Конец анонимности. Кто, как и зачем отслеживает транзакции в крипте

[AvitoStrategist]

:) Пост большой, найдите время на прочтение




💸 Децентрализованный мир уже не такой автономный, как 10 лет назад, и тенденции показывают, что все идет к еще большему регулированию, тщательной идентификации пользователей и даже отдельных кошельков. 🕵️*♀️📈 Параллельно развиваются и средства отслеживания транзакций, которые одним помогают в разработке торговых стратегий, другим — в разоблачении незаконной деятельности, третьим — в манипулировании рынком. 💰

Кто и зачем отслеживает криптовалюты
Прогосударственные аналитические компании (Chainalysis, Crystal, Elliptic, TRM Labs) занимаются отслеживанием криптовалют, декларируя вполне понятные и мирные цели: предотвращение использования цифровых активов для отмывания нелегальных доходов. 🚫💰

Однако подобная деятельность может использоваться для манипуляций и злоупотреблений. Так, любой сервис, который по тем или иным мотивам использовался для перевода фиатных средств через криптовалюту, минуя регулируемые властями США биржи, рискует попасть в список неблагонадежных американской компании Chainanalisys. ⚠️

В то же время появилось большое количество действительно полезных аналитических сервисов, предоставляющих информацию о движении криптоактивов. Например, о перемещении средств «китовыми» адресами. 🐳

Отслеживание криптовалют также используется в инвестиционных целях, когда речь идет о биржевых показателях и тенденциях рынка. Простейший пример — копитрейдинг, анализ и копирование действий крупных игроков, исследование их инвестиционных портфелей для построения собственной торговой стратегии. 📈

Проблема анонимности транзакций
Вопросы отслеживания криптовалют стоят рядом с вопросами обеспечения приватности участников обмена. С одной стороны, анонимные транзакции предоставляют свободу и безопасность, позволяя избежать лишнего контроля и вмешательства со стороны третьих лиц. 🔐

С другой стороны, государственные органы стремятся предотвратить использование криптовалют в незаконных целях. Они проводят политику, которая требует от пользователей раскрывать информацию о своих кошельках. Сюда относится установление обязательных для централизованных сервисов процедур AML/KYC. Такие правила существенно ограничивают приватность пользователей, которые сейчас находятся в ситуации, в корне отличающейся от времен, когда можно было легко оставаться незаметным. 🕵️*♂️

Таким образом, вопрос анонимности платежей — это балансирование между защитой частной жизни и безопасностью общества. ⚖️

Что такое криптовалютная разметка
Хотя транзакции в публичном блокчейне общедоступны, прозрачны и неизменны, информация о том, каким лицам или организациям принадлежат отдельные адреса, не фиксируется. Это обеспечивает конфиденциальность криптовалютных операций при сохранении прозрачности структуры сделок. 🔐


Одновременно с появлением криптовалют начали развиваться аналитические компании, которые длительное время изучают пути движения активов и проводят их анализ с различных перспектив. Они не только используют продвинутые инструменты визуализации, но и обладают тщательно собранными базами данных о принадлежности адресов конкретным сервисам и даже личностям. Эта информация называется разметкой. 📊

Узнав несколько адресов, принадлежащих какому-либо сервису, аналитические системы могут определить целую группу кошельков, которые этот сервис использует. Это число может достигать нескольких тысяч. Ценность аналитических систем во многом зависит от качества и точности разметки, которая может содержать неточности и ошибки.

Какой бывает криптовалютная разметка
В зависимости от категории, к которой относятся определенные сущности, разметка может охватывать разнообразные области: криптовалютные обменники, криптофонды, майнинг-пулы, мосты и другие сегменты. Особое значение имеет «криминальная» разметка, которая связывает адреса с даркнет-рынками, казино и миксерами, а также с вирусами-вымогателями, хакерами и финансовыми пирамидами. ⚠️

 

[AvitoStrategist]

💰🚫 Связь аналитических систем с государственными органами превратила их в инструмент рыночного манипулирования. Если адрес блокчейна обозначается как связанный с преступной деятельностью, это фактически блокирует возможность вывода средств через централизованные площадки, соответствующие антиотмывочным требованиям.

📊👮*♀️ Помимо разметки, аналитические системы внедрили практику классификации адресов по уровням риска в зависимости от их характеристик. Эти адреса могут быть «окрашены» в соответствии с их незаконной деятельностью или обходом санкций. Одним из ключевых факторов при оценке такого риска является наличие «криминальной» разметки.

