Малые банки становятся мишенью для отмывания денег из-за слабых систем безопасности

[Ekonomika]

По данным источников на финансовом рынке, мошенники начали активно использовать недостатки в системах безопасности небольших банков для отмывания незаконно полученных средств.
По словам Андрея Макоско, зампреда правления банка «Новиком», системы контроля за отмыванием денег в таких финансовых учреждениях могут работать недостаточно эффективно.
В Сбере подтвердили, что мошенники действительно убеждают своих жертв открывать счета в менее защищенных банках, куда затем переводятся их средства. После этого деньги выводятся из этих организаций в обход их менее развитых антифрод-систем.
Кроме того, в небольших банках могут быть установлены более высокие лимиты на вывод средств по сравнению с крупными игроками, что также привлекает мошенников, отметил Дмитрий Никишов, вице-президент по информационной безопасности банка "Дом РФ"
В ВТБ также зафиксировали увеличение активности дропперов в ночное время.
Александр Блезнеков, глава направления по развитию стратегии информационной безопасности IT-интегратора «Телеком биржа», пояснил, что у средних и малых банков часто отсутствуют такие передовые системы, как у крупных игроков. Он отметил, что в них не используются технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных, а отделы финансового мониторинга нередко сокращены или выполняют несколько функций одновременно.

СВЯЗЬ С НАМИ (http://t.me/ekonomikaservice)​

 

[kwork]

Всегда так было :) Научили европу ставить 2фа, научили европу запрашивать смс и коды на кажду операцию, без нас бы и безопастности там так и не было бы, везде свои плюсы :)))

 

[stranik8860]

Сбербанк просто пытается убрать конкурентов, убрать из банковской сферы малые банки.

 

[The Biggest Boss]

Всегда будут банки которые будут позволять работать, я так считаю

 

[Bollywood]

Однако весь чёрный обнал идёт через топов

 

[WallStreet]

Малые банки и страны со слабой банковской системой всегда были красным флагом

 

[ККМ]

На них трафик идет две копейки. Сбер не дает никому проходу

 

[ABAI OBNAL]

Обмен информацией между банками работает, но мелким банкам это всё равно слабо помогает в борьбе с ушлыми «предпринимателями»

 

[DonaldDonTrump]

Малые банки с таким же малым желанием выдают карты. Много вопросов, много отказов.

 

[Флагман]

Карты малоизвестных банков пользуются всё большим спросом. Особенно под мелкие платежи, оплату мобил и тп.

 

[dropcart]

Малые банки открывают что б отмывать грязные деньги

 

[VMmanager]

Ну или это лазейка оставлена специалино :)