- Регистрация
- 21.02.23
- Сообщения
- 261
- Депозит
- 700,000 ₽
- Сделки (гарант)
- 2
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность»
В Ростовской области задержали восемь человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. Четверо сейчас под домашним арестом, а остальным запретили определенные действия.
Следствие считает, что подозреваемые с 2007 по 2022 год помогали фирмам незаконно обналичивать средства и тем самым не платить налоги. Для этого они зарегистрировали на подставных людей 38 фирм, через которые проводили фиктивные транзакции. Чтобы легализовать операции, использовали «многоуровневую цепочку перечислений» между счетами подконтрольных юрлиц.
За услуги «черные банкиры» брали плату в процентах от поступившей суммы. За 15 лет они заработали 1,3 миллиарда рублей.
О том, что в регионе выявили такую группировку, **** сообщал в конце июня. По данным источника редакции в правоохранительных органах, в банде состояли десять человек в возрасте от 41 до 64 лет — шесть женщин и четверо мужчин.
В Ростовской области задержали восемь человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. Четверо сейчас под домашним арестом, а остальным запретили определенные действия.
Следствие считает, что подозреваемые с 2007 по 2022 год помогали фирмам незаконно обналичивать средства и тем самым не платить налоги. Для этого они зарегистрировали на подставных людей 38 фирм, через которые проводили фиктивные транзакции. Чтобы легализовать операции, использовали «многоуровневую цепочку перечислений» между счетами подконтрольных юрлиц.
За услуги «черные банкиры» брали плату в процентах от поступившей суммы. За 15 лет они заработали 1,3 миллиарда рублей.
О том, что в регионе выявили такую группировку, **** сообщал в конце июня. По данным источника редакции в правоохранительных органах, в банде состояли десять человек в возрасте от 41 до 64 лет — шесть женщин и четверо мужчин.
