Киви.ФНС.Размышления.

[wiraser]

Всем доброго времени суток,хочу обусудить один вопрос с понимающими в этой теме людьми.
Есть биржа на которой ведётся определенная трейдерская деятельность(белая).
Крипта с биржи выводится через криптообменники на карты киви(купленные).
В месяц на одну карту приходит 300-400к.
В связи с новыми тенденциями ФНС в сторону физиков,возможен ли такой сценарий,что холдеру прилетит налог на доход физ лиц по этой карте(от которого он немного аху**т)))),напомню в год оборот примерно 3.5-4.5кк руб?
Каким образом могут развиваться события в таком случае? И возможен ли такой сценарий вообще?
Сразу предупрежу некоторые неуместные вопросы.Выводить на себя и платить конский налог никакого желания нет,ИП тоже(да и непонятно как будут относиться к крипто деятельности завтра).Офлайн менялы недоступны из-за особенностей местоположения.

 

[$ Mercedes $]

Если ты покупаешь карты киви, ты можешь не думать о налоге.
Ты купил товар, отработал и выбросил.
Уже несколько лет запугивают налогом на физ лиц, до сих пор не сделано.
Как будет что-то, узнают сразу все) пока тишина)

 

[131456]

ФНС попросит (возможно) объяснить обороты за 3 года предыдущих налоговых периодов(сейчас 2020, 2019, 2018)
в зависимости от объяснений, их правильности, - может быть что угодно

 

[Unlockman]

Киви такой же участник рынка как и другие банки. Точно также передает инфо в ЦБ и ФНС.

Будут ли у органов вопросы? Думаю что будут. Не зря же они банковскую тайну упразднили!

Чаще всего учетки в киви открывают без ведома дропа или вовсе на левые данные.
Будут ли эти вопросы эффективны? Ну дроп скажет что не при делах- регистрировали
кош без него. Дальше посмотрят цепочку- может найдут что, а может нет. Зависить думаю будет от человеческого фактора.

На счет крипто-деятельности: Европа готовит глобальную реформу по борьбе с отмыванием. Создается новый орган AMLA, суть которого будет, в том числе, выявление незаконных операций на криптобиржах и криптоиндустрии в общем. Насколько этот орган будет эффективным- покажет время.
В период цифровой революции исключать эффективность отслеживания на мой взгляд неуместно, мягко говоря.

 

[marti1n]

есть нал
есть тиньков кр коды
зачем киви?

 

[utf-8]

есть нал
есть тиньков кр коды
зачем киви?

Офлайн менялы недоступны из-за особенностей местоположения.

нала нет

 

[marti1n]

нала нет

ну он с киви как то снимает деньги ...

 

[utf-8]

ну он с киви как то снимает деньги ...

а разве тогда не возникнут проблемы не только с киви но и тинькой? в плане вопросов от фнс?
я может что-то не так понимаю, но у тс суммы проходят не маленькие с обменника и основная проблема это не то куда девать деньги с киви а как сделать так чтобы при блоке киви (а при вопросе "откуда деньги, зин?" обычно счета замораживаются) на этом киви не было ни копейки, так сказать игра на опережение

 

[JonnyDeposite]

С каких пор людей начал интересовать вопрос что будет с кх? Если ты их знаешь, этих кх, так сделай их самозанятыми. 2.4кк в год. Но эту сумму необязательно растягивать на год. Отработал, заплатил налог, и людям приятно, могут себе порш бу купить без интереса со стороны фнс, и сам в порядке.

 

[marti1n]

а разве тогда не возникнут проблемы не только с киви но и тинькой? в плане вопросов от фнс?
я может что-то не так понимаю, но у тс суммы проходят не маленькие с обменника и основная проблема это не то куда девать деньги с киви а как сделать так чтобы при блоке киви (а при вопросе "откуда деньги, зин?" обычно счета замораживаются) на этом киви не было ни копейки, так сказать игра на опережение

какие проблемы с тинькой могут быть?
вы хоть раз снимали деньги через код?
подносишь картинку к банкомату, он ее считывает и вы забираете деньги

 

[$ Mercedes $]

какие проблемы с тинькой могут быть?
вы хоть раз снимали деньги через код?
подносишь картинку к банкомату, он ее считывает и вы забираете деньги

itf-8 имеет ввиду проблемы (возможные) с налоговой, а не проблемы снятия денег с тинькофф

 

[131456]

киви = обычный банк, с расширенными возможностями
формально и юридически - банк, все требования и нормативы обязан выполнять

 

[mrpink]

Всем доброго времени суток,хочу обусудить один вопрос с понимающими в этой теме людьми.
Есть биржа на которой ведётся определенная трейдерская деятельность(белая).
Крипта с биржи выводится через криптообменники на карты киви(купленные).
В месяц на одну карту приходит 300-400к.
В связи с новыми тенденциями ФНС в сторону физиков,возможен ли такой сценарий,что холдеру прилетит налог на доход физ лиц по этой карте(от которого он немного аху**т)))),напомню в год оборот примерно 3.5-4.5кк руб?
Каким образом могут развиваться события в таком случае? И возможен ли такой сценарий вообще?
Сразу предупрежу некоторые неуместные вопросы.Выводить на себя и платить конский налог никакого желания нет,ИП тоже(да и непонятно как будут относиться к крипто деятельности завтра).Офлайн менялы недоступны из-за особенностей местоположения.

Я эти срашилки слышу уже не первый год касаемо киви и других РУ платежных систем. Но на практике пока ещё ни разу не было проблем с кошельками на почве долгов, налогов и т.д. Никаких подобных проблем замечено не было, разве что обычный блок можно словить, от этого, конечно же, никто не застрахован. Так что, имхо, карты киви и другие подобные инструменты всё ещё достаточно "теневые". Но я бы рекомендовал Вам чуть уменьшить суммы, проходимые по одной карте в месяц, хотя бы до 300к.

 

[wiraser]

Друзья спасибо за умные мысли и дельные советы,для себя подчерпнул важную информацию.

 

[thomaseagun]

Ни одному еще из дропов не прилетало за киви от ФНС. Блоки да разумеется были.
Может конечно оборот не такой большой, не более 1,5кк годовой по каждому.

 

[Ychastkovaya]

никаких проблем не вижу
все отлично работает и так