Крипта не такая анонимная, как кажется.

[BaksikBunny]

Журналистское расследование раскрыло сложную схему отмывания денег через криптовалюту, в которой участвовали десятки бирж, микшеров и подставных кошельков по всему миру.

Как работала схема:

• Деньги, полученные от мошенничества, хакерских атак и нелегальных операций, переводились в криптовалюту.
• Далее средства дробились на сотни и тысячи транзакций и проходили через микшеры — сервисы, которые «перемешивают» крипту.
• После этого активы выводились через централизованные и децентрализованные биржи.

Международный масштаб
Расследователи установили связи между криптоадресами, которые использовались:

• в Восточной Европе (включая Россию и Украину),
• на Ближнем Востоке,
• в странах ЕС и Азии.

Эксперты отмечают: несмотря на анонимность криптовалют, блокчейн оставляет цифровые следы. Анализ транзакций позволяет:

• выявлять целые преступные сети,
• связывать кошельки с реальными людьми,
• блокировать активы и передавать данные правоохранительным органам

 

[c-m-d]

Что то я сомневаюсь что таким способом они нашли того кто отмывал)

 

[BALENCIAGA COMPANY]

С

Что то я сомневаюсь что таким способом они нашли того кто отмывал)

Согласен, по-моему нас просто пугают)

 

[XoTabIch]

Значит схема всё-таки сложная.

Лет 15 назад теневые сегменты работали с рублями и долларами и я не считаю, что в те времени операции в фиате были безопаснее и анонимнее, чем сейчас в крипте.

 

[glbpzh]

Очень мало вводных данных.
Какие журналисты? Какие методы использовались для расследования? Как конкретно выглядела итоговая цепочка со стороны? Какие эксперты утверждают?
Пока все очень сильно напоминает информационный вкид, чтобы люди боялись.
Когда будет новость - специалисты команды X помогли с использованием методики Y найти преступника по имени Z, тогда и стоит начинать задумываться

 

[SUPERCHELOVEK2020]

Миксер всем в помощь.

 

[holdmybeer]

Боюсь, что после миксера может быть еще грязнее.