Кинули при обналичке

[ritamark]

Добрый вечер. Сложилась следущая ситуация: не было времени искать проверенных партнеров, пришлось довериться рекомендации знакомых. После того, как отправили им средства, эти люди пропали. Никаких документов по операции не было, был просто перевод с одного р/с на другой. Хотелось бы поинтересоваться у уважаемых форумчан, возможно ли какими-либо законными способами вернуть деньги и привлечь их к ответственности (подчеркиваю: законными!).

 

[FireMEN]

Нет)
Много было ?

 

[@lexfedorov]

Ну вообще есть варианты, но геморроя много. Если есть вероятность, что с них есть, что забрать, тогда имеет смысл заморочиться. Начиная от письма с просьбой вернуть ошибочно совершенный платеж, до заявления в мвд, мол так и так, договорились купить то-то (за что ты там платил), ни про какой обнал знать не знаю, обещали подвести подписанный договор в день платежа и скрылись, помогите найти мошенников... Плюс были какие-то контакты, плюс знакомых взять за задницу можно... Есть варианты, что уж тут пугают потерпевшего горе-обнальщика)

 

[алекс174]

Законный способ только через полицию. Для начала претензионная работа - написание писем с просьбой вернуть деньги, отправка их по юр.адресу фирмы-получателя. И не факт, что полиция возьмется за это дело, могут просто отказать в возбуждении уголовного дела, рекомендовав при этом решать вопрос в порядке арбитражного или гражданского законодательства.
Но по опыту моих знакомых дважды заявления потерпевших принимались полисменами и дела возбуждались. Но тут очень важно как будет составлено заявление от потерпевшего.

 

[@lexfedorov]

Законный способ только через полицию. Для начала претензионная работа - написание писем с просьбой вернуть деньги, отправка их по юр.адресу фирмы-получателя. И не факт, что полиция возьмется за это дело, могут просто отказать в возбуждении уголовного дела, рекомендовав при этом решать вопрос в порядке арбитражного или гражданского законодательства.
Но по опыту моих знакомых дважды заявления потерпевших принимались полисменами и дела возбуждались. Но тут очень важно как будет составлено заявление от потерпевшего.

Здесь примут 100%, у них никаких документов нет, в арбитраж могли бы отправить только при наличии документов, а здесь как минимум безосновательное обогащение, как максимум 159, минимум вторая часть,
а то и четвертая, надо ущерб смотреть. Другое дело, что заявителя пресовать могут начать, мол бабки обналичивал, признавайся, а то посадим... и все такое. Просто это вероятнее всего висяк, а кто захочет на себя висяк брать... Думаю, вот так как-то...

 

[SUCESS]

Мне один мудрый человек сказал,если деньги прошли мимо тебя это не твои деньги...умей без болезненно прощаться с ними...

 

[Stockholm]

Мне один мудрый человек сказал,если деньги прошли мимо тебя это не твои деньги...умей без болезненно прощаться с ними...

Я бы посмотрел как бы ты на его месте сохранял спокойствие и цитировал фразочки из вконтакте.

 

[ritamark]

Благодарю каждого за совет, много полезного для себя нашел в комментариях.
Насчет заявления в полицию: если мы его напишем, не сложится ли следующая ситуация: при вызове в органы непосредственно кидал, они просто расскажут про обналичивание наших д/с и компания вместе с директором будет привлечена по 199 УК?

 

[Pycckui]

Мне один мудрый человек сказал,если деньги прошли мимо тебя это не твои деньги...умей без болезненно прощаться с ними...

Эту фразу арбитрам надо в блэк листах писать.

 

[Cashout service]

Неправильный подход. Деньги эти - его.
И за свое надо уметь бороться.

Написать в банк на ошибочный платеж.
+ заказное письмо с уведомлением на ЮА фирмы.
Корешок оставить себе.
2) Заявление на мошеннические действия.
Написать как выше правильно сказали - у них были самые дешевые цены вот и обратился. Так и говоришь, что договор заключить не успели, потому как они с деньгами пропали. Прислали реквизиты, втерлись в доверие, я оплатил, обещали подъехать подписаться, за скорость обещали привезти товара побольше.
Знать не знал кто эти люди.
Начал бить тревогу когда перестали снимать трубки.

Это все. При чем сначала заявление + потом копию заявления в банк.

Если есть силы и средства, можно поискать их неофициальным способом для личного общения параллельно. Ну тут по желанию.

Неофициально всегда надо искать. Хорошо напрячь дропа (дира/участника кидальной ооошки)-залог успеха. А вообще можно так напрячь, что за сутки бабки вернешь, можно даже с процентами (из личного опыта).
p.s. надеюсь ты понимаешь что не дроп твоя цель.
Помимо этого дропа и в правовом поле можно напрячь (вплоть до банкротства дропа), но это дольше, затратнее и менее эффективно.
p.s.s. Лучше совместить.

Благодарю каждого за совет, много полезного для себя нашел в комментариях.
Насчет заявления в полицию: если мы его напишем, не сложится ли следующая ситуация: при вызове в органы непосредственно кидал, они просто расскажут про обналичивание наших д/с и компания вместе с директором будет привлечена по 199 УК?

не случится, а даже если и случится, то посадят их а не тебя.

 

[Mark Avreli]

"Пробивалы" в помощь. Здесь ниточек много. Личные контакты, интернет контакты, почты, аккаунты, счета, дропы, телефоны. Даже самому возможно развернуть нехилое расследование. А уж как получите информацию, то как у вас хватит ресурсов и духа искать и "требовать". А "Требовать" надо жестко,

 

[MikkiMauss]

Держи нас в курсе на каком этапе находишься, для остальных информация не будет лишней!

 

[Borj]

Думаю тс хотел по белому обналичится, а "знакомые" пустили бабло на обналичку(не исключено что и через местный обнал-сервис) как грязь. Если их самих("знакомых")не кинули, не плохо они по имели походу!
*кк или даже **кк?
Тут один вариант, но он никак не белый!
Так что тс, увы...

 

[ritamark]

Думаю тс хотел по белому обналичится, а "знакомые" пустили бабло на обналичку(не исключено что и через местный обнал-сервис) как грязь. Если их самих("знакомых")не кинули, не плохо они по имели походу!
*кк или даже **кк?
Тут один вариант, но он никак не белый!
Так что тс, увы...

Сумма порядка 3кк

 

[ritamark]

А касательно всех прочих, "неофициальных", способов возврата, мне, как человеку не имеющего большого опыта в подобных вопросах, не дает покоя перспектива такой статьи, как "вымогательство"( мб будет у знающих людей пару советов как это возможно сделать более грамотно?

 

[Evgeniy62]

Если с заявлением, понимайте, что беседа с операми неизбежна. Сразу. Будет масса естественных вопросов (полный список товара, как нашли поставщика, сайт, кто именно рекомендовал, все телефоны и иные контакты всех, кто имеет хоть малейшее отношение, были ли встречи, где, с кем, приметы и используемый автотранспорт и тд). Им найти людей надо.
Ответ "не помню" очень плох.
Попросят взять детализацию ваших телефонов, проверят все.
Помните о 306 ук, в том числе как и о способе вас подоить.
Подготовьтесь.
Вообще, с операми несложно договориться, люди они, и люди немного в теме, не стесняйтесь.

 

[metabolika]

Неправильный подход. Деньги эти - его.
И за свое надо уметь бороться.

Написать в банк на ошибочный платеж.
+ заказное письмо с уведомлением на ЮА фирмы.
Корешок оставить себе.
2) Заявление на мошеннические действия.
Написать как выше правильно сказали - у них были самые дешевые цены вот и обратился. Так и говоришь, что договор заключить не успели, потому как они с деньгами пропали. Прислали реквизиты, втерлись в доверие, я оплатил, обещали подъехать подписаться, за скорость обещали привезти товара побольше.
Знать не знал кто эти люди.
Начал бить тревогу когда перестали снимать трубки.

Это все. При чем сначала заявление + потом копию заявления в банк.

Если есть силы и средства, можно поискать их неофициальным способом для личного общения параллельно. Ну тут по желанию.

Не официально для личного общения лучше не искать. У нас поговорили однажды. Одну 8 за похищение души другому 7 а третьему 6,5 чуть повезло. И заказчик уехал на сколько напомню знаю точно, что заказчика кинули на 6 лямов в нижнем.

 

[V.E.G.A.S]

белый путь в вашем случае - тупик, еще и менты вас подоят
выше верно написали - спрашивать будут все, в деталях, вот на деталях вы сами себя и засыпите

искать своими ресурсами, если нет, то оставить эту затею, если не сможете грамотно подготовиться к общению

 

[HARDSMOKE]

Если с заявлением, понимайте, что беседа с операми неизбежна. Сразу. Будет масса естественных вопросов (полный список товара, как нашли поставщика, сайт, кто именно рекомендовал, все телефоны и иные контакты всех, кто имеет хоть малейшее отношение, были ли встречи, где, с кем, приметы и используемый автотранспорт и тд). Им найти людей надо.
Ответ "не помню" очень плох.
Попросят взять детализацию ваших телефонов, проверят все.
Помните о 306 ук, в том числе как и о способе вас подоить.
Подготовьтесь.
Вообще, с операми несложно договориться, люди они, и люди немного в теме, не стесняйтесь.

А лучше всего изначально поискать знакомства в ОБЭПе.
Не формально пообщаться, поговорить о перспективах.
На фоне ухода 3кк, если сотрудника заинтересовать хотя-бы 10% от суммы, люди зашевелятся. И шанс быстрого решения вашего вопроса очень сильно увеличиться и вероятность подтягивания вас по вопросу обналички многократно снизится.

 

[V.E.G.A.S]

А лучше всего изначально поискать знакомства в ОБЭПе.
Не формально пообщаться, поговорить о перспективах.
На фоне ухода 3кк, если сотрудника заинтересовать хотя-бы 10% от суммы, люди зашевелятся. И шанс быстрого решения вашего вопроса очень сильно увеличиться и вероятность подтягивания вас по вопросу обналички многократно снизится.

никто, никто из них не будет работать за процент, работают только по полной предоплате