Мошенники из Подмосковья незаконно обналичили более 5 млрд рублей

[bydda]

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Подмосковные полицейские пресекли деятельность группы мошенников, которые за три месяца незаконно обналичили более 5 млрд рублей.


В результате незаконной легализации денежных средств, мошенники получили доход в размере около 129 млн рублей.


По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ст. 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность.

Источник:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[Artem_D]

Forbes

Сотрудников организаций ТЦ «Москва» подозревают в обналичивании денег

В торговом центре «Москва» в столице, а также в ряде других российских городов, проводятся обыски по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, передает «Интерфакс» в пресс-службе столичной полиции.

«По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные коммерческие организации осуществляли обналичивание денежных средств», — заявил сотрудник пресс-службы. Собеседник агентства также сообщил, что помимо офисов организаций, расположенных в торговом центре «Москва», обыски по уголовному делу также проводят в других городах России, в частности, Перми, Нижнем Новгороде и Владимире.
Ранее во вторник стало известно, что обыски проходят в ряде кредитно-финансовых учреждений и офисах юридических лиц, расположенных, в том числе, в торговом центре «Москва».



И "Садовод" штурмуют.
Кто по "классике" работает уже от 8% мне сегодня озвучивали ценник

 

[ODuHoKuu' BoJlK]

Кто по "классике" работает уже от 8% мне сегодня озвучивали ценник

И мне такое вчера выдали!

 

[integrator8888]

Да, цена по Москве была 5,5...6,5 внутри рынка и до 8 для клиентов.
Эти события + спрос к НГ
Вот и растут как на дрожжах ценники....

 

[vatanaba]

когда это цена по мск была 5,5 внутри рынка?))))))) это как раз для клиентов... было.... О_о

 

[Artem_D]

По поводу первой новости - нальщиков с 5ккк за 3 месяца. Это совпадение такое удачное или реально сработали под конкретный банк?

заместитель председателя ЦБ Михаил Сухов:
"ЦБ РФ установил максимальный объем проводимых сомнительных операций в размере 5 млрд рублей, или для некрупных кредитных организаций 5% дебетовых оборотов за квартал, по достижении которого регулятор будет применять жесткие меры"
05.09.2013