[Вопрос] Крупные суммы на новую ФИРМУ

[Злой11]

Вариант с Кашей отпадает. Сам же знаешь :D
1. Он не профессионал (а там только профессионалы)
2. Чтоб туда попасть нужно платить (опять же, платить)
3. Вариант обратится к тебе (опять платить)

Так что у него нет вариантов. Только читать мемберов.

Третий раз повторяю.

Вопрос, как в последнее время ведут себя банки при заходе таких сумм.
Договора заключены конкретно на эту фирму. Конкретно на такие суммы.
Пилить их нет возможности.

Какая нах консультация??? Если деньги все равно будут ставить именно такими суммами.

Вопрос, как в последнее время ведут себя банки при заходе таких сумм

 

[Тираэль]

ТС,если на сбер будете лить,то точно будут проблемы.

 

[tfs]

Так что у него нет вариантов. Только читать мемберов.

Согласен, я просто хотел предупредить, что ни к чему хорошему это не приведет :)

 

[alex823]

Из белой практики.
Деньги примут на счет в банке без вопросов.
Но как только начнете выводить, запросят доки. и попросят подтвердить что у фирмы есть трудовой ресурс для выполнения этих работ (сотрудники в штате или по договору.)
Пресовать будут круто.
Единственный путь - растянуть вывод во времени.
такую сумму надо выводить частями не меньше 6 мес, а то и дольше.

Вывод - быстро вывести самим не получится.

 

[Злой11]

Согласен, я просто хотел предупредить, что ни к чему хорошему это не приведет :)

У нас все равно нет вариантов. Нам поставят именно эти суммы.
К хорошему\плохому от нас не зависит.
Просто хотелось узнать мнение как залетают на счет такие суммы.

 

[Вито Карлеоне]

прошу прощения конечно)
но мне кажется таких дельцов тут пол площадки не?
просто если человек дает гарантию на то что все пройдет это здорово)если же нет тогда за что платить сотню баксов? если можно в этой теме почитать мнения людей

Гарантий даже руководство отделения банка не даст, а получить инфу основанную на реальном опыте как не напортачить с чужими деньгами от TFS, куда более здравое решение чем мнения людей далеких от таких сумм.
Да и кто этому зеленому первоходу такие суммы доверит)))
А ТС поди очередной мульт, который громкой темой репутации профилю добавляет, а потом в арбитраже будет...

 

[Штирлиц]

1. Слушай советы, которые возможно приведут к успеху.
2. Никому не давай таких советов)))

Не помню чьи слова, но помоему, что то с прачечными связано)

 

[Злой11]

Нормальные люди в ЛС отписались по вопросу.
Может кому то будет полезно.

Первая операция по рс подлежит обязательному контролю, направляется сообщение в рфм. Зайти то деньги зайдут, но послать дальше - после предостовления документов, по личному опыту, пропустят на третий день.
Хорошо, если документы можно предоставить через иб, без личного визита директора.
Оплатите первой платежкой аренду, интернет, купите ксерокс, качните счет..

 

[Georg Formason]

День добрый!

Вопрос в следующем:

Есть контора(ООО) зарегистрирована 2 мес. назад

Нужно принять на нее 2 транша 11 млн.(руб) и 8 млн.(руб) И потом раскидать по другим счетам(ООО).

Движении по счету до этого не было.

Как посмотрит на это банк?Не поставит ограничения на исходящие платежи? Какую подлянку может устроить банк?

Заранее благодарю за ответы.

всё по честному делайте, и подлянок не буде

т...наверное

 

[GRAFЪ]

Как залетает? Легко!
Что будет далее? лок.
Белые? готовьте договора. Все получится.
Нет. Даже не старайтесь.

 

[Энигма]

Я уже раньше писал что 115 никто не читал. А именно там все написано.

 

[Tubus]

Как залетает? Легко!
Что будет далее? лок.
Белые? готовьте договора. Все получится.
Нет. Даже не старайтесь.

Хороший ответ. Консультации оказываете?

 

[Buh78]

День добрый!

Вопрос в следующем:

Есть контора(ООО) зарегистрирована 2 мес. назад

Нужно принять на нее 2 транша 11 млн.(руб) и 8 млн.(руб) И потом раскидать по другим счетам(ООО).

Движении по счету до этого не было.

Как посмотрит на это банк?Не поставит ограничения на исходящие платежи? Какую подлянку может устроить банк?

Заранее благодарю за ответы.

Из практики, что делать чтобы не попасть на бабки:
1. До момента захода ресурса на счет - оплатить налоги авансом. В твоем случае НДС 43 474.58 , прибыль в региональный бюджет 43 474.58, прибыль в федеральный бюджет 4 830.5
2. Далее делаем платежи, подтверждающие реальность заявленной деятельности - з/пл. мин. 4 чел. на карты не ниже средней в регионе, одновременно с з/пл. - НДФЛ, ПФР, ФСС - все платежи авансом.
3. + платежи за аренду помещения, первый и последний месяц
4. + мелочёвка: интернет, телефон и пр.
5. И только после этого, ставишь ресурс на счет и выгоняешь в один день, желательно с НДС, либо на разных контрагентов, либо одним платежом, если контрагент один (лучше последним рейсом, чтобы финмон не дернулся в случае ручного мониторинга платежей).

 

[Unlockman]

Я уже раньше писал что 115 никто не читал. А именно там все написано.

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

 

[Рулька]

Банк то какой? Вопрос сильно банкозависимый.

Советы тут давали разные, но чета похоже слегка не те.

Сделки подлежащие обязательному контролю - первач операция по р/с свыше 600к и все операции свыше 600к, если фирме нет 3 месяцев с даты регистрации.

Никого значения к выполнению задачи ТС это не имеет. Жду банк и двигаемся дальше.

 

[LiD]

Мне кажется тут главное не пихнуть в тот банк, у которого завтра отзовут лицензию. А остальное можно разрулить...

 

[Злой11]

Банк то какой? Вопрос сильно банкозависимый.

Советы тут давали разные, но чета похоже слегка не те.

Сделки подлежащие обязательному контролю - первач операция по р/с свыше 600к и все операции свыше 600к, если фирме нет 3 месяцев с даты регистрации.

Никого значения к выполнению задачи ТС это не имеет. Жду банк и двигаемся дальше.

Здравствуйте!
Банк ТРАСТ.
Фирме 4 месяца.

 

[Рулька]

Здравствуйте!
Банк ТРАСТ.
Фирме 4 месяца.

Такой своеобразный банк. Быстро хлопают.

На вход проверьте оквэды, не перепутайте назначения.

Перед входом уплатите ндфл и фсс на 401-й. Как раз обязательный контроль на первую операцию снимете. Хотя бы из расчета пять сотрудников по 40к з/п. Если счет пустой, вносите наличкой. Пускай входит восьмерка, выход в соотвествии с оквэдами вашими, без осадок ндс и отправки на ип до двушки на одного контрагента в день.

Должен держать около 20 млн за месяц.

Резервный счет в псб, даст если что вывести. Лучше туда и принимать если что.

Успехов.

 

[Buh78]

Здравствуйте!
Банк ТРАСТ.
Фирме 4 месяца.

Непростой банк. Знаю деятелей, которые с него на физлиц ставить пытаются. Вот смотрю со стороны, чем все закончится :)

 

[Rotsheld]

Траст только как резервный счет для массовых диров и адресов.
Втб24 например 100 в месяц держит, 3-4 месяца.
Фильтр налогов лучше к 0.7 поближе и ночевка будет не лишней.