Способы отслеживания перемещений криптовалюты
Помимо крупных аналитических систем, существуют бесплатные или условно-бесплатные сервисы (Whale Alert, Cryptocurrency Alerting, BTC-parsing). 🐳 Они отслеживают ограниченное число метрик, например, только «китовые» транзакции.

К основным способам отслеживания перемещений криптовалюты можно отнести:

* Мониторинг кошельков, оперирующих крупными суммами. Активность китов можно отслеживать с помощью обозревателей блокчейнов (Etherscan, Solscan и BscScan), позволяющих просматривать историю транзакций и балансы определенных кошельков, предоставляя информацию о значительных перемещениях средств. 🕵️*♂️

Так, 25 июля 2024 года дал о себе знать после 11 лет бездействия анонимный держатель 750 BTC — адрес, который перевел эти средства на новый адрес хранения. Во время последней активности первого адреса, а это было 4 июня 2013 года, когда курс биткоина составлял $120. Анализ цепочки пополнения исследуемого адреса через функционал «ШАРД» говорит о том, что средства имеют не совсем законное происхождение и замечены в активностях на даркнет-маркетах, а часть средств получена с адресов закрытой биржи BTC-e. Транзакция может быть связана с тем, что новые участники рынка получили доступ к похищенным средствам и планируют вывести их в ближайшее время с учетом растущего курса биткоина. Также перевод мог быть сделан в целях безопасности, поскольку средства были переведены с адреса старого формата Legacy (P2PKH) на адрес более современного и менее уязвимого формата SegWit (P2WPKH).
* Анализ структуры транзакций и объема транзакций в блокчейне. 📊 Внезапные всплески объема транзакций или крупные переводы могут сигнализировать об активности китов. Такие инструменты, как торговые терминалы и платформы для построения графиков, помогают визуализировать эти закономерности, позволяя трейдерам предвидеть возможные изменения на рынке.
* Мониторинг биржевой активности. 📈 Киты часто проводят торги на крупных площадках. Отслеживать движение портфеля заказов и крупные сделки можно на криптобиржах и специализированных дашбордах аналитических систем. Эти данные полезны при разработке торговых стратегий и прогнозирования рыночных тенденций
* Отслеживание криптовалютных портфелей. 💰 Программы-трекеры CoinStats и Blockpit позволяют инвесторам отслеживать все свои активы в одном месте и дают представление о тенденциях рынка и эффективности конкретных криптовалют. Они могут объединять данные с нескольких бирж и кошельков, давая всестороннее представление об инвестициях пользователя.
* Расширенные инструменты криптоаналитики — кластерный анализ, эвристический анализ и другие методы позволяют глубже понять связи между различными объектами или группами объектов в сети для решения сложных задач. 🧠

Например, в сети Ethereum 11 августа 2024 года с адреса на адрес отправили 0,8776 ETH, при этом комиссия составила 34,62 ETH (~$87 500 на момент публикации), что почти в 35 раз выше суммы отправки. Такая операция возможна только в случае ручного ввода комиссии и только в тех кошельках, где такая опция предусмотрена. Какие причины стоят за такими действиями отправителя, пока непонятно, при этом адрес отправителя средств является валидатором транзакций в сети Ethereum.

 

[AvitoStrategist]

💰🚨 Сразу после проведения транзакции с огромной комиссией на адрес отправителя пришла транзакция с фишингового адреса, который по началу и концу схож с адресом, куда направлялась сумма. Возможно, между этими событиями есть какая-то связь, поскольку разница во времени между транзакциями составляет лишь минуту.

🤔💸 По поводу возврата средств за переплаченную комиссию следует подчеркнуть, что средства ушли на адрес валидатора. Обычно такие средства могут быть возвращены незадачливому отправителю из репутационных соображений.

🕵️*♂️📈 Используя методы и инструменты блокчейн-аналитики, можно провести расследование, получить данные для принятия обоснованных торговых решений, а также проанализировать своих конкурентов и контрагентов.

 

[kwork]

и как теперь жить, как денюшку кидать, везде все видят, везде за всем следят.
онли гряяязный кеш.

 

[HoneyMoneyHM]

Какой длинный пост, а в двух словах ответить можно:
Кто: менты. Зачем: взять за жопу. Новость могла быть короче :)