Криптосервис Xeltox (он же Cryptomus) получил довольно серьёзный штраф — около 177 миллионов

[Драко Малфой]

Недавно в Канаде криптосервис Xeltox (он же Cryptomus) получил довольно серьёзный штраф — около 177 миллионов канадских долларов. Регуляторы выяснили, что через эту платформу проходили крупные переводы, связанные с даркнет-рынками, и компания не предприняла должных мер, чтобы отслеживать такие операции.
По закону, сервисы, работающие с криптовалютой, обязаны проверять происхождение средств и сообщать о подозрительных транзакциях. Здесь же контроль оказался слишком слабым, и в результате платформа стала фигурировать в расследованиях сразу по нескольким чувствительным направлениям.
Теперь этот случай обсуждают по всему рынку. Это, скорее всего, станет сигналом для других криптоплатформ — правила будут строже, а проверок станет больше. Индустрия в целом продолжает развиваться, но ей всё чаще напоминают о необходимости соблюдения прозрачности и ответственности.

 

[OG THUG]

это что то новое. Криптомус используют для оплаты пользователей продавцу, который предворительно прошел верификацию на криптомусе (это кстати добавили не так давно)), интересно, теперь оплаченные средства в криптомус будут проверяться на aml?)
Хотя, уже появились подобные приемки платежей крипты без верификации, например heleket. Так что, альтернатива есть практически на любой случай =)

 

[glbpzh]

В целом прием платежей в крипте организовать не самое сложное дело
Адрес - сгенерировать уникальную среди открытых транзакций сумму - проверить поступление через ноду или explorer
Повторить для всех популярных монет
Настроить собственную коммисию
Написать апи эндпоинты и документацию


Тут в целом не нужны никакие труднодостающиеся расходники навроде банковских карт при консервативном приеме платежей
так что аналоги наклепают достаточно быстро и без проблем