Объясните популярно, для чего нужна легализация доходов, а точнее, после какой суммы расходов или сделки ФНС проявляет интерес к гражданину и как выглядит доначисление налога, а возможно и возбуждение уголовного дела.
Доход получен мной абсолютно незаконно, естественно, никакую бухгалтерскую документацию я предъявить не могу. Хранятся в долларовом кэше под подушкой, по мере надобности меняю в банке на рублёвый кэш и трачу на бытовые нужны.
Что станет тригером для ФНС? Расходы гражданина по личной карте на сумму выше 20 МРОТов, или покупка квартиры 100 кв.м. нетрудоустроенным гражданином, или покупка двух квартир, или трёх, или что? А вообще ФНС смотрит на расходы? Понятно, если на р/с с определённой переодичностью зачисляются похожие суммы, это свидетельствует о стабильном заработке; есть доход - плати налог. А если дохода нет, но есть только расходы?
Как это выглядит глазами инспектора: он видит у себя в дашборде алёрт о подозрительном неплательщике, или проверка случайного гражданина, или по заявлению какого-нибудь бдительного самаритянина?
С какими системами интеграция у ФНС: банки, РосФинМониторинг, ГАИ, РосРеестр? Насколько это автоматизированно, или надо каждый раз писать рапорт для получения сведений о физике и ждать 30 дней ответ?
Сотрудничает ли ФНС с УЭБиПК? По каким направлениям?
Доход получен мной абсолютно незаконно, естественно, никакую бухгалтерскую документацию я предъявить не могу. Хранятся в долларовом кэше под подушкой, по мере надобности меняю в банке на рублёвый кэш и трачу на бытовые нужны.
Что станет тригером для ФНС? Расходы гражданина по личной карте на сумму выше 20 МРОТов, или покупка квартиры 100 кв.м. нетрудоустроенным гражданином, или покупка двух квартир, или трёх, или что? А вообще ФНС смотрит на расходы? Понятно, если на р/с с определённой переодичностью зачисляются похожие суммы, это свидетельствует о стабильном заработке; есть доход - плати налог. А если дохода нет, но есть только расходы?
Как это выглядит глазами инспектора: он видит у себя в дашборде алёрт о подозрительном неплательщике, или проверка случайного гражданина, или по заявлению какого-нибудь бдительного самаритянина?
С какими системами интеграция у ФНС: банки, РосФинМониторинг, ГАИ, РосРеестр? Насколько это автоматизированно, или надо каждый раз писать рапорт для получения сведений о физике и ждать 30 дней ответ?
Сотрудничает ли ФНС с УЭБиПК? По каким направлениям?
Последнее редактирование:
