- Регистрация
- 17.12.15
- Сообщения
- 172
- Депозит
- 10,000 ₽
Власти шести американских штатов направили официальное письмо в компанию WeChat, выразив обеспокоенность ролью мессенджера в глобальной схеме отмывания денег, связанной с эпидемией фентанила. В обращении подчёркивается, что платформа активно используется китайскими подпольными банковскими структурами и мексиканскими наркокартелями для перевода доходов от продажи наркотиков с минимальным риском обнаружения.
В письме, подписанном генеральными прокурорами штатов, говорится о растущей доказательной базе, указывающей на использование WeChat как инструмента в международных схемах отмывания средств. Особое внимание уделено тому, что мессенджер с шифрованием сообщений используется для организации наличных расчетов на территории США, валютных обменов между китайскими брокерами и наркоторговцами, а также сложных цепочек переводов, затрудняющих отслеживание финансовых потоков.
Примером служит дело Си Чжи Ли, признанного виновным в 2021 году в создании транснациональной схемы отмывания, в которой ключевую роль играла WeChat. Также приводятся данные расследования DEA, в ходе которого были обвинены восемь компаний и двенадцать лиц за продажу прекурсоров фентанила с помощью мессенджеров, включая WeChat. В феврале 2025 года Wall Street Journal сообщил о тесной связке китайских групп по отмыванию средств и мексиканского картеля Синалоа, координирующих действия через тот же мессенджер.
Последний случай был зафиксирован в Южной Каролине, где в апреле 2025 года трое подозреваемых предстали перед судом по обвинению в использовании WeChat для международного отмывания денег, связанных с фентанильной торговлей. Как указано в письме, эти инциденты не являются единичными: по словам одного из сотрудников DEA, «всё происходит в WeChat» — и участники схем не особо скрываются.
Генпрокуроры напомнили, что в большинстве штатов, включая Нью-Джерси и Северную Каролину, участие в отмывании денег или его содействие считается уголовным преступлением. Также подчеркивается, что подобная деятельность может расцениваться как угроза общественному благополучию и быть признана общественным вредом.
Власти потребовали от компании предоставить до 11 июня 2025 года полный отчет о действиях, предпринятых в ответ на многочисленные публикации и расследования, включая информацию о политике конфиденциальности, условиях обслуживания и возможных внутренних мерах противодействия преступным действиям. Ответ предлагается направить заместителям генпрокуроров Северной Каролины и Нью-Джерси.
В завершении письма заявлено, что платформа, которая игнорирует или способствует отмыванию средств от наркотрафика, несёт ответственность за разрушительные последствия фентанильного кризиса, измеряемые в потерянных жизнях и разрушенных семьях. Генпрокуроры ожидают от WeChat неотложной и полной реакции на свои запросы.
В письме, подписанном генеральными прокурорами штатов, говорится о растущей доказательной базе, указывающей на использование WeChat как инструмента в международных схемах отмывания средств. Особое внимание уделено тому, что мессенджер с шифрованием сообщений используется для организации наличных расчетов на территории США, валютных обменов между китайскими брокерами и наркоторговцами, а также сложных цепочек переводов, затрудняющих отслеживание финансовых потоков.
Примером служит дело Си Чжи Ли, признанного виновным в 2021 году в создании транснациональной схемы отмывания, в которой ключевую роль играла WeChat. Также приводятся данные расследования DEA, в ходе которого были обвинены восемь компаний и двенадцать лиц за продажу прекурсоров фентанила с помощью мессенджеров, включая WeChat. В феврале 2025 года Wall Street Journal сообщил о тесной связке китайских групп по отмыванию средств и мексиканского картеля Синалоа, координирующих действия через тот же мессенджер.
Последний случай был зафиксирован в Южной Каролине, где в апреле 2025 года трое подозреваемых предстали перед судом по обвинению в использовании WeChat для международного отмывания денег, связанных с фентанильной торговлей. Как указано в письме, эти инциденты не являются единичными: по словам одного из сотрудников DEA, «всё происходит в WeChat» — и участники схем не особо скрываются.
Генпрокуроры напомнили, что в большинстве штатов, включая Нью-Джерси и Северную Каролину, участие в отмывании денег или его содействие считается уголовным преступлением. Также подчеркивается, что подобная деятельность может расцениваться как угроза общественному благополучию и быть признана общественным вредом.
Власти потребовали от компании предоставить до 11 июня 2025 года полный отчет о действиях, предпринятых в ответ на многочисленные публикации и расследования, включая информацию о политике конфиденциальности, условиях обслуживания и возможных внутренних мерах противодействия преступным действиям. Ответ предлагается направить заместителям генпрокуроров Северной Каролины и Нью-Джерси.
В завершении письма заявлено, что платформа, которая игнорирует или способствует отмыванию средств от наркотрафика, несёт ответственность за разрушительные последствия фентанильного кризиса, измеряемые в потерянных жизнях и разрушенных семьях. Генпрокуроры ожидают от WeChat неотложной и полной реакции на свои запросы.
