МФО и специальное должностное лицо.

[Esqwire]

Доброго дня!
При подготовке документов для регистрации МФО уперся в пункт:
назначение специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Постановлением Правительства РФ от 29.05.2014г. № 492 установлены квалификационные требования к таким лицам. Если назначить лицо, которое им не соответствует, то при выявлении этого факта при проверке на ООО будет наложен штраф от 100 000 руб.
Кого лучше назначить этим лицом? Реально ли штрафуют?

 

[un]

Назначил директора. За 3 года ни разу никто не проверл сей факт.

 

[alexwood]

Лучше сотрудника какого-нибудь назначить. Года два назад, после того как ЦБ передали полномочия финмониторинга они взялись за эти правила, до этого они у нас были на двух листах расписанные, так вот присылают бумагу прибыть в ЦБ тогда то... где будет рассмотрено наше нарушение типа не понравились наши правила им, отправили девочку с доверкой, с ее слов на рассмотрении присутствовал прокурорский и двое теток с цб те что с цб орали а прокурорский улыбался ей, он и вынес постановление о предупреждении в первый раз, цбшницам понятное дело не понравилось они пугали штрафом, через месяц вызвали директора и под запись устроили допрос (уже без прокуратуры) пришлось покаятся пообещать что все исправим и будем блюдить. через некоторое время пришла бумага указать ответственного за эти правила, указали зама т к прошла инфа две административки в год и менять директора, они в ответ у вас же директор по бумагам, про которые мы забыли, при оформлении писались, ну думаем, не удалось им на мфо штраф повесить сейчас стрелы переведут на ответственного сотрудника (должностное лицо), короче заказали мы эти правила быстро пока обмен бумагами шел с ЦБ в универской конторе за деньги, листов 30-40 написали, предоставили в ЦБ и тогда только отделались предупреждением на директора, но геморрой словили конкретный пока вся эта тема шла т к штрафы там не маленькие

 

[UmbertoGringo]

У энтого должностного лица еще должен быть сертификат о вводном курсе под/фт)

 

[alexwood]

Стоит пятерку заказать можно онлайн, а слушать или нет твое дело