[Вопрос] Лучший банк под СКАМ! ЮР. ЛИЦА!

[МУЛЬТИК]

Всем привет парни.
Подскажите какой банк сейчас самый живучий и дающий под СКАМ тематику?

Прошу писать только людей с реальным опытом.

Лично я раньше очень любил ставить на Альфу, СберБанк, Райфайзен, Тинькофф.

Но в последнее время всеми любимый зеленый банк активно улучшает антифрод и продвижение в работе службы безопасности очевидны.

Поэтому думаю данная тема будет как никогда актуальна.
Давай-те делиться опытом, вместе мы сильнее.

 

[Hds]

ноу нэйм банки если звонишь от СБ
/thread !

 

[N.E.R.O.N.]

С позиции доверия это Райф, ВТБ, Сбер и Альфа.

С позиции работы Альфа также дает работать.
Райф до пары единиц нормально, ВТБ раз на раз, ВТБ24 раньше бодро ехал, потом перестал.
ВТБ БМ *****, но иногда едет.

Единых решений уже давно нет, в этом месяце один банк дает работать, в другой месяц уже другой.

 

[МУЛЬТИК]

С позиции доверия это Райф, ВТБ, Сбер и Альфа.

С позиции работы Альфа также дает работать.
Райф до пары единиц нормально, ВТБ раз на раз, ВТБ24 раньше бодро ехал, потом перестал.
ВТБ БМ *****, но иногда едет.

Единых решений уже давно нет, в этом месяце один банк дает работать, в другой месяц уже другой.

Так быстро меняется ситуация на рынке?
Что нам теперь чат создавать в телеграме?))

 

[Джентльмен]

ВТБ раз на раз, ВТБ24 раньше бодро ехал, потом перестал.

это если что один банк

 

[N.E.R.O.N.]

это если что один банк

Попробуй поработать и узнаешь, что разные :D

Я про ВТБ БМ и ВТБ 24

 

[sol invictus]

Покупатели всегда просят Сбер, ВТБ, Райф и Открытие

 

[N.E.R.O.N.]

Так быстро меняется ситуация на рынке?
Что нам теперь чат создавать в телеграме?))

Очень быстро.
Ежемесячно, практически.
Те, кто занимаются белым обналом эти изменения ощущают лучше всех остальных и не дадут соврать.

 

[JonJones0]

Очень быстро.
Ежемесячно, практически.
Те, кто занимаются белым обналом эти изменения ощущают лучше всех остальных и не дадут соврать.

Были когда-нибудь изменения в лучшую сторону? :D

 

[МУЛЬТИК]

Уважаемые, а теперь более конкретизированный вопрос.
Какой банк лучше живет для принятия мелких платежей от физических лиц, будь то оплата на реквизиты Организации напрямую с интернет банкинга либо оплата по платежному поручению в отделении банка?

 

[N.E.R.O.N.]

Были когда-нибудь изменения в лучшую сторону? :D

C 12 года, с которого я работаю с этой темой, я помню только ухудшения :D

 

[JonJones0]

Исходя из количества ваших сообщений на форуме и их смысловой нагрузки, лучше вам уже никогда не станет.

Если тебе недостаточно смысловой нагрузки, то ты видимо не мои сообщения смотрел, либо чуть-чуть с пониманием у тебя проблемы.

А касательно моего сообщения выше, это сарказм, я продавал материал людям под белый обнал на протяжение 2-ух лет и я сам лично наблюдал ужесточения со стороны банков. Так что если ты хотел выеб***ться то у тебя не очень вышло.

 

[iRu]

Уважаемые, а теперь более конкретизированный вопрос.
Какой банк лучше живет для принятия мелких платежей от физических лиц, будь то оплата на реквизиты Организации напрямую с интернет банкинга либо оплата по платежному поручению в отделении банка?

1. Тут вопрос не в банках, а в ОКВЭДах принимающей организации. Если у Вас "оптовые" ОКВЭДы, а деньги заходят от физиков, то срок жизни рс резко сокращается. Используйте "розничные" ОКВЭДы.

2. Самое главное, то куда вы тратите деньги с рс.
Если постоянно снимаете нал с корпкарты, то ни один банк это терпеть долго не будет. Две недели и на выход.
Если выводите на другую контору, то смотрите чтобы назначения были одинаковые. Напр.: вам заходят деньги за запчасти, так и выводите их с назначением "за запчасти". В идеале нужно ещё платить с р/с аренду, рекламу, канцтовары и т.п.

3. Давайте деньгам полежать на счёте минимум один день.

4. Используйте под розницу, "розничные" банки. Всякие там Локо, Точка, Тинькофф и т.п.

Как то, так.

 

[Виктор Цой]

Тинькофф, втб, открыте, райф, хоум, кредит европа, Восточный очень хорош, но надо проверять от региона тк -первые транзы проходят чере 5 дней.
Нужно исходить от сумм и колличества пополненй -от этого многое зависит

 

[Деловой2]

1. Тут вопрос не в банках, а в ОКВЭДах принимающей организации. Если у Вас "оптовые" ОКВЭДы, а деньги заходят от физиков, то срок жизни рс резко сокращается. Используйте "розничные" ОКВЭДы.

2. Самое главное, то куда вы тратите деньги с рс.
Если постоянно снимаете нал с корпкарты, то ни один банк это терпеть долго не будет. Две недели и на выход.
Если выводите на другую контору, то смотрите чтобы назначения были одинаковые. Напр.: вам заходят деньги за запчасти, так и выводите их с назначением "за запчасти". В идеале нужно ещё платить с р/с аренду, рекламу, канцтовары и т.п.

3. Давайте деньгам полежать на счёте минимум один день.

4. Используйте под розницу, "розничные" банки. Всякие там Локо, Точка, Тинькофф и т.п.

Как то, так.

Много из разряда "Вредных советов".
Аренда, реклама, канцтовары вопреки рекомендациям никак не влияют на срок жизни счета.
Как и "отлежка" ("ночевка") средств - только рискуете, что дроп украдет их (выводить нужно сразу).
ОКВЭД фин.мон. смотрит только при рассмотрении документов по запросу, автоблокировок по ОКВЭД на сегодня нет.
И "розничные" банки, которые Вы перечислили, блокнут счет скамера после первой же абузы с высокой степенью вероятности.

Из полезного: может продлить срок жизни счета оплата налогов - мин. 1% в день захода средств. Например, зашло 100.000 руб. - оплатите в этот же день 1000 руб. по любому основанию (НДС, Прибыль, НДФЛ и пр.)

Чем менее "технологичен" банк под тему ТС, тем лучше. В идеале - из 300-400 места в рейтинге.

 

[MasterCash]

Из полезного: может продлить срок жизни счета оплата налогов - мин. 1% в день захода средств. Например, зашло 100.000 руб. - оплатите в этот же день 1000 руб. по любому основанию (НДС, Прибыль, НДФЛ и пр.)
.

Это даже скорее как константа

 

[The Irishman]

Всегда удивляло как может быть лучший или худший банк- у них требования одинаковые плюс минус со стороны регулятора

 

[N.E.R.O.N.]

Всегда удивляло как может быть лучший или худший банк- у них требования одинаковые плюс минус со стороны регулятора

Легко.
Везде разный менеджмент и разная СБ, и разные постановы.
В каждой избушке свои погремушки.