход государства денежные средства, добытые преступным путем.
Материалы дел в отношении обвиняемых были выделены в отдельное производство и направлены для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд. В настоящее время уголовное дело в отношении одного из соучастников с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
