МВД России: раскрыта афера, в результате которой за рубеж было незаконно выведено более 1 млрд рублей

[Teodor Bodler]

В Москве раскрыта финансовая афера, связанная с незаконным выводом за рубеж денежных средств в особо крупном размере. Как сообщает МВД России, «в противоправной деятельности подозреваются руководители ряда коммерческих фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений».

«По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники от лица так называемых фирм-однодневок заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был. По имеющейся информации, за рубеж незаконно выведено более 1 млрд руб.», — говорится в официальном сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Один из фигурантов заключен под стражу, в отношении еще двоих других избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

 

[Viktor V]

Да, блин. Ничему народ не учится....))) На простейших схемах по ВЭД палится.)))

 

[Teodor Bodler]

Да, блин. Ничему народ не учится....))) На простейших схемах по ВЭД палится.)))

Люди многие живут по принципу - а вдруг проканает.. Страна не пуганных идиотов;

 

[WMG]

Закрывать сделки надо было)

 

[mrgomersimpson]

чтож они в москве то остались? почему не уехали с такими деньгами куданить в парагвай и дали себя заключить под стражу?))