- Регистрация
- 17.04.24
- Сообщения
- 367
- Депозит
- 175,700 ₽
- Сделки (гарант)
- 7
Кипрская полиция накрыла отмывавшую деньги группировку под предводительством двоих украинцев
Криптовалюта на 24 миллиона евро и люксовые автомобили и недвижимость стали добычей силовиков из Европола и Евроюста по итогам спецоперации Yuzuk, продолжавшейся на протяжении последнего года. В результате была пресечена деятельность группировки, занимавшейся отмыванием денег.
«Предположительно, организацию возглавляли два брата украинского происхождения, проживающие в Лимасоле и имеющие кипрское гражданство, которое они приобрели при помощи кипрской инвестиционной программы. Схема действовала специфическим образом: большое количество граждан третьих стран переводили крупные суммы денег из европейских стран на Кипр, который также использовался в качестве транзитного пункта», — отмечается в сообщении полиции островного государства.
По данным силовиков, основная часть спецоперации была проведена еще 28 октября 2024 года. Тогда на Кипре были проведены 13 обысков, в ходе которых правоохранители и заморозили 24 миллиона евро в криптовалюте, а также наложили арест на 14 объектов недвижимости и 6 автомобилей. Кроме того, было изъято 650 тысяч евро наличными, а также различные ценности.
Кроме того, в ходе материковой части операции были арестованы 23 человека в Испании, Франции и Словении, сумма изъятой в этих странах наличности превысила 7,5 миллиона евро, а криптовалюты — 4,5 миллиона. Обыски были проведены еще в 77 локациях. О судьбе главных подозреваемых ничего не сообщается.
Масштабы поражают
Криптовалюта на 24 миллиона евро и люксовые автомобили и недвижимость стали добычей силовиков из Европола и Евроюста по итогам спецоперации Yuzuk, продолжавшейся на протяжении последнего года. В результате была пресечена деятельность группировки, занимавшейся отмыванием денег.
«Предположительно, организацию возглавляли два брата украинского происхождения, проживающие в Лимасоле и имеющие кипрское гражданство, которое они приобрели при помощи кипрской инвестиционной программы. Схема действовала специфическим образом: большое количество граждан третьих стран переводили крупные суммы денег из европейских стран на Кипр, который также использовался в качестве транзитного пункта», — отмечается в сообщении полиции островного государства.
По данным силовиков, основная часть спецоперации была проведена еще 28 октября 2024 года. Тогда на Кипре были проведены 13 обысков, в ходе которых правоохранители и заморозили 24 миллиона евро в криптовалюте, а также наложили арест на 14 объектов недвижимости и 6 автомобилей. Кроме того, было изъято 650 тысяч евро наличными, а также различные ценности.
Кроме того, в ходе материковой части операции были арестованы 23 человека в Испании, Франции и Словении, сумма изъятой в этих странах наличности превысила 7,5 миллиона евро, а криптовалюты — 4,5 миллиона. Обыски были проведены еще в 77 локациях. О судьбе главных подозреваемых ничего не сообщается.
Масштабы поражают